Cuadro comparativo de la nueva divulgación del plan de reestructuración de activos importantes
Abreviatura de la empresa Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Código de valores Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) . SZ
Si constituye una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas de reestructuración o no □
Tipo de reestructuración compra de activos venta de activos □ dos tipos existen simultáneamente □
Compra de activos emisión de acciones compra de activos □ compra de activos en efectivo □
No se aplica la existencia simultánea de dos elementos □
La reorganización se refiere a las siguientes situaciones: la proporción del total de activos adquiridos y vendidos en el último ejercicio contable de la empresa que cotiza en bolsa en el total de activos al final del período del informe financiero consolidado auditado de la empresa que cotiza en bolsa es superior al 50% □ los ingresos de explotación generados por los activos adquiridos y vendidos en el último ejercicio contable representan más del 50% de los ingresos de explotación de la empresa que cotiza en bolsa en el mismo período del informe financiero consolidado auditado de la empresa que cotiza en bolsa; Los activos netos vendidos representan más del 50% de los activos netos al final del último ejercicio contable auditado de la empresa que cotiza en bolsa y más de 50 millones de yuan □ otros:
Si la reestructuración da lugar a cambios en el controlador real de las empresas que cotizan en bolsa Sí □ No
¿Debe presentarse a la Comisión de fusiones y adquisiciones para su examen?
Núcleo
Si el cambio de precio de las acciones antes de la suspensión llega a la empresa o no es registrado por la Comisión Reguladora de valores de China
Szczcz [2007] No. 128 yes □ non – Inspection and Non – closed cases yet □ non – Standard
Si se trata de absorción, fusión o separación
Si se trata de una empresa central que cotiza en bolsa en su conjunto Sí □ No desmantelar y separar la innovación o no tener un caso de Sí □ No
Si se trata de una transacción conexa □ si se trata de una reorganización y si se recaudan simultáneamente □ parte de los fondos de apoyo
Si se trata de una reorganización prevista en el artículo 13 de las medidas de reestructuración. En caso afirmativo, se ajustará a las medidas de reorganización.
Las disposiciones del artículo 13; Listado público Sí □ No
Cuando los activos adquiridos por la empresa pertenezcan a una industria específica, como las finanzas, el capital de riesgo, etc., la Comisión Reguladora de valores de China formulará por separado disposiciones al respecto.
Nombre del asesor financiero independiente
Si el asesor financiero independiente tiene garantía □
Calificación del patrocinador
Nombre del patrocinador del proyecto Cao lingyue Tel 18651966001
Project sponsor 2 name Yang Road telephone 1376489540
Puntos de interés
Parte I observaciones sobre si los documentos pertinentes del informe sobre la reorganización de activos importantes no son aplicables
Informe sobre la reorganización de activos importantes y documentos conexos
2. Resoluciones y anuncios de la Junta (publicación y acceso a Internet)
3. Opiniones de los directores independientes (publicación y acceso a Internet)
4. Convocación de la Junta General de accionistas
5. Otros documentos pertinentes de divulgación de información publicados (en su caso) √
Documentos emitidos por asesores financieros independientes y bufetes de abogados
1. Informe del asesor financiero independiente (en línea)
2. Carta de opinión jurídica (en línea)
III, 1. El informe financiero y el informe de auditoría de los activos que se comprarán o venderán en relación con esta importante reorganización de activos (si no se dispone de ellos, se explicarán las razones y la situación financiera y los resultados de explotación de los activos pertinentes) (en línea) 2. El informe de evaluación de los activos que se comprarán o venderán en relación con esta importante reorganización de activos (en línea, en su caso) 3. Preparación de informes financieros e informes de revisión o auditoría de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el marco de la reorganización de activos importantes (en línea)
4. Informes de previsión de beneficios e informes de auditoría (en línea, si los hay)
5. Informe del Consejo de Administración y de la CPA sobre la situación actual de las empresas que cotizan en bolsa
Observaciones adicionales sobre los informes de auditoría de las reservas no estándar correspondientes al año y al primer período (I √)
