Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Junio de 2002
Programa de la Conferencia
Inicio de la reunión: 28 de junio de 2022 (martes) 9: 30 lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211, bloque C, no. 99, xingshikou Road, distrito de Haidian, Beijing
Sistema de votación en línea y tiempo de votación: el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai se utiliza para el período de negociación del martes 28 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el martes 28 de junio de 2022.
Presidente: Sr. Li yihua
Personas presentes y sin derecho a voto: representantes de los accionistas y accionistas, directores, supervisores, altos directivos y representantes de organismos intermediarios, etc.
Procedimientos básicos para las reuniones sobre el terreno:
Apertura del período de sesiones
Anuncio de la asistencia a la reunión y elección de los escrutadores y escrutadores
Examen de propuestas
Iv. Rellene el voto sobre el terreno e inicie la votación
5. Aplazamiento de la sesión y resumen de los resultados de la votación in situ y en línea (los resultados finales de la votación estarán sujetos a anuncio público)
Catálogo de propuestas
Proyecto de ley 1: examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro de activos en 2021. Proyecto de Ley Nº 6: examen de las garantías entre las filiales controladoras Proyecto de Ley Nº 7: examen de la garantía de la filial Holding para chinalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd. Proyecto de Ley Nº 8: examen de la renovación del auditor de la empresa… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de Ley Nº 28 sobre el examen del plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022 Proyecto de Ley Nº 11: examen del plan de gastos de capital de la empresa para 2022. Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la autorización general de las empresas para emitir instrumentos de financiación de la deuda en el país y en el extranjero… Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad… Proyecto de Ley Nº 1: examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores, se preparó un informe anual sobre la labor de la Junta en 2021 (véase el anexo para más detalles).
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 46ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Anexo: informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, la empresa) cumplió estrictamente las responsabilidades que le habían sido encomendadas por las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, fortaleció continuamente su propia creación de capacidad, mejoró el sistema de gobierno corporativo, cumplió diligentemente sus responsabilidades, hizo grandes esfuerzos, hizo un gran número de trabajos fructíferos, mejoró a ún más el carácter científico de las principales decisiones estratégicas, garantizó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y optimizó gradualmente su calidad de funcionamiento. La capacidad de lucha contra los riesgos se ha fortalecido continuamente, la empresa ha hecho todo lo posible por superar los efectos adversos de la situación epidémica en el mercado este año, ha hecho todo lo posible por hacer frente a los riesgos y ha reducido considerablemente las pérdidas en comparación con el año anterior.
Desempeño de las funciones de la Junta en 2021
Centrarse en la estrategia a largo plazo y promover plenamente el desarrollo de la empresa de alta calidad
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se ocupó firmemente de los nuevos juicios importantes y los requisitos de despliegue del Estado sobre el desarrollo económico y Social en el período del 14º plan quinquenal, se centró en los principales problemas del desarrollo a largo plazo de la empresa, guió la preparación del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa y definió la dirección de desarrollo de “Ciencia y tecnología + internacional”. La estrategia de desarrollo de tres empresas básicas (Consultoría de investigación y diseño, contratación general de proyectos no ferrosos e industriales, construcción de infraestructuras y contratación general de proyectos civiles), tres empresas de desarrollo (aluminio para proyectos, industrialización de la Ciencia y la tecnología, industrias emergentes) y empresas miembros para formar una ventaja competitiva única. Al mismo tiempo, se pide a la administración que fortalezca la gestión y el control del proceso de ejecución de la planificación y el funcionamiento de la empresa, fortalezca el análisis y el juicio de los recursos internos y el entorno externo, preste más atención a los resultados de la gestión y, al mismo tiempo, encuentre los problemas existentes En la ejecución de la planificación y proponga medidas de mejora para promover el desarrollo de la empresa de alta calidad.
