Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Cuadro comparativo entre el informe de reestructuración y el plan de reestructuración
El 23 de diciembre de 2021 se celebró la 19ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas. El 24 de diciembre de 2021, la empresa reveló el plan de emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (en adelante, el “Plan de reestructuración”).
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha preparado el informe sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) para esta transacción (en adelante, el “Informe de reestructuración”), que ha sido examinado y aprobado por la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y las principales diferencias entre el informe de reestructuración y el plan de reestructuración se explican de la siguiente manera:
Descripción de las principales diferencias entre el contenido del informe de reestructuración y el plan de reestructuración
Declaración de la empresa Declaración de compromiso de los nuevos accionistas controladores, directores, supervisores y altos directivos
Nueva parte de la explicación
1. La auditoría y evaluación relacionadas con los activos subyacentes se han completado y, de conformidad con los resultados de la auditoría y evaluación de los activos subyacentes, el informe de reestructuración actualiza el esbozo del plan de transacciones, la valoración y el precio de los activos subyacentes. Esta reorganización de la contraparte y el método de pago de la contraprestación, la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos, el impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa, la reorganización de la protección de los derechos e intereses de los inversores, etc. 2. De acuerdo con el Acuerdo de compensación de la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte, as í como con la firma de los compromisos de las partes relacionadas con la transacción, el informe de reestructuración actualiza la compensación de los compromisos de rendimiento y los compromisos importantes contraídos por las partes relacionadas con la transacción. 3. According to the Progress of Transaction approval, the Reorganization Report Updates the approval Procedures for the implementation of this Transaction Scheme that have been performed and have to be performed.
4. Actualizar la recaudación de fondos de apoyo.
5. Añadir el rendimiento al contado diluido de esta reorganización y las medidas de llenado pertinentes.
El informe de reestructuración actualizado y complementado con los riesgos relacionados con esta transacción y los riesgos relacionados con el funcionamiento de la empresa destinataria.
Sección 1 Resumen de las transacciones sección 1 Resumen de las transacciones
Descripción de las principales diferencias entre el contenido del informe de reestructuración y el plan de reestructuración
Describe el Acuerdo de compensación por el desempeño firmado por la contraparte, los progresos realizados en la aprobación de la transacción, el informe de reestructuración que actualiza el esquema general de la transacción, la evaluación y valoración de los activos subyacentes, la contraparte reestructurada y el método de pago de la contraprestación, El plan específico de la transacción, la naturaleza de la transacción, el Acuerdo de compensación del compromiso de rendimiento, el impacto de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa, el proceso de toma de decisiones y la aprobación de la transacción, etc.
En la sección II se actualizan los principales datos financieros y los indicadores financieros del año pasado.
1. Se complementan y actualizan la historia de la contraparte, las principales condiciones comerciales, las empresas subordinadas controladas y la tercera sección de los dos últimos años, los principales datos financieros e indicadores financieros de la contraparte.
Información básica información básica 2. Información sobre la recomendación de directores o altos directivos a las empresas que cotizan en bolsa.
3. El cumplimiento legal y la integridad de la contraparte y su personal directivo principal en los últimos cinco años.
1. Se complementan las autoridades competentes, el sistema de supervisión, las principales leyes y reglamentos y las políticas de la empresa destinataria.
2. Se complementan el proceso de producción y el uso de los principales productos de la empresa destinataria, as í como el principal modo de funcionamiento de la empresa destinataria.
3. Se actualizaron los principales datos financieros de la empresa destinataria durante el período que abarca el informe.
4. Complementa las principales políticas contables, la base para la preparación de los estados financieros y los cambios en las políticas contables y las estimaciones contables importantes de la empresa destinataria durante el período que abarca el informe.
5. Se completaron la propiedad de los principales activos, la garantía externa, la situación de los principales pasivos, la calificación de las principales empresas, las formalidades de los proyectos de construcción en curso, la transferencia de créditos y deudas y los litigios importantes, el arbitraje y las sanciones administrativas.
Sobre la base del informe de evaluación de la empresa destinataria, el documento complementa la sección V de los activos destinatarios, la sección V de la evaluación previa de los activos destinatarios, el análisis de la racionalidad y la equidad de la evaluación de la valoración de los activos que se comprarán por el Consejo de Administración, la independencia de Los directores independientes de la Organización de evaluación, Evaluar la racionalidad de la premisa hipotética y la opinión sobre la equidad de los precios de transacción.
1. De conformidad con los requisitos de divulgación del informe de reestructuración, se actualizaron las condiciones de emisión de acciones relacionadas con la compra de activos y la sección VI de la oferta pública de acciones relacionadas con la compra de fondos de apoyo para la recaudación de activos.
Sección VI modalidades de emisión y pago de esta transacción 2. Actualización de la escala de los fondos de apoyo recaudados y divulgación complementaria de las acciones del Banco Medidas correctivas para el fracaso de la recaudación de fondos y el efecto de la recaudación de fondos complementarios en las previsiones de beneficios y los resultados de la evaluación.
3. Se completó el uso de los fondos recaudados anteriormente.
Descripción de las principales diferencias entre el contenido del informe de reestructuración y el plan de reestructuración
4. Complementa la comparación de los principales indicadores financieros y la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de la emisión de acciones.
En la sección 7 se a ñade un nuevo capítulo a esta transacción, que complementa el contrato principal de esta transacción.
Contenido principal del mismo
En la sección 8 se a ñade un nuevo capítulo a esta transacción, que complementa el análisis del cumplimiento de esta transacción. Análisis del cumplimiento
1. The discussion and Analysis of the Financial situation and Operational Achievements of Listed Companies Before this Transaction was supplemented.
2. The Supplementary Disclosure of the transaction subject Industry Characteristics and Operational Situation Analysis, the subject Company Industry status and core Competition Section IX Management Discussion Section VIII this Transaction Competitiveness.
Y el análisis de la influencia de las empresas municipales 3, la divulgación complementaria de la situación financiera de la empresa objetivo, el análisis de rentabilidad.
4. The Supplementary Disclosure of the impact of this Transaction on the Sustainable Operation ability of Listed Companies, The Impact of Financial Security, the advantages and disadvantages in the Future Operation