6. Informes financieros y de auditoría de la contraparte en el último año (en su caso) √ IV. Acuerdos, contratos y resoluciones relativos a esta importante reorganización de activos
2. Otros acuerdos o contratos importantes relativos a la reorganización de activos importantes
3. Acuerdo de compensación entre la contraparte y la empresa que cotiza en bolsa sobre la situación en que los beneficios reales de los activos pertinentes son inferiores a los beneficios previstos (en relación con la situación prevista en el artículo √ 35 de las medidas de reestructuración, en su caso) 4. Decisión pertinente sobre la aprobación de los Asuntos de la transacción por la autoridad interna de la contraparte √ v. Otros documentos de la reorganización de los activos materiales 1. Documento de examen, aprobación o registro de la reorganización de los activos materiales por los departamentos pertinentes √
2. Carta de consentimiento del acreedor (relativa a la transferencia de la deuda) √
3. Resolución del Congreso del personal sobre la aprobación del plan de colocación del personal
4. Compromiso con la fijación periódica de las acciones (en relación con la compra de activos mediante la emisión de acciones)
5. Copia de la licencia comercial de la contraparte √
6. Prueba de la propiedad de los bienes que se comprarán √
7. Certificados de calificación o documentos de aprobación relativos a la producción y el funcionamiento de los activos que se van a comprar √ 8. Carta de compromiso de todos los directores de las empresas que cotizan en bolsa y las instituciones de servicios de valores, como los asesores financieros independientes, las empresas de abogados, las empresas de contabilidad y las instituciones de evaluación de activos, y sus firmas √ Declaración de compromiso de las personas con la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos de solicitud para la reorganización de activos materiales 9. Asesores financieros independientes, bufetes de abogados, Consentimiento de las empresas de contabilidad y las instituciones de servicios de valores, como las instituciones de evaluación de activos, para invocar las observaciones finales emitidas por las empresas que cotizan en bolsa en el informe sobre la reorganización de activos importantes 10. Asesores financieros independientes, bufetes de abogados, 11. Descripción de las medidas de confidencialidad adoptadas por la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte en relación con la reorganización de activos importantes y del sistema de confidencialidad, as í como del Acuerdo de confidencialidad firmado con la institución de servicios de valores contratada, y de conformidad con el artículo 42 de las medidas de reorganización, Memorandum on the major Asset Restructuring Transaction process under the Guidance for Standardized Operation of Small and Medium Enterprises Listed Companies in shenzhen Stock Exchange √ (revised in 2015), “chapter 5 information disclosure” and “Section 4 Insider Information Registration and management” 12. Insider Information Archives of Listed Companies, and listed companies, Las contrapartes y las instituciones de servicios de valores pertinentes, as í como otras entidades y personas físicas que tengan conocimiento de la información privilegiada sobre la reorganización de activos importantes, presentarán un informe de autocontrol sobre la compra y venta de acciones y otros valores pertinentes de la empresa cotizada seis meses antes de la primera resolución del Consejo de Administración sobre el plan de reorganización hasta la fecha del informe sobre la reorganización de activos importantes. 13. Descripción de los activos adquiridos y vendidos por las empresas que cotizan en bolsa en los 12 meses anteriores a la reorganización de los activos materiales y opiniones de las organizaciones profesionales (en su caso)
14. Documentación para la presentación o aprobación de los resultados de la evaluación de los activos (en su caso) √
15. Otros documentos solicitados por la c
16. Actas de las resoluciones y resoluciones de la Junta
17. Compromisos y declaraciones de las contrapartes en la reorganización de activos importantes
19. Nota de la Junta de Síndicos sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados para la reorganización del cumplimiento de los procedimientos legales
Junto con la nota del Consejo de Administración sobre si la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa cumple o no las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información y el comportamiento de las partes interesadas de las empresas que cotizan en bolsa en el cuarto período de sesiones de los directores (csrc √ No.19 [2007] 128).