(ⅱ) tomar decisiones de acuerdo con la ley, asegurar que el Consejo de administración funcione de manera estandarizada y eficiente en 2021, el Consejo de Administración de la empresa se adhiere a la toma de decisiones científicas, la toma de decisiones democráticas y la toma de decisiones de acuerdo con la ley, demostrar plenamente los asuntos de toma de decisiones, revelar los riesgos de manera detallada y precisa, y estandarizar los procedimientos de toma de decisiones. Todos los asuntos importantes examinados por el Consejo de Administración han sido auditados por el cumplimiento de la ley. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones para examinar 39 proyectos de ley, que abarcaban principalmente el informe periódico de la empresa, el informe de responsabilidad social, el informe anual de control interno, el presupuesto financiero, la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, la garantía para las empresas afiliadas, La modificación de la Oficina de contabilidad y las transacciones conexas. En la medida de lo posible, todos los directores de la empresa asistirán personalmente a la reunión y participarán en el proceso de examen de cada proyecto de ley, siempre que las condiciones lo permitan. Todas las cuestiones importantes se debatieron y comunicaron plenamente de antemano, y no se presentó ninguna moción de aplazamiento o rechazo. La convocación y celebración de reuniones y el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones de conformidad con la ley, la Ciencia y la democracia en el proceso de adopción de decisiones han mejorado aún más el nivel de gestión de la empresa y han garantizado el funcionamiento eficaz y cooperativo del mecanismo de adopción de decisiones de la empresa.
Mejorar el sistema de “Prevención de riesgos” y mejorar continuamente la capacidad de gestión y control de riesgos para 2021, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo a fondo la aplicación de los requisitos de la SASAC para fortalecer la gestión de riesgos, promoverá el fortalecimiento de la identificación de riesgos y la investigación de riesgos por Parte de la administración, mejorará aún más el sistema general de gestión de riesgos y control interno y establecerá un sistema de trabajo para la investigación de la responsabilidad por las inversiones en operaciones ilegales. Se ha formado gradualmente un sistema general de gestión de riesgos y un mecanismo operativo con características de la empresa. El Comité de auditoría del Consejo de Administración y el Consejo de Administración examinaron y aprobaron el informe anual de evaluación del control interno, el informe de auditoría del control interno y el informe general de gestión de riesgos de la empresa en 2021, respectivamente. En vista de la situación actual de los cinco principales riesgos existentes en la empresa, El Consejo de Administración pidió a la administración que formulara un plan y medidas de prevención y control de riesgos graves para 2021, supervisara los cambios de riesgo cada mes y preparara un informe y un informe mensuales amplios de supervisión de riesgos. La capacidad y el nivel de prevención y control de riesgos de la empresa se han mejorado considerablemente mediante el ajuste oportuno de las medidas de prevención y control de riesgos.
Iv) desempeñar plenamente el papel de los comités especiales y los directores independientes y mejorar continuamente la eficiencia de la gobernanza
El Comité de estrategia, el Comité de gestión de riesgos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa están integrados por cinco comités especiales. En 2021, el Comité de estrategia se reunirá una vez, el Comité de gestión de riesgos una vez, el Comité de auditoría cinco veces, el Comité de remuneración dos veces y el Comité de nombramientos dos veces. Todos los directores independientes de la empresa son diligentes y concienzudos, participan activamente en la toma de decisiones del Consejo de Administración, emiten opiniones independientes y objetivas y salvaguardan eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. En 2021, el director independiente de la empresa emitió dictámenes de aprobación previa sobre cuatro cuestiones, a saber, la renovación del Acuerdo de servicios financieros, el acuerdo marco de cooperación en materia de factorización, la garantía conexa y la renovación del nombramiento de Auditores, la designación de candidatos a la Junta Directiva, el nombramiento de altos directivos de la empresa, la renovación del Acuerdo de servicios financieros, la garantía conexa, la renovación del acuerdo marco de cooperación en materia de factorización, la garantía externa, el plan de distribución de beneficios, la provisión de activos deteriorados, Se expresaron opiniones independientes sobre 10 cuestiones, como la renovación de los auditores. Convocar una junta general de accionistas de conformidad con la ley, aplicar estrictamente la resolución de la Junta General de accionistas en 2021, el Consejo de Administración de la empresa presentará activamente las cuestiones pertinentes a la Junta General de accionistas para su examen, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y convocará y celebrará tres reuniones generales de accionistas a lo largo del a ño para examinar y aprobar 19 propuestas. El Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicará escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, supervisará e instará a que se aplique el plan anual de gastos de capital de la empresa 2021, y contratará a Daxin Certified Public Accountants (Special General Partnership) como organismo de auditoría de la empresa 2021; La firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y chinalco Finance Co., Ltd. La firma del acuerdo marco de cooperación entre la empresa y chinalco Commercial Factoring (tianjin) Co., Ltd. Los estatutos revisados, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y el reglamento interno de la Junta de supervisores se han promulgado y aplicado oficialmente; Garantizar que el importe real de la garantía externa no supere el límite de aprobación de la Junta General de accionistas en 2021.
