Código de valores: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) abreviatura de valores: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) número de anuncio: 2022 – 029 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 10 de junio de 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes de la novena Junta de directores de la empresa” y la “propuesta sobre la elección de los directores independientes de la novena Junta de directores de la empresa”, y un total de nueve directores de la novena Junta de directores de la empresa han asumido sus funciones. Con el fin de garantizar el desarrollo continuo y eficaz de las actividades de gestión de la empresa, el 10 de junio se celebró la primera reunión de la novena reunión del Consejo de Administración para examinar las propuestas pertinentes, con el acuerdo unánime de todos los nuevos directores y la exención del plazo de notificación anticipada de la reunión del Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Sr. Xu Dong, elegido por unanimidad por todos los directores, convoca y preside la primera reunión del noveno Consejo de Administración de la sociedad. La reunión se celebrará en forma de reunión en vivo y videoconferencia, en la que participarán nueve directores y nueve directores. La convocación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas y adoptó las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente de la empresa
El Sr. Xu Dong fue elegido Presidente de la empresa y el Sr. Xiao Wei Vicepresidente de la empresa por el mismo mandato que el noveno Consejo de Administración de la empresa.
En el anexo del presente boletín figura información detallada sobre los currículos de las personas mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los comités profesionales del Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Xiao Wei, el Sr. Zheng yongjun y el Sr. Hua Wen fueron elegidos miembros del Comité de estrategia del sexto Consejo de Administración por el mismo período que el noveno Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Zheng wanqing, el Sr. Xu Dong y el Sr. Zheng yongjun fueron elegidos miembros del Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración por el mismo período que el noveno Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Zheng yongjun, el Sr. Xu Dong y el Sr. Yu Yongsheng fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación del séptimo Consejo de Administración por el mismo mandato que el noveno Consejo de Administración de la empresa, en el que el Sr. Zheng yongjun fue el Coordinador del Comité;
El Sr. Yu Yongsheng, el Sr. Zheng wanqing y el Sr. Lu Jun fueron elegidos miembros del Comité de auditoría del sexto Consejo de Administración por el mismo período que el noveno Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Nombrar al Sr. Xiao Wei Director General de la empresa por el mismo período que el mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa, que se detalla en el anuncio de la empresa del mismo día. Para más detalles, véase el anexo del presente boletín.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa
El Sr. Zhu zhaoqun, el Sr. Wang yanliang y el Sr. Wu lei son nombrados Directores Generales Adjuntos y el Sr. Zhu zhaoqun es nombrado director financiero por el mismo período que el mandato del noveno Consejo de Administración.
Al expirar el mandato del antiguo Secretario del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, se nombrará al Presidente del Consejo de Administración para que Act úe como Secretario del Consejo de Administración hasta que la empresa haya nombrado al nuevo Secretario del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes. (tel.: 02283710888; fax: 02283710199; dirección de correo electrónico: ir@ Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) .net. N. Dirección de contacto: No. 10 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Binhai Hi – Tech Zone, Tianjin
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta de nombrar a otros altos directivos de la empresa, y la opinión del director independiente se detalla en el anuncio de la empresa del mismo día. En el anexo del presente boletín figura información detallada sobre los currículos de las personas mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores, la Sra. Tang Ping fue nombrada representante en Asuntos de valores por el mismo período que el mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anexo del presente boletín. Se anuncia el resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta Directiva
10 de junio de 2022
Anexo:
Currículum del Sr. Xu Dong:
Xu Dong, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in December 1967, EMBA Master degree
De julio de 1998 a enero de 2007, fue Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Director de Asuntos Jurídicos de Futong Group Co., Ltd.
De febrero de 2007 a junio de 2018, fue Presidente de Chengdu Futong Optical Communication Technology Co., Ltd.
De enero de 2012 a diciembre de 2016, Vicepresidente de Fortis Group Limited
Desde diciembre de 2013 hasta la fecha, ha sido Director, Director General y Presidente de Futong Fiber and Cable (Chengdu) Co., Ltd. Desde junio de 2018 hasta la fecha, y ha sido Director de Futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd.
De febrero de 2021 a septiembre de 2021, como Director General
Presidente desde agosto de 2018
Mr. Xu Dong is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que el Director no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Xu Dong is currently Director of Futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd., which is controlled by the actual Controller of Listed Companies; Existe una relación de asociación con el controlador real y el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa; No hay relación de asociación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada; No posee acciones de empresas cotizadas.
Currículum del Sr. Xiao Wei:
Xiao Wei, varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en mayo de 1964, título universitario
De 1995 a 2002 fue Director General Adjunto de Hangzhou Futong Group Co., Ltd.
De 2003 a 2019, fue Director, Vicepresidente y Presidente de Futong Group Co., Ltd.
De 2019 a 2021, fue Director Ejecutivo y Director Gerente de Futong Group Co., Ltd.
De 2020 a 2021, fue Director de Hangzhou Futong Group Co., Ltd.
Director de Hangzhou Futong Min ‘an Investment Co., Ltd. Desde 2019
Desde julio de 2021 hasta la fecha, como Director
Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, como Director General
Mr. Xiao Wei is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad prescriban que no se nombraría personal directivo superior; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by csrc for suspicion of Illegal violations; Las cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Mr. Xiao Wei is currently a Director of Hangzhou Futong Min ‘an Investment Co., Ltd., which is controlled by the actual Controller of Listed Companies, is linked to the actual controller and Controlling Shareholders of Listed Companies, and is not linked to other Shareholders of more than 5 per cent of Listed Companies, other Directors, Supervisors and Senior Managers of Listed Companies, and does not hold directly shares of Listed Companie
CV del Sr. Zhu zhaoqun:
Zhu zhaoqun, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence right Abroad, Born in October 1969, College degree
De junio de 2008 a septiembre de 2018, Vicepresidente del Departamento de gestión financiera del Sur de China del Grupo Fortis
Vicepresidente del Centro de gestión de fondos del Grupo Fortis, junio de 2008 a abril de 2019
De noviembre de 2017 a abril de 2019, fue Director de Fortis Group Co., Ltd.
De octubre de 2018 a abril de 2019, Vicepresidente de Tianjin Futong Group Co., Ltd.
Desde mayo de 2019 hasta la fecha, ha sido Director Adjunto de Finanzas y Jefe del Departamento de gestión de fondos.
Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, como Director General Adjunto
Mr. Zhu zhaoqun is not the person who is executed for Breach of Trust; No hay casos en que las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad prescriban que no se nombraría personal directivo superior; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
El Sr. Zhu zhaoqun no tiene ninguna relación con los accionistas y los controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, ni posee acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
CV del Sr. Wang yanliang:
Wang yanliang, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in November 1969, Graduate Master degree from February 2001 to February 2005, Deputy General Manager of Optical Fiber Department
Marzo de 2005 a junio de 2005, Director General del Departamento de fibra óptica
June 2005 to December 2011, General Manager of fiberhome Fujikura Fiber Technology Co., Ltd.
Vicepresidente, abril de 2011 a diciembre de 2020
De abril de 2021 a diciembre de 2021, fue Director Técnico de Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd.
Desde diciembre de 2021 hasta la fecha, como Director General Adjunto
Mr. Wang yanliang is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad prescriban que no se nombraría personal directivo superior; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Wang yanliang does not have Relationship with Shareholders and actual controllers who hold more than 5 per cent of shares of Listed Companies, and with other Directors, supervisors and Senior Managers of Listed Companies, and does not hold shares of Listed Companies.
Currículum del Sr. Wu lei:
Wu lei, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in June 1975, Bachelor degree
De abril de 2012 a mayo de 2018, fue Director Técnico de fibra óptica y cable óptico de la Sede de gestión del Sur de China de Futong Group Co., Ltd.
Agosto de 2018 a abril de 2019 como asistente del Director General
Abril de 2019 hasta la fecha, como Director General Adjunto
Desde agosto de 2018, ha sido Director de Shandong Futong Optical Fiber Technology Co., Ltd. Y Director y Director General de Tianjin Futong Optical Fiber Technology Co., Ltd.
De septiembre de 2018 a mayo de 2021, fue Director de Tianjin Futong OPTICAL CABLE Technology Co., Ltd.
Octubre de 2018 hasta la fecha, Director y Director General de Futong Fiber and Cable (Chengdu) Co., Ltd.
De enero de 2019 a julio de 2020, fue nombrado Director General de Tianjin Futong OPTICAL CABLE Technology Co., Ltd.
Director, Ren jiuzhi Optoelectronic Materials Technology Co., Ltd.
Mr. Wu lei is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad prescriban que no se nombraría personal directivo superior; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Wu lei has no relationship with Shareholders and actual controllers who hold more than 5 per cent of shares of Listed Companies, with other Directors, supervisors and Senior Managers of Listed Companies, and has no shares of Listed Companies. Currículum de la Sra. Tang Ping:
Tang Ping, mujer, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en 1977, título universitario
Desde 2007 hasta la fecha, ha sido empleado, asistente del Ministro y Ministro del Departamento de valores.
2009 – present, Representative for Securities
La Sra. Tang Ping no es una person a deshonesta; No tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, y no posee acciones de la empresa. No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, y cumple las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y