21. Diferencia entre el plan de reestructuración y el informe confirmado con el sello del asesor financiero independiente
Asesoramiento profesional de los asesores financieros sobre adquisiciones y reestructuración no. 2 – peso de los activos materiales √
23. The Independent Financial Consultant issued in accordance with the Special opinion Schedule No. 3 of the Financial Consultant for Merger and Reorganization of Listed Companies, issued by the c
Asesor financiero independiente de conformidad con el reglamento de la Comisión Reguladora de valores sobre la inclusión en la lista durante menos de tres años
Opiniones de verificación emitidas por las preguntas y respuestas pertinentes sobre los requisitos de divulgación de información para la reorganización de activos (que constituye una cáscara de préstamo). 25. En caso de que se produzca un “cambio de cara” de los resultados antes de la reorganización de los activos materiales de la empresa que cotiza en bolsa o de que se prevea la enajenación de los activos en la reorganización actual, el asesor financiero independiente, el abogado, el contable y el tasador emitirán una opinión de Verificación de conformidad con las preguntas y respuestas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el “cambio de cara” de los resultados antes de la reorganización de los activos materiales de la empresa que cotiza en bolsa o la existencia de la enajenación prevista de los activos en la reorganización actual.
26. Otros documentos de referencia √
Parte II Observaciones sobre la no aplicación de los principales puntos de interés de la nueva divulgación del plan de reorganización de activos
Si la determinación de los puntos de interés del contenido de la divulgación del informe de reestructuración se ajusta plenamente a la determinación pertinente de la parte III del cuadro comparativo de la primera divulgación del plan de reorganización de activos importantes de las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa, “puntos de interés aplicables tanto al plan de reorganización de activos importantes como al informe (excepto” 10 √ 7, puntos de interés de la auditoría especial del informe de reestructuración “). En caso de discrepancia, sírvase explicar los puntos de interés uno por uno en las observaciones. 1. Cuando la empresa que cotiza en bolsa vuelva a convocar al Consejo de Administración para determinar los precios de las transacciones de activos pertinentes, los precios de las transacciones de activos subyacentes pertinentes y los precios estimados revelados en el plan de reestructuración
Si el margen de variación es superior al 20%, si la empresa que cotiza en bolsa está reestructurando activos importantes
En el informe se detallan las razones y los motivos de los cambios y se señalan cuestiones importantes. En el análisis de la racionalidad de los precios de los activos relacionados con las transacciones, el asesor financiero explica la racionalidad de la diferencia entre los precios de las transacciones y los precios estimados.
2. When the company discloses the Reorganization Report and Issues the notice of the General Meeting of Shareholders, whether the Financial Advisor Report, legal Opinion, Audit Report √ Profit Forecast Report, Asset Evaluation Report and audited Profit Forecast Report of Voluntary Disclosure have not been issued or have been disclosed
Denuncie. 3. Si el informe de contabilidad financiera y el informe de evaluación de activos de la empresa que figuran en el informe de reestructuración no han superado el período de validez. 4. Después de que la empresa revele por primera vez el plan o proyecto de reorganización de activos importantes y antes de convocar la Junta General de accionistas pertinente, si se sospecha que se trata de una operación con información privilegiada
Si la empresa es investigada por la Comisión Reguladora de valores de China o por un órgano judicial, la empresa es √
Si el proceso de reestructuración ha sido suspendido, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas no se convocarán para examinar el informe de reestructuración.
5. Si la proporción de acciones suscritas y transferidas por la contraparte de la reorganización y sus agentes coherentes alcanza la proporción prescrita en las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, la empresa √ revelará el informe sobre cambios en los derechos e intereses o el resumen del informe sobre adquisiciones al mismo tiempo que divulga el Informe sobre la reorganización. 6. Contraparte propuesta