Producción y funcionamiento de la empresa en 2021
A finales de 2021, el activo total de la empresa era de 58.800 millones de yuan, el pasivo total era de 42.300 millones de yuan y la relación activo – pasivo era del 71,93%. En 2021, el valor de los nuevos contratos firmados fue de 44.700 millones de yuan, los ingresos de explotación fueron de 23.300 millones de yuan y el flujo de caja neto operativo fue de 734 millones de yuan. ⅰ) atacar a fondo y ampliar la nueva Oficina del mercado
Después de cuatro años de trabajo duro, la calificación de nivel a se adquiere finalmente. Después de cuatro años de esfuerzos incansables, el 4 de junio de 2021, la empresa obtuvo con éxito el certificado de calificación integral de diseño de ingeniería de grado a emitido por el Ministerio de vivienda nacional y construcción urbana y rural, que sentó una base sólida para el desarrollo integral del mercado de ingeniería de la empresa.
Para superar la epidemia, los negocios en el extranjero han ganado mucho. La empresa aplica activamente la estrategia de desarrollo de “Ciencia y tecnología + internacional”, toma la tecnología como guía y desarrolla vigorosamente negocios en el extranjero. Guiyang Institute firmó el contrato de suministro y servicio de aluminio electrolítico balco de la India por un valor de 320 millones de dólares de los EE.UU. Shenyang Institute signed a General Contract Project for the Improvement and Reconstruction of the electrolyzing series of Indonesian Aluminum electrolyzing Plant, with a contract amount of US $99.75 million; Sinotech firmó el contrato de diseño, suministro y gestión de tiras de aluminio balco por valor de 34,5 millones de dólares.
Aprovecha la oportunidad y profundiza en el mercado no ferroso. La empresa dio pleno juego a sus propias ventajas técnicas, con el ahorro de energía, la protección del medio ambiente, los nuevos materiales energéticos como la dirección principal del ataque, formó una nueva ventaja para el desarrollo del mercado no ferroso.
Desarrollar audazmente y desarrollar vigorosamente el negocio de transformación. En 2021, la empresa desarrolla vigorosamente proyectos de construcción como la administración municipal, la infraestructura y el aluminio de ingeniería para formar un nuevo punto de crecimiento empresarial.
ⅱ) impulso de la innovación para promover el desarrollo ecológico
Aprovechar las oportunidades y promover la innovación tecnológica ecológica con bajas emisiones de carbono. En 2021, la empresa aprovechó una nueva ronda de cambios industriales y un período de gran oportunidad para la revolución científica y tecnológica, y obtuvo 15 logros en “ocho campos y cinco direcciones” a través de la evaluación de los logros técnicos organizada por la Asociación de la industria. El Grupo de Expertos determinó que 11 de ellos habían alcanzado el nivel internacional de liderazgo y habían obtenido 32 premios provinciales y ministeriales de Ciencia y tecnología, de los cuales 15 habían sido galardonados con el primer premio y 1 había sido galardonado con el “Premio de excelencia en patentes chinas”. “Super large Green Energy Saving Aluminum electrolyzing complete Technology Outstanding Achievement Project Team” received the Fourth Science and Technology Innovation Outstanding Achievement Award of Controlling Shareholder Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. En 2021, la empresa completó 313 solicitudes de patentes, de las cuales el 42% correspondió a patentes de invención. Se concedieron 311 patentes, incluidas 8 patentes extranjeras. 24 nuevas solicitudes de derechos de autor de software, 29 derechos de autor de software registrados.
