Código de valores: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) abreviatura de valores: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) número de anuncio: 2022 – 039 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia el 10 de junio de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. La reunión notificó a todos los directores de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y los estatutos. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación por correspondencia:
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de todos los directores, se adopta la siguiente resolución.
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de la primera concesión del tercer período de restricción de la venta y la retirada de tierras para conceder el segundo período de restricción de la venta mediante el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019
En 2019, la empresa otorgó por primera vez el tercer período de restricción a la venta en el marco del plan de incentivos de acciones restringidas y se cumplieron las condiciones para la retirada del segundo período de restricción a la venta. El número total de personas que cumplen los requisitos para levantar la restricción de ventas es de 116. El número de acciones restringidas que pueden liberarse es de 723655, lo que representa el 03973% del capital social total de la empresa.
Para más detalles, consulte el Diario de valores, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre los logros de la primera concesión del tercer período de restricción de ventas y la retirada de tierras para conceder el segundo período de restricción de ventas en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión y el bufete de abogados emitió una opinión profesional. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
El proyecto de ley, los directores afiliados que participan en el plan de incentivos, el Sr. Zhou soldado, el Sr. Xu zebing evitan la votación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el precio de las recompras parciales concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019.
Debido a que ocho de los sujetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 abandonaron sus puestos por razones personales, ya no tienen derecho a incentivos de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 (proyecto), etc., y deben recomprarse y cancelarse las acciones restringidas concedidas pero no liberadas. La empresa ajustó en consecuencia la cantidad y el precio de las recompras parciales concedidas por primera vez en 2019 en el marco del plan de incentivos restrictivos para las acciones.
Para más detalles, consulte el Diario de valores, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad y el precio de la primera recompra parcial concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 y la primera recompra parcial concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, el bufete de abogados emitió una opinión profesional sobre este ajuste. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021
Debido a que 8 de los sujetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 abandonaron sus puestos por razones personales, ya no tienen derecho a incentivos de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de acciones de la empresa que cotiza en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 (proyecto), y deben recomprarse y cancelarse las acciones restringidas concedidas pero no liberadas. La empresa ajustó el precio de recompra parcial concedido por primera vez en 2021.
Para más detalles, consulte el Diario de valores, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad y el precio de la primera recompra parcial concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 y la primera recompra parcial concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, el bufete de abogados emitió una opinión profesional sobre este ajuste. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas”
El 21 de mayo de 2019, la empresa completó el registro de acciones restringidas otorgadas por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019. Dado que ocho de los sujetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 abandonaron el empleo por razones personales, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (proyecto), los sujetos mencionados ya no tienen derecho a incentivos. La empresa tiene la intención de recomprar y cancelar las 5.007 acciones restringidas (después de que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social) que se han concedido a los ocho objetivos de incentivos mencionados, pero que aún no se han levantado.
El 17 de diciembre de 2021, la empresa completó el registro de la primera concesión parcial de acciones restringidas al plan de incentivos de acciones restringidas de 2021. Dado que ocho de los objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 abandonaron el empleo por razones personales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa (proyecto), los objetivos mencionados ya no tienen derecho a incentivos. La empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 13.000 acciones restringidas que se han concedido pero no se han levantado.
En resumen, el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021 de la empresa recompran un total de 64.007 acciones, el precio de recompra se calcula de acuerdo con el ajuste.
Para más detalles, consulte el Diario de valores, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad y el precio de la primera recompra parcial concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 y la primera recompra parcial concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, el bufete de abogados emitió una opinión profesional sobre esta recompra. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2019 (proyecto) y el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021, la empresa tiene previsto recomprar un total de 64.007 acciones restringidas que se han concedido pero que aún no se han levantado. Después de la recompra, el número total de acciones de la empresa se reducirá de 182121301 a 182057294 acciones, y el capital registrado se reducirá de 182121301 a 182057294 Yuan.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y la Junta General de accionistas debe autorizar al Consejo de Administración de la empresa a designar a una persona especial para que se ocupe de los procedimientos pertinentes de registro industrial y comercial.
Para más detalles, consulte el Diario de valores, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El cuadro comparativo de la revisión de los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 27 de junio de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La Junta General de accionistas examinará las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
2. Propuesta de modificación de los estatutos.
Para más detalles, consulte el Diario de valores, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
