Código de valores: Kyland Technology Co.Ltd(300353) abreviatura de valores: Kyland Technology Co.Ltd(300353) Código de anuncio: 2022 - 049 Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la Conferencia
La séptima reunión del sexto Consejo de Administración se celebró el 10 de junio de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación. Esta reunión es una reunión provisional del Consejo de Administración, propuesta por el Presidente Li Ping. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 8 de junio de 2022.
La empresa cuenta actualmente con 7 directores y 7 directores presentes. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Examen de la Conferencia
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, los siguientes proyectos de ley se examinan y aprueban mediante votación registrada:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la reorganización e integración de las empresas que cotizan en bolsa, la introducción de inversores externos y las transacciones conexas;
Las compañías de chips invertidas por la compañía, Beijing nEUROn Network Technology Co., Ltd. (en adelante, "nEUROn Network") y Beijing wuxin Technology Co., Ltd. (en adelante, "wuxin technology") planean reestructurarse e integrarse con Shanghai jinzhuo Technology Co., Ltd. (en adelante, "Shanghai jinzhuo"), e introducirse en Guangzhou Bay Area Semiconductor Industry Group Co., Ltd. Chongqing Southern industrial Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) and other Strategic investors. La red neuronal, la Ciencia y la tecnología del núcleo es la filial de la empresa. El Sr. Li Ping, el verdadero controlador de Shanghai jinzhuo Systems Co., Ltd. Y el Sr. Xue Baihua, Vicepresidente de Shanghai jinzhuo Systems Co., Ltd., actuaron como Presidente de Shanghai jinzhuo. Esta red neuronal, Core Technology, Shanghai Jin Zhuo planea llevar a cabo la reorganización de la equidad para formar transacciones relacionadas.
Los directores independientes aprobaron el asunto antes de la votación, y los directores asociados, el Sr. Li Ping y el Sr. Xue Baihua, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Con el fin de garantizar los derechos de los accionistas de las empresas en la reorganización de las tres empresas afiliadas y la introducción de nuevas inversiones en redes neuronales, el Consejo de Administración de la empresa presenta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con Esta transacción, como la asistencia a la Junta de accionistas de las empresas afiliadas pertinentes, la votación de las cuestiones pertinentes y la firma de los acuerdos y documentos pertinentes. Y está de acuerdo en que el Consejo de Administración autoriza al Presidente o a la persona designada por el Consejo de Administración a hacerse cargo específicamente de las cuestiones autorizadas anteriormente. Para más detalles, véase el anuncio sobre la reorganización e integración de las empresas que cotizan en bolsa, la introducción de inversores externos y transacciones conexas, la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa y la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la Séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, que se publicaron en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Li Ping y el Sr. Xue Baihua, se abstuvieron de votar sobre la moción y la moción fue aprobada. La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
La empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 27 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de junio de 2022
