Código de valores: Kyland Technology Co.Ltd(300353) abreviatura de valores: Kyland Technology Co.Ltd(300353) Código de anuncio: 2022 - 051 Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, el 27 de junio de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Las cuestiones pertinentes se comunican de la siguiente manera:
Sesión: segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 27 de junio de 2022, tras su examen y aprobación en la séptima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Iv) Duración de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, a las 14.30 horas.
2. Votación en línea: 27 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 27 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 27 de junio de 2022. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. En la tarde del 22 de junio de 2022, a la hora de cerrar el mercado de valores, todos los accionistas de la empresa o sus agentes legalmente autorizados registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (se adjunta el formulario de referencia del poder notarial).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias de 15 pisos, Edificio 2, edificio 30, calle Shixing, distrito de Shijingshan, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Se puede votar en la columna de la propuesta marcada con el nombre de la propuesta codificada
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 reorganización e integración de las empresas que cotizan en bolsa, introducción de inversores externos y transacciones conexas
Proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la séptima reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 10 de junio de 2022, y los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM dachao Information Network designado por la empresa en la c
Los resultados de la votación de las propuestas anteriores se contabilizarán por separado y se revelarán a los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Los accionistas afiliados de la propuesta 1 son el Sr. Li Ping y el Sr. Xue Baihua. Los accionistas afiliados de la propuesta anterior deben abstenerse de votar sobre la propuesta. Los accionistas afiliados no pueden aceptar el voto confiado por otros accionistas. Procedimientos de registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
Tiempo de registro: el tiempo de registro de la Junta General de accionistas es el 23 de junio de 2022, 24 de junio de 2022, 9: 00 - 11: 30 a.m., 14: 00 - 5: 00 p.m.
Lugar de registro: Secretaría de la Junta de Síndicos
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente fiduciario asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, el poder notarial de los accionistas, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad del participante para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse mediante carta o facsímile (se entregarán o enviarán por fax a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 24 de junio de 2022). Para el registro por facsímile, por favor envíe un fax y confirme por teléfono. La tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
Información de contacto sobre las reuniones
Contacto: ke xueli, Wang chengkui
Departamento de enlace: Secretaría de la Junta
Tel.: 010 - 88793012
Fax: 010 - 88799850
Dirección de contacto: piso 15, Edificio 2, edificio 30, calle Shixing, distrito de Shijingshan, Beijing
Código postal: 100144
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
El procedimiento de votación en línea se detalla en el anexo I.
Iv) el poder notarial se detalla en el anexo II.
Documentos de referencia
1. La resolución del Consejo de Administración que propone convocar esta junta general de accionistas;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de junio de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350353.
2. Abreviatura de la votación: votación de Turquía oriental.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de junio de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Proceso operativo de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 27 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Encargado (Sra.) a representar a la empresa (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de Beijing Kyland Technology Co.Ltd(300353) Co
Las observaciones están marcadas con el nombre de la propuesta de rechazo
La columna de codificación puede ser lanzada
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 "debate sobre la reorganización e integración de las empresas que cotizan en bolsa, la introducción de inversores externos y las transacciones conexas"
Caso
Cliente (Firma):
Número de identificación o licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones en poder del cliente:
Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Nota:
1. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
2. El período de validez de la presente autorización expirará en la fecha de la firma de la presente autorización y terminará en la presente junta general de accionistas;
3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
