Código de valores: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) valores abreviados: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) número de anuncio: 2022 – 041
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Anuncio indicativo sobre los cambios en los derechos e intereses de los accionistas controladores, los controladores reales y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones
La empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Se propone que Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shouguang lingda”), Shouguang daling Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominada “Shouguang daling”), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Capital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sinopec capital”), Huangshan Hi – Tech Yida Xin ‘anjiang specialized New Venture Capital Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Huangshan Yida”), Yangzhong High Investment Yida Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) “), Suqian High Investment Yida Productions Integrated Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Suqian Yida”) and Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “huahui Investment”) to issue shares and pay cash to buy 100% Equity of Fengyang Silicon Valley Intelligence Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Fengyang Silicon Valley”) and raise Supporting Funds (hereinafter referred to as “This Transaction”).
Programa de la transacción
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Fengyang Silicon Valley a través de la emisión de acciones y el pago en efectivo a Shouguang lingda, Shouguang daling Ling, Sinopec capital, Huangshan Yida, Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) Suqian Yida y huahui. La contraprestación de transacción es de 250000 Yuan, de los cuales 1848113 millones de yuan se pagarán por la compra de activos mediante la emisión de acciones y 658198 millones de yuan se pagarán en efectivo.
Ii) fondos complementarios para la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos de apoyo no superiores a 184000 millones de yuan mediante la emisión no pública de acciones en forma de investigación a no más de 35 inversores específicos elegibles. Después de deducir los gastos de los intermediarios, los fondos de apoyo recaudados en esta transacción se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión previsto en el número de recaudación de fondos
1 contraprestación en efectivo pagada 65.819,87 65.819,87
Proyecto Especial de recubrimiento ultrafino de 200 millones de metros cuadrados (fase I) 101409735568013
3 reposición de la liquidez de Fengyang Silicon Valley
Total 229729,60 184000,00
Si se ajustan las últimas opiniones de supervisión de las autoridades de supervisión de valores, las empresas que cotizan en bolsa pueden ajustar en consecuencia las cuestiones relacionadas con la recaudación de fondos de apoyo de conformidad con las últimas opiniones de supervisión de las autoridades de supervisión de valores pertinentes.
La entrada en vigor y aplicación de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos está condicionada a la entrada en vigor y aplicación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra, pero la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra no se basan en la aplicación satisfactoria de Los fondos de apoyo a la recaudación de fondos, y el éxito de la emisión final de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos no afecta a la aplicación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra.
Acciones de los accionistas antes y después del cambio de capital
De acuerdo con el precio de transacción de los activos subyacentes de la transacción y el precio de emisión de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa que compran activos, no se tiene en cuenta la recaudación de fondos de apoyo, y los cambios en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de La transacción son los siguientes:
Antes y después de esta transacción
Nombre del accionista
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones (acciones) Proporción de acciones
Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Technology Group 6738020033,85% 6738020026,88% Co., Ltd.
Linjinxi 5685000,29% 5685000,23%
Shouguang lingda – 4269689717,03%
Collar Shouguang – 61468962,45%
Subtotal 6794870034,13% 11679249346,59%
Shenzhen Venture LATERITE Equity Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd.
División – Fondo de capital riesgo profundo para la modernización de nuevos materiales
(sociedad limitada)
Lin jinkun 104490005,25% 104490004,17%
Sinopec capital – 2.790669 1,11%
Otras acciones públicas 10113355050,80% 10113355040,34%
Total 199062500100,00% 250696962100,00%
Antes de esta transacción, el accionista mayoritario de la empresa cotizada era Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) \ Technology Group
Después de esta transacción, el accionista mayoritario de la empresa cotizada sigue siendo Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) \ Technology Group Co., Ltd. Esta transacción no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa.
Otros asuntos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, el deudor de la divulgación de información sobre los cambios en los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la información pertinente se detalla en el resumen del informe de adquisición, etc.
Procedimientos pendientes para esta transacción
Los procedimientos que deben seguirse en esta transacción son los siguientes: 1) el plan oficial de transacción se examina y aprueba en la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada; La Junta General de accionistas de la sociedad cotizada eximirá a Shouguang lingda y Shouguang lingda de las obligaciones de oferta relacionadas con esta transacción; El plan oficial de esta transacción ha sido aprobado por el Departamento competente de activos estatales; La c
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
