Código de valores: Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 abreviatura de valores: Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 2 número de anuncio: 202251 Código de bonos: 127039 abreviatura de bonos: bonos del Norte
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala 908 del Centro de transporte marítimo del Golfo de Beibu, no. 12, tiqiang Road, Liangqing District, Nanning, a las 11: 00 horas del viernes 10 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 7 de junio de 2022 y se notificará a tres supervisores, tres supervisores han sido notificados, los supervisores Huang Shengji, Liang Yong, Luo Jingguang asistieron a la reunión y votaron, la reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Huang Shengji. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la firma de un contrato de construcción de dragado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente las transacciones conexas relacionadas con el contrato de construcción del proyecto de dragado firmado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Y llegó a la conclusión de que: i) las transacciones conexas se determinaron mediante licitación pública, los precios de las transacciones conexas se fijaron sobre la base del precio de la oferta media, las condiciones comerciales eran justas, la adopción de decisiones sobre las transacciones se ajustaba estrictamente al sistema pertinente de la empresa y el cumplimiento era legítimo; No hay casos de deslealtad y transferencia de beneficios de las transacciones conexas, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, no constituye una reorganización y cotización en bolsa, no requiere la aprobación de los departamentos gubernamentales pertinentes, no requiere el consentimiento de los acreedores ni de otros terceros, y no hay obstáculos jurídicos pertinentes.
En resumen, la Junta de supervisores está de acuerdo en que el contrato de construcción del proyecto de dragado firmado con Fangchenggang zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Se refiere a transacciones conexas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el presupuesto de donaciones extranjeras para 2022, la Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas al presupuesto de donaciones extranjeras de la empresa para 2022 y ha llegado a la conclusión de que:
Con el fin de seguir fortaleciendo la gestión presupuestaria, la empresa incorporará los gastos de las donaciones extranjeras de 2022 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) \
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas a la recompra de las acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por la empresa, y considera que:
El total de 170535 acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los 7 sujetos de incentivos que se recomprarán y cancelarán representa el 2,20% del total concedido por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 y el 00096% del capital social total de la empresa en el día de negociación anterior a la reunión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 (proyecto), el plan de distribución de beneficios para 2019, 2020 y 2021 se ha aplicado durante el período de cancelación de la recompra de acciones restringidas, por lo que es necesario ajustar el precio de recompra. Entre las acciones restringidas canceladas en Esta recompra, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez se ha ajustado de 4,71 Yuan / acción al precio de adjudicación original a 41629136 Yuan / acción. El precio de recompra de las acciones restringidas reservadas se ajustó de 5,59 yuan por acción a 5,2.199136 yuan por acción.
El número de acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán y los fondos que se utilizarán para recomprar son pocos. Después de la recompra y cancelación, el capital social total de la empresa se reducirá en 170535 acciones, lo que no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa, ni afectará a La polaridad y estabilidad del equipo de gestión de la empresa.
En resumen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a las acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por la parte de recompra y cancelación propuesta anteriormente se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 de la empresa (proyecto), y que el procedimiento se ajusta a la legalidad, y acepta que la empresa recompra y cancele las acciones restringidas mencionadas de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la recompra de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas a la cancelación de la recompra de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa y ha llegado a la conclusión de que:
Dado que la empresa no tiene un plan específico para utilizar las acciones recompradas como incentivo de capital o bonos convertibles emitidos por la empresa, la empresa tiene la intención de invertir 9087266 acciones almacenadas en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa antes de que expire el plazo de tres a ños. Después de la cancelación de las acciones, el capital social total de la empresa se reducirá en 9087266 acciones.
La cancelación de la recompra parcial de acciones por parte de la empresa es beneficiosa para mejorar aún más el nivel de ganancias por acción, mejorar el rendimiento de la inversión de los accionistas de la empresa, no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y no perjudicará los intereses de La empresa y los derechos de los pequeños y medianos inversores. Después de la cancelación de las acciones, no se producirá ningún cambio en el control de la empresa, la distribución de las acciones de la empresa todavía tiene las condiciones de cotización, no cambiará la posición de la empresa que cotiza en bolsa. En resumen, la Junta de supervisores acordó cancelar la recompra de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las cuestiones relativas a la modificación del capital social de la sociedad y a la revisión de los Estatutos de la sociedad y ha llegado a la conclusión de que:
Dado que el número total de acciones de la sociedad ha cambiado debido a la conversión de obligaciones convertibles en acciones y a la cancelación de algunas acciones, es necesario modificar el capital social de la sociedad de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Al mismo tiempo, de acuerdo con la situación real de la empresa, el ámbito de actividad, el capital social, el número total de acciones y otras disposiciones de los estatutos se modifican. La Junta de supervisores acordó modificar el capital social de la sociedad y modificar los Estatutos de la sociedad.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia
Junta de supervisores 11 de junio de 2022