Liderar la tecnología y desarrollar la competencia básica. Shenyang Academy, Guiyang Academy a number of Technology International Industry Leading Technology, Changsha Academy a technical Achievement to realize High – efficiency and Green Production Process Industry. El proyecto de fabricación e instalación de una estructura de acero de gran altura en Beijing emprendido por jiuye llenó el vacío en la construcción de la estructura de acero de gran altura. Fortalecer el apoyo y formar la fuente original de la tecnología. Guiyang Institute coopera estratégicamente con Guangzhou Investment Group para establecer conjuntamente el Centro de innovación de la transformación digital de la industria china – ASEAN de aluminio y magnesio; Changsha Academy “Nonferrous Metals Resources circulation and High Efficiency Utilization of Public Technology Service Platform” was approved by Hunan Development and Reform Commission established; Se ha aprobado el octavo lote de bases de práctica de la innovación post – doctoral en la provincia de Henan, que se construirá en liuye.
Tomar medidas para crear proyectos de alta calidad
Con el apoyo de la Ciencia y la tecnología, la calidad del proyecto ha mejorado notablemente. En 2021, la empresa ganó 1 Premio luban de ingeniería, 3 premios nacionales de ingeniería de alta calidad, 9 premios provinciales y ministeriales de ingeniería de alta calidad, 42 premios de logros de la industria de la construcción de metales no ferrosos, 70 premios provinciales y ministeriales de calidad superior, de los cuales 23 fueron el primer premio, 26 fueron el segundo premio y 21 fueron el tercer premio.
Todos los esfuerzos, la gestión y el control del proyecto están en su lugar. La empresa aplica activamente el concepto dinámico de gestión y control de costos de todo el proceso, introduce el mecanismo de alerta temprana de costos y el mecanismo de fusión de elementos deficitarios. Estandarizar estrictamente la gestión de licitaciones y licitaciones, el control de Seguridad es más preciso.
Se prestará especial atención a la aplicación, la seguridad y la protección del medio ambiente y la calidad del trabajo durante todo el año para lograr cero accidentes. En 2021, la empresa no tiene accidentes de Seguridad, incidentes ambientales, incidentes de calidad de clase A.
Profundizar la reforma y promover la creación de valor
Centrarse en la eficiencia y optimizar la estructura del capital. La empresa aprovecha la oportunidad de que el Estado apoye a las empresas físicas para aflojar la política monetaria, ajustar activamente la estructura a plazo de la financiación, aumentar la financiación a largo plazo, la financiación a largo plazo de la empresa representa un gran aumento en comparación con el comienzo del a ño, mientras que el tipo de interés de la financiación global ha disminuido, el costo de la financiación ha disminuido año tras año.
Eficiencia de enfoque, optimización del modo de control. En 2021, la reforma de las empresas estatales se llevó a cabo en tres años, y el sistema de tenencia y la gestión contractual de las empresas de todos los niveles se extendieron en todos los aspectos, lo que movilizó el entusiasmo de los cuadros y los funcionarios por iniciar un negocio.
Trabajos clave de la empresa en 2022
En 2022, bajo la Guía del socialismo con características chinas en la nueva era, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo a fondo el espíritu del 19º Congreso Nacional del partido, las sucesivas sesiones plenarias del 19º Congreso Nacional del partido y la Conferencia Central de trabajo económico, apoyará fielmente el “establecimiento de dos”, se adherirá a la orientación de la construcción del partido y la innovación, llevará a cabo la nueva idea de desarrollo de manera completa, precisa y completa, se centrará en la responsabilidad principal, aplicará vigorosamente la estrategia de desarrollo de “Ciencia y tecnología + internacional”, y se adherirá a la estrategia de desarrollo de “un principio, un principio y un desarrollo especial”.
