Código de valores: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura de valores: Yunda Holding Co.Ltd(002120) número de anuncio: 2022 – 045 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y anuncio complementario de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) (en adelante, “la empresa”) fue publicada en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 24 de mayo de 2022. La circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 037) revela la fecha y el lugar de celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, as í como la propuesta que debe examinarse, etc. la empresa celebrará la primera Junta General provisional de accionistas en 2022 el 23 de junio de 2022.
Información pertinente sobre esta adición de propuestas provisionales
El 10 de junio de 2022, la empresa convocó la 22ª reunión de la séptima Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de registro y emisión de notas a medio plazo”, que se detalla en la publicación del 11 de junio de 2022 de la empresa en los medios designados de divulgación de información y la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de Síndicos (número de anuncio: 2022 – 042). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Descripción del procedimiento de propuesta
El 10 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió la “Carta sobre el aumento de la propuesta provisional de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” presentada por el accionista mayoritario Shanghai luojiesi Investment Management Co., Ltd.: Shanghai luojiesi Investment Management Co., Ltd. Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones y reducir el costo de la reunión, Se propone que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta sobre la solicitud de registro y la emisión de notas intermedias a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y Tras la verificación, a la fecha de publicación del presente anuncio, el accionista mayoritario de la empresa, Shanghai luojiesi Investment Management Co., Ltd., posee 15.10552788 acciones de la empresa, que representan el 52,04% del capital social total de la empresa, y es el accionista ordinario de la empresa que posee más del 3% de las acciones de la empresa por sí solo. La identidad del proponente cumple las disposiciones pertinentes. No exceda de las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el mandato de la Junta General de accionistas, tiene temas claros y cuestiones concretas de resolución, y el procedimiento de propuesta también se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas de La sociedad cotizada, etc. Con este fin, el Consejo de Administración de la empresa acordó presentar a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022, para su examen, una propuesta provisional sobre la solicitud de registro y emisión de notas a medio plazo.
Además de las nuevas propuestas provisionales mencionadas, los demás asuntos de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se mantienen sin cambios. Se adjunta la Circular complementaria sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2022
Circular complementaria sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: séptimo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos. La 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la propuesta de convocar la Junta General de accionistas. 4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 23 de junio de 2022 a las 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es: 23 de junio de 2022 (jueves), en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 23 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 23 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 17 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
A partir del viernes 17 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a participar en la Junta General de accionistas y a ejercer su derecho de voto, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ también pueden participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo de la reunión contratado por la empresa;
Representante de valores de la empresa.
8. Lugar de la reunión: No. 9, Jinyuan Avenue, Hangzhou Bay New District, Ningbo, Cixi, Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
2.00 proyecto de ley sobre la solicitud de registro de cambios industriales y comerciales y la enmienda de los Estatutos
3.00 proyecto de ley sobre la solicitud de registro y emisión de notas provisionales
Las propuestas 1 y 2 son resoluciones especiales y están sujetas a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
La propuesta anterior revela los resultados del recuento individual de los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada o que sean directores, supervisores o altos directivos de la sociedad cotizada.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 23 de mayo de 2022, y en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 10 de junio de 2022, como se detalla en los documentos publicados por la empresa el 24 de mayo de 2022 y el 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn.). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Métodos de registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica.
2. Si el accionista individual asiste a la reunión en persona, se registrará con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta del accionista; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente a la empresa para pasar por los procedimientos de registro.
3. Si un accionista nombra a un Representante para que asista a una reunión sobre el terreno y ejerza su derecho de voto, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2) se notificará o enviará por fax al lugar de registro de la sociedad antes del 20 de junio de 2022.
4. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. Sin embargo, el original de los documentos mencionados se conservará en el momento de la asistencia a la reunión para su examen.
Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Hora de registro: lunes 20 de junio de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 16.00 horas
Información de contacto:
Persona de contacto: Yang Hongbo
Dirección de contacto: 6679 yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai 201700
Tel.: 021 – 39296789
Fax: 021 – 39296863
Correo electrónico: [email protected].
Procedimiento operativo específico de votación en línea
Dentro de un plazo determinado, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día, y los gastos de participación de los accionistas o agentes autorizados en la reunión serán sufragados por ellos mismos. 2. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
3. Resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
4. Resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362120
2. Votación abreviada: votación yunda
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 23 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 23 de junio de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra empresa en yunda Holdings Limited.
En la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2022, el derecho de voto se ejercerá sobre las siguientes propuestas:
Preparación
