Código de valores: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) abreviatura de valores: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) número de anuncio: 2022 – 045 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa no. 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Provincia de Hubei, la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Período de sesiones: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a los requisitos de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 28 de junio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 15: 00 el 28 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 23 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 18, wuchu Avenue, zona de desarrollo económico de Ezhou, Provincia de Hubei
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la continuación de la garantía de los préstamos tras la transferencia de las acciones de la filial controladora
Propuesta de constitución de una garantía conexa
2. Divulgación de información
Las cuestiones que se someten a la consideración de la Junta General de accionistas han sido examinadas y aprobadas por la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, como se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa el 11 de junio de 2022 en el China Securities Journal, el Securities Times y la red de información dachao.
3. El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.
4. Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas serán especiales y estarán sujetas a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 27 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 30.
2. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración de la empresa no. 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei
3. Forma de registro:
Registro in situ; Registrarse por carta o fax.
4. Requisitos de registro
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas también podrán inscribirse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados y, en caso afirmativo, deberán indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas” a fin de confirmar la inscripción; la Carta o el facsímile deberán llegar a la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 27 de junio de 2022, y la Carta o el facsímile prevalecerán sobre la fecha de llegada a la empresa.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 1. Otros asuntos
Información de contacto
Contacto: Zhang Dongfeng Wang guiqi
Tel.: 0711 – 3613185
Fax: 0711 – 3613185
Dirección de la empresa: 18 Wu Chu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei Province
Código postal: 436099
El personal que asista a la reunión in situ deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el certificado de participación en el capital social, el poder notarial y otros documentos originales para verificar la admisión;
La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas que asistan a la reunión organizarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
10 de junio de 2022
Anexo 1:
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362694
2. Votación abreviada: votación gudi
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 28 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. The specific Time of Internet voting through Shenzhen Stock Exchange is 09: 15 – 15: 00 on June 28, 2022;
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y ejerza su derecho de voto en su nombre. Este poder notarial es válido desde la fecha de la firma del Fideicomisario hasta el final de la Junta General de accionistas.
Firma (o sello) del cliente:
Número de acciones del cliente: acciones
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial del accionista corporativo):
Número de cuenta de acciones del cliente:
Fecha alta: 20 / 22
Cliente (Firma):
Número de identificación del cliente:
El obligado principal votará sobre la siguiente propuesta (por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la continuación de la garantía de los préstamos tras la transferencia de las acciones de la filial controladora
Propuesta de constitución de una garantía conexa
Precauciones:
1. Por favor, rellene su nombre completo en letras mayúsculas (debe ser el mismo que el que figura en el registro de accionistas). Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad. 2. Por favor, rellene el número de acciones. Si no, este poder notarial se considerará autorizado para todas las acciones que usted registre.
3. Los recortes de periódico, copias o auto – fabricación de este poder notarial son válidos.
4. Si el fideicomitente no tiene instrucciones claras para votar sobre la propuesta, el fideicomitente puede decidir por sí mismo votar a favor, en contra o abstenerse.
5. Por favor, rellene “√” en los espacios correspondientes a “consentimiento” o “objeción” o “abstención” en la columna “opinión de voto”. El votante sólo podrá expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y el voto que haya sido alterado, firmado de otro modo, multi – elegido o no elegido será nulo.
