Código de valores: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviaturas de valores: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) número de anuncio: 202250 Código de bonos: 127039 abreviatura de bonos: bonos del Norte
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 16ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró en la Sala 908 del Centro de transporte marítimo del Golfo de Beibu, no. 12, tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, el viernes 10 de junio de 2022, a las 09: 00 horas. La notificación de la reunión y los materiales conexos se enviaron por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 7 de junio de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores asistieron en realidad, entre ellos el Presidente Li yanqiang, el Vicepresidente Huang baoyuan, los directores Chen silou, mo Nu, Zhu jingrong, los directores independientes Qin Jianwen, Ling Bin, Ye Zhifeng votación in situ, el Director Hong Jun votación por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Presidente Li yanqiang, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la creación de un nuevo Departamento de información intelectual
Con el fin de promover rápidamente la construcción de puertos inteligentes y mejorar el efecto de la construcción de la información, el Consejo de Administración de la empresa acordó a ñadir un Departamento de información inteligente para organizar y administrar puertos inteligentes y la construcción de la información, a fin de promover eficazmente la transformación y mejora de los puertos inteligentes.
Después de la adición del Departamento de información inteligente, la estructura organizativa de la empresa se ha ajustado de 12 departamentos (oficinas) a 13 departamentos (oficinas), a saber, el Departamento de trabajo del Comité del partido / oficina sindical, la Oficina de Inspección disciplinaria / Oficina de inspección del Comité del partido, la Oficina, El Departamento de valores, el Departamento de planificación, el Departamento de Operaciones de producción, el Departamento de gestión de proyectos, el Departamento de tecnología, el Departamento de Finanzas, el Departamento de recursos humanos, el Departamento de auditoría / derecho, el Departamento de Seguridad y protección del medio ambiente y el Departamento de información inteligente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangcheng Port zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
Con el fin de llevar a cabo el proyecto de dragado de 1 – 4 litera en la zona portuaria occidental del puerto de tieshan en el puerto de Beihai y el proyecto de dragado de la zona portuaria de beimu en la zona portuaria occidental del puerto de Beihai, la filial de propiedad total de la empresa Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Beihai Wharf Co., Ltd. (en adelante denominada “Beihai Wharf”) llevó a cabo la licitación pública para la construcción del proyecto el 17 de mayo de 2022. De acuerdo con los resultados de la licitación, el Consejo de Administración de la empresa acordó firmar el contrato de construcción para el proyecto de dragado de 1 – 4 litera en la zona portuaria occidental del puerto de tieshan en el puerto de Beihai y el proyecto de dragado en la zona portuaria de beimu en la zona portuaria Occidental del puerto de tieshan en el puerto de Beihai, y que el Departamento de construcción del puerto de Beihai se encargaría de prestar los servicios de construcción del proyecto, con un valor de transacción de 16.443800 Yuan.
The related parties involved in this Bill are Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. Two related Directors Li yanqiang and Huang baoyuan have avoided the vote, which was voted by Seven non – related Directors (including three Independent Directors).
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre la propuesta, acordó presentarla al Consejo de Administración para su examen y emitió una opinión independiente.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El anuncio sobre la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. En relación con las transacciones conexas, la opinión de aprobación previa y la opinión independiente del director independiente sobre el proyecto de ley y la opinión de verificación emitida por el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el proyecto de ley se publicaron en la red de información de marea el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la deuda
Con el fin de fortalecer la gestión del riesgo de la deuda de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de restricción del activo y el pasivo y el mecanismo a largo plazo de prevención y control del riesgo de la deuda, promover el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa, de acuerdo con la situación real de la Empresa, se elaboró el sistema de gestión de la deuda de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El sistema de gestión de la deuda se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas de gestión de las donaciones extranjeras, se han formulado las medidas de gestión de las donaciones extranjeras de la empresa a la luz de la situación real de la empresa a fin de seguir cumpliendo la responsabilidad social, normalizar el comportamiento de las donaciones extranjeras y fortalecer la gestión de las donaciones extranjeras de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las medidas de gestión de las donaciones extranjeras se publicaron el mismo día en la red de información dachao.
El Consejo de Administración de la empresa acordó que el presupuesto total de la empresa y sus empresas afiliadas para 2022 sería de 691000 Yuan, de los cuales 641000 Yuan se destinarían a la revitalización de las aldeas y 50.000 a otras donaciones.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2019 (proyecto), las acciones restringidas concedidas pero no liberadas no pueden ser liberadas de las ventas restringidas, sino que deben ser recompradas y anotadas por la empresa de acuerdo con los requisitos. El Consejo de Administración de la empresa acordó recomprar y cancelar un total de 170535 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas en poder de siete sujetos de incentivos que ya no cumplían los requisitos de desbloqueo debido a la reubicación normal. Entre ellos, 4 son objeto de incentivos de acciones restringidas concedidos por primera vez, el precio de recompra es de 4.1629136 Yuan / acción, 3 son objeto de incentivos de acciones restringidas reservados concedidos, y el precio de recompra es de 5.219136 Yuan / acción.
Tras la cancelación de la recompra de acciones, el capital social de la empresa se redujo en 170535 acciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El anuncio de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas, la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta y el dictamen jurídico emitido por el bufete de abogados Guohao (Nanning) se publicaron en la red de información Juchao.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones de la cuenta especial de valores de la empresa
De conformidad con las normas sobre recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones y las disposiciones pertinentes del plan de recompra de acciones de la empresa, las acciones de la Cuenta Especial de recompra de acciones de la empresa se transferirán en un plazo de tres a ños de conformidad con los fines revelados de conformidad con la ley, y las que no se transfieran de conformidad con los fines revelados se cancelarán antes Dado que la empresa no tiene planes específicos para utilizar las acciones recompradas como incentivo de capital o como bonos convertibles emitidos por la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó cancelar 9087266 acciones almacenadas en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa y reducir en consecuencia el capital social de la empresa antes de que expire el plazo de tres años.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación mediante una resolución especial. El anuncio sobre la cancelación de la recompra de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa, la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta y el dictamen jurídico emitido por el bufete de abogados Guohao (Nanning) se publicaron en la red de información Juchao.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad,
Dado que el número total de acciones de la sociedad ha cambiado debido a la conversión de obligaciones convertibles en acciones y a la cancelación de algunas acciones, es necesario modificar el capital social de la sociedad de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Al mismo tiempo, en combinación con la situación real, la empresa tiene la intención de revisar el alcance de las operaciones, el capital social y el número total de acciones en los estatutos.
El Consejo de Administración de la sociedad está de acuerdo en enmendar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente o a su persona designada a realizar los cambios industriales y comerciales pertinentes o a registrar los asuntos.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación mediante una resolución especial. El contenido de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información Juchao, “2022 Second Temporary Shareholder meeting Proposal Materials”.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022,
El 27 de junio de 2022, a las 15.30 horas, se celebrará en la Sala 1011 del Centro de transporte marítimo del Golfo de Beibu, no. 12, tiqiang Road, distrito de Liangqing, ciudad de Nanning, región autónoma de Guangxi Zhuang, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará mediante votación in situ y votación en red, para examinar la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores, y se presentarán a la Junta General de accionistas propuestas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La notificación sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y el material de la propuesta de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 se publicaron el mismo día en la red de información Juchao.
Se anuncia
Anexo: organigrama de la Sede
Junta de Síndicos 11 de junio de 2022
Anexo:
