Código de valores: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) abreviatura de valores: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) número de anuncio: 2022 – 044 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
El 10 de junio de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el Consejo de Administración decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 27 de junio de 2022 (en adelante, la “Junta General”).
3. Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 27 de junio de 2022, a las 14.50 horas (los accionistas que participen en la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión 15 minutos antes de la reunión para registrarse).
Votación en línea: de las 9.15 a las 15.00 horas del 27 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 27 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 27 de junio de 2022. 5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar sobre la propuesta a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 22 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Registrado en la sucursal de China Clearing Shenzhen el 22 de junio de 2022 al cierre de la tarde
Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del edificio de oficinas de Hunan Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Electronic Co., Ltd., no
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su votación es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. The above – mentioned Bill was examined and adopted at the sixth meeting of the Third Board of Directors and the fifth meeting of the Third Board of Supervisors on June 10, 2022, respectively, for details, see the Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Las propuestas 1 y 2 se aprobarán mediante resolución especial en la Junta General de accionistas, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: el accionista de la persona jurídica se encarga de los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial, el poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo para el modelo de poder notarial) y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas individuales deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la tarjeta de identificación personal (el agente también debe tener la Carta de autorización, la tarjeta de identificación del agente) para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
3. Tiempo de registro: 9: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM, 24 de junio de 2022. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
4. Información de contacto
Dirección de contacto: No. 9, South Section of East 10 Road, quantang Street, Changsha Economic and Technological Development Zone Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Board Office
Contacto: Huang Ran, Ye Zhan
Tel: 0731 – 88218891
Fax: 0731 – 88596393
Código postal: 410131
Correo electrónico: [email protected].
5. Los gastos de alojamiento y transporte de todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos. 6. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
El voto de los titulares de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las sociedades de valores, las cuentas de valores garantizados de las sociedades financieras de valores transferidas y las cuentas de valores especiales para las operaciones de recompra acordadas, se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en bolsa de Shenzhen, etc. Por favor, consulte el apéndice 1 de la notificación de la Junta General de accionistas para el procedimiento de votación específico de la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350672” y la abreviatura de votación es “votación estatal”. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
En cuanto a los proyectos de ley de votación mencionados, se presentarán las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que el voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general, en su caso, expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 27 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 27 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza a participar en mi nombre (la empresa).
En 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas ejercerá el derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente (nombre):
Número de identificación del cliente (número de registro):
Número de acciones en poder del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación:
Alcance de la autorización:
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Por favor, rellene “√” en la columna correspondiente de “consentimiento”, “objeción” y “abstención” para la votación no acumulativa.
1.00 proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Nota: 1. Cuando el cliente es una unidad, el sello oficial de la unidad debe ser sellado y firmado por el representante legal. El cliente es una person a física.
Firmado por el cliente.
2. El ámbito de aplicación de la autorización será el consentimiento, la oposición o la abstención, respectivamente, en cada asunto que se examine en el orden del día de la Junta General de accionistas.
Dé instrucciones. Si el accionista no da instrucciones específicas, el agente del accionista puede votar a su favor.
Firma o sello del cliente:
Fecha
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre o apellidos de los accionistas número de identificación / negocio
Número de registro de la licencia
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Nota: la copia de este formulario es válida.
