Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 número de anuncio: 2022 – 049 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 28 de junio de 2022, con los siguientes detalles:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: noveno Consejo de Administración de la empresa. En la 20ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 28 de junio de 2022, 14.45 horas
Votación en línea: 28 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de junio de 2022. A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 28 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 22 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 3706, edificio de energía, 137 Xudong Street, distrito de Hongshan, ciudad de Wuhan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 inversión en la construcción de 150 megavatios de energía fotovoltaica complementaria agroóptica en shizikou, Condado de seguridad pública
Proyecto de ley de proyectos de generación de energía
2.00 sobre la inversión en la construcción del puerto de yangxinmu de Huangshi 80 MW y el tercer río Yangxin de Huangshi
Proyecto de ley sobre la central fotovoltaica complementaria de 50 MW de luz pesquera
3.00 sobre la inversión y la construcción de 100 MW de energía solar complementaria en la ciudad de nankou, ciudad de Shishou
Proyecto de ley
2. Divulgación del proyecto de ley
Las propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas por la 20ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, por favor consulte la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 11 de junio de 2022. Anuncio sobre la inversión y construcción de 150 MW de energía fotovoltaica complementaria agro – óptica en shizikou, Condado de seguridad pública Anuncio sobre la inversión y la construcción de un proyecto complementario de generación de energía de 100 MW agro – óptica en la ciudad de nankou, ciudad de Shishou, etc.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas registrarán los siguientes documentos:
Accionista de una person a física: documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación; Los agentes que representen a los accionistas de las personas físicas en esta reunión son los siguientes: el propio agente, el documento de identidad válido, la copia del documento de identidad de los accionistas de las personas físicas, el poder notarial para votar por poder y la tarjeta de cuenta de acciones o el certificado de participación del principal;
El representante legal que represente a los accionistas de la persona jurídica en esta reunión: su documento de identidad válido, licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal, tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación;
Agentes distintos del representante legal que representen a los accionistas corporativos en esta reunión: documentos de identidad válidos de los agentes, licencia comercial de los accionistas corporativos (fotocopia y sello oficial), poder de voto por poder firmado por el representante legal (sello oficial), tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión pueden registrarse directamente en la sociedad o por carta o fax, en el que los accionistas registrados por fax deben presentar al personal de la reunión los documentos de identidad pertinentes, el poder de voto por poder y otros documentos originales.
En el anexo de la presente circular figura información detallada sobre el poder de voto por poder.
2. Plazo de inscripción: 27 de junio de 2022, 17: 00.
3. Lugar de registro: room 3515, Energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan City. 4. Información de contacto para las reuniones
Tel.: 027 – 86606100
Fax: 027 – 86606109
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Liu Yulin
Código postal: 430063
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre la participación en la votación, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder de voto por poder
Junta de Síndicos 10 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360883
2. Votación abreviada: votación de la OEN
3. Presentación de las opiniones de voto
Las cuestiones que se examinarán en la reunión serán las propuestas de votación no acumulativa, que se presentarán con las siguientes opiniones: consentimiento, oposición y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 28 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”.
El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder de voto por poder
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en nombre de la unidad y a votar sobre las siguientes propuestas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si no se dan instrucciones, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
On Investment and Construction of shizikou in Public Security County
1.00 150 megavatios de energía fotovoltaica complementaria agroóptica √
Proyecto de ley objetivo
Sobre la inversión en la construcción del puerto yangxinmu de Huangshi
2.00 80 megavatios y 50 megavatios de Yangxin sanxi, Huangshi
Wayu Light Complementary PV Project
Proyecto de ley
On Investment and Construction of nankou Town, Shishou City
3.00 √ para un proyecto de generación de energía complementaria agroóptica de 100 MW
Proyecto de ley
1. Nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Naturaleza de las acciones: número de acciones:
2. Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
3. Este poder notarial será válido hasta el final de esta junta general de accionistas.
Firma (o sello) del cliente:
