Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 número de anuncio: 2022 – 045 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de junio de 2022, la 20ª reunión de la novena Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias 3706 de la empresa mediante la combinación de vídeo en línea in situ y en línea. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o servicio el 2 de junio de 2022. Esta reunión debe asistir a 8 directores, asistir a 8 directores en realidad, entre ellos asistir a 4 directores en el lugar, el Director Wang Zhicheng asiste a la reunión a través de la red de video, el Director Chen zhixiang, el Director Guan jielin, el director Huang zhongchu por razones de trabajo, respectivamente, encomendar al Director Li Xiyuan, el Presidente Zhu Chengjun, el Director Yang hanming asiste a la reunión y el derecho de voto. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, Los documentos normativos y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Chengjun, Presidente de la empresa, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de un proyecto complementario de generación de energía fotovoltaica agroóptica de 150 megavatios en shizikou, Condado de seguridad pública,
Dado que la inversión en el proyecto de energía fotovoltaica complementaria de 150 megavatios de energía solar rural en el condado de shizikou se ajusta a la política industrial nacional, el plan de desarrollo de la empresa, la viabilidad técnica y económica y el control de riesgos, la Conferencia acordó que la filial de seguridad pública zhurui shengxin New Energy Co., Ltd. (en adelante denominada zhurui shengxin Company) debía ser controlada indirectamente por la empresa, con una inversión total no superior a 762,45 millones de yuan, para la construcción y el funcionamiento y la gestión ulteriores del proyecto. The Registered Capital of zhurui shengxin Company was adjusted from 1 million Yuan to 152.49 million Yuan. Dos de las acciones de Dongfang, a saber, la filial de propiedad total de la empresa Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Group New Energy Development Co., Ltd. (en adelante denominada “New Energy Company”) y la filial de control indirecto Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) \ Group Jingmen Xianghe Wind Power Co., Ltd. (en adelante denominada “Jingmen Xianghe Wind Power Co.”) no aportaron más de 45.747 millones de yuan a zhurui shengxin Company en proporción a la participación.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 11 de junio de 2022, publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la inversión en la construcción de 150 MW de energía fotovoltaica complementaria agro – óptica en shizikou, Condado de seguridad pública.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de una central fotovoltaica complementaria de 80 MW en el puerto de yangxinmu de Yellowstone y 50 MW en el río sanxi de Yangxin de Yellowstone
Dado que la inversión en el proyecto fotovoltaico complementario de 80 MW de yangxinmu Port, Huangshi y 50 MW de yangxinsanxi, Huangshi, se ajusta a la política industrial nacional y al plan de desarrollo de la empresa, y que la tecnología y la economía son viables y el riesgo es controlable, la reunión acordó que yangxinguang New Energy Co., Ltd., una subsidiaria indirectamente controlada por la empresa (en adelante yangxinguang Co., Ltd.), invertiría y construiría el proyecto con una inversión total no superior a 6596015 millones de yuan y lo gestionaría posteriormente. El capital social de Yangxin Light Company se ha ajustado de 1 millón de yuan a 131,93 millones de yuan, y la aportación de capital pagada por cada parte oriental se ha pagado gradualmente de acuerdo con la proporción de acciones de acuerdo con el progreso del proyecto. Dos de las acciones orientales, a saber, la filial de propiedad total de la empresa New Energy Company y la filial de control indirecto, no han aportado más de 39,57 millones de yuan a la empresa del proyecto.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 11 de junio de 2022, publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 sobre la inversión en la construcción de 80 MW de energía fotovoltaica complementaria de la pesca y la luz en el puerto yangxinmu de Huangshi y 50 MW de energía fotovoltaica complementaria de la pesca y la luz en el río yangxinsanxi de Huangshi
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión y la construcción de un proyecto complementario de generación de energía agroóptica de 100 MW en la ciudad de nankou, ciudad de Shishou
Dado que la inversión en el proyecto de generación de energía complementaria agro – óptica de 100 MW en la ciudad de nankou, ciudad de Shishou, se ajusta a la política industrial nacional y al plan de desarrollo de la empresa, y que la tecnología y la economía son viables y el riesgo es controlable, la reunión acordó que la filial de propiedad indirecta de la empresa, Shishou City Shouyi New Energy Co., Ltd. (en adelante denominada Shouyi New Energy Co., Ltd.) invertiría en el proyecto de generación de energía complementaria agro – óptica de 100 MW en la ciudad de nankou, ciudad de Shishou, con una inversión total no superior a El capital social de Shouyi New Energy Company se ajustó de 1 millón de yuan a 103,48 millones de yuan, y el importe de la contribución pagada fue pagado gradualmente por todos los accionistas de acuerdo con la proporción de acciones. Dos de las acciones orientales, a saber, la filial de propiedad total de la empresa New Energy Company y la filial de control indirecto de Xianghe Wind Power Company, respectivamente, según la proporción de participación en el capital desembolsado a Shouyi New Energy Company no más de 31.044 millones de yuan.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 11 de junio de 2022, publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la inversión y construcción de un proyecto complementario de generación de energía agroóptica de 100 MW en la ciudad de nankou, ciudad de Shishou.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 28 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Los detalles de la Junta se detallan en los siguientes documentos: China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicados el 11 de junio de 2022. Anuncio de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 10 de junio de 2022
