Código de valores: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) abreviatura de valores: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) número de anuncio: 2022 – 041 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo, fax o correo electrónico el 9 de junio de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 10 de junio de 2022. En esta reunión se votarán ocho directores y ocho directores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar y votar por escrito, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la transferencia de las acciones de Maanshan gudi Plastic Co., Ltd. En poder de la empresa propuesta y la firma del Acuerdo de transferencia de acciones,
El proyecto de ley se detalla en el 11 de junio de 2022, publicado en el China Securities Journal, el Securities Times y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la transferencia de acciones de Ma ‘Anshan gudi Plastic Co., Ltd. Y la firma del Acuerdo de transferencia de acciones (anuncio no. 2022 – 043). Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía continua de los préstamos y la formación de una garantía conexa tras la transferencia de las acciones de las filiales controladoras,
El proyecto de ley se detalla en el 11 de junio de 2022, publicado en el China Securities Journal, el Securities Times y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de préstamos y la formación de una garantía conexa tras la transferencia de la participación accionarial de la filial controladora (anuncio no. 2022 – 044).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y la Junta de supervisores emitió una opinión aprobada. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
El proyecto de ley se detalla en el 11 de junio de 2022, publicado en el China Securities Journal, el Securities Times y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (anuncio no. 2022 – 045).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
10 de junio de 2022
