Beijing zhonglun law firm about China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Junio de 2002
22 – 31 Floor, South Tower, Building 3, Zhengda Center, 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
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Beijing zhonglun Law Firm
Sobre China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la lista”), Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la votación en línea”) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos, as í como las disposiciones vigentes de los Estatutos de las sociedades cotizadas en bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “los Estatutos de las sociedades”), Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “This office”) as the perenne Legal Adviser of China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (hereinafter referred to as “The Company”), appoints the Lawyers of this Office to attend and Witness the 2021 Annual Shareholder meeting of the Company (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) and Issues this legal opinion according to law.
El presente dictamen jurídico se refiere únicamente a si el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, as í como a las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, Los procedimientos de votación de la Junta y los resultados de la votación son legítimos y válidos, sin perjuicio de la autenticidad del contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas y de los hechos o datos pertinentes expresados en esas propuestas. Expresar una opinión sobre la exactitud o legitimidad. La calificación de los accionistas para votar a través del sistema de votación en línea en la Junta General de accionistas será verificada por el proveedor del sistema de votación en línea. La calificación de los accionistas de acciones H y de los agentes de los accionistas en esta junta general de accionistas será confirmada por la sociedad asistida por el registro central de valores de Hong Kong Limited. Los abogados de la bolsa no pueden verificar la calificación de los accionistas votantes en línea y la calificación de los accionistas de acciones H y Los agentes de los accionistas.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas y no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la bolsa.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa asistió a la Junta General de accionistas sin derecho a voto y verificó y verificó los documentos y hechos relacionados con la Junta General de accionistas proporcionados por la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida de la profesión jurídica. En el proceso de verificación y verificación de los documentos pertinentes proporcionados por la empresa por nuestros abogados, asumimos que:
1. Todas las firmas, sellos y sellos de los documentos presentados a la bolsa son auténticos y todos los documentos presentados a la bolsa como originales son auténticos, exactos y completos;
2. The Facts described in the documents provided to the exchange are true, accurate and complete;
3. The signatory of the documents provided to the exchange has full civil capacity and the signature has been appropriately and effectively authorized;
4. Todas las copias proporcionadas a la Oficina son idénticas a los originales y los originales de esos documentos son auténticos, completos y exactos;
5. Toda la información publicada por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información es completa, completa y verdadera y no contiene ninguna información falsa, oculta u omisión material.
De conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida de la profesión jurídica, los abogados de la bolsa verificaron y verificaron los hechos pertinentes de la Junta General de accionistas y los documentos proporcionados por La sociedad y asistieron a la Junta General de accionistas, y emitieron las siguientes opiniones jurídicas: 1. Procedimientos para convocar y convocar la Junta General de accionistas
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La empresa celebró la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración el 25 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar una junta general de accionistas. El Consejo de Administración de la empresa estuvo en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 13 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio de la Junta General de accionistas se publicó en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China y en el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong (www.hkex.com.hk). En el anuncio se especifican la hora, el lugar, las cuestiones examinadas, las cuestiones que requieren atención en la votación, los participantes y el método de registro de la reunión.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró a las 10: 00 del 10 de junio de 2022 en el bloque A del edificio no. 1 del Museo del automóvil South Road, distrito de Fengtai, Beijing. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou Zhiliang, Presidente de la Junta.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. El tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas es del 10 de junio de 2022 al 10 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 10 de junio de 2022.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la fecha, el lugar y el contenido de la reunión de la Junta General de accionistas son coherentes con los contenidos pertinentes especificados en el anuncio de la reunión, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, Documentos normativos y los estatutos.
En conclusión, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Cualificación de los asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas
Cualificación de los asistentes a la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, los accionistas de acciones a y H de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Sobre la base de la identificación de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el certificado de autorización, la información pertinente sobre el registro de los accionistas y la confirmación Estadística de Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. (la calificación de los accionistas y agentes de los accionistas de las acciones H participantes en la Junta General de accionistas será reconocida por la sociedad asistida por Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd.), Los accionistas que participaron en la votación de la Junta General de accionistas y votaron a través de la votación en línea, as í como los agentes autorizados por los accionistas, totalizaron 32. El número de acciones con derecho de voto de la empresa fue de 7.142867.642, lo que representa el 67.450328% del total de acciones de la empresa.
Además de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General de accionistas, otros directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos de la empresa que asistan o asistan sin derecho a voto a la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Ii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa. Como convocante de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de los asistentes a la Junta de accionistas y de los convocantes se ajustan al derecho de sociedades, las normas de la Junta de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la Junta y adoptó la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
Después de la votación sobre el terreno, los representantes de los accionistas, los supervisores y los abogados de la Empresa contaron y supervisaron los votos de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y contaron los resultados de la votación de la propuesta; Después de la votación en línea, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. Proporcionó a la empresa los resultados estadísticos de la votación en línea. En cuanto a las propuestas relativas a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores (accionistas que posean menos del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) se contabilizan por separado.
Ii) resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Sobre la base de los resultados de la votación in situ y en línea de las estadísticas de fusión de empresas, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Situación de la votación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021: 7.141441.786 votos a favor, lo que representa el 99,98% del derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes.
2. Situación de la votación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021: 7.141441.786 votos, que representan el 99,98% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes en la reunión.
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021
VOTO: 7.141441.786 votos a favor, lo que representa el 99,98% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes en la reunión.
4. Proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
VOTO: 7.141441.786 votos a favor, lo que representa el 99,98% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes en la reunión.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para el año 2021
Situación de la votación: 7.142691.786 votos a favor, lo que representa el 99.997538% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes; Voto de los pequeños y medianos inversores: 7.223891 votos, lo que representa el 99.757104% del derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
6. Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
Situación de la votación: 7.101251.115 votos a favor, lo que representa el 99.417369% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes; Voto de los pequeños y medianos inversores: 5.3751833 votos a favor, lo que representa el 74.243123% del derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas en 2021
Situación de la votación: 7.142691.786 votos a favor, lo que representa el 99.997538% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes; Voto de los pequeños y medianos inversores: 7.223891 votos, lo que representa el 99.757104% del derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
8. Proyecto de ley sobre la autorización general para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Situación de la votación: 708989.384 votos a favor, lo que representa el 99,25% del derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes.
9. Situación de la votación sobre el proyecto de ley relativo a la autorización para la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa: se aprobaron 7.088559.384 votos, lo que representa el 99.239686% de los derechos de voto válidos de todos los accionistas presentes en la reunión.
El octavo proyecto de ley es un proyecto de resolución especial, que ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión. Los demás proyectos de ley mencionados son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y han sido aprobados por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de votación en línea y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y que el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes serán válidas y legales; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en la Conferencia son legítimos y válidos.
(no hay texto)
10 de junio de 2022
