Código de valores: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) abreviatura de valores: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) número de anuncio: 2022 – 045 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 10 de junio de 2022 en forma de votación por correspondencia in situ, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores y al personal conexo por comunicación el 10 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Long Xueqin, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Dado que las cuestiones pertinentes son relativamente urgentes, la Junta se reúne el mismo día en que se envía la notificación de la reunión, en la que el convocante ha dado instrucciones a todos los directores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta de cancelar parte de la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El 10 de junio de 2022, la empresa publicó la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021”, la empresa tiene previsto celebrar la junta general anual de accionistas 2021 el 30 de junio de 2022. El 20 de mayo de 2022, la empresa recibió la Carta de preocupación sobre Dinglong Culture Co.Ltd(002502) \ El Consejo de Administración de la empresa decidió cancelar la séptima propuesta sobre el plan de ajuste de los compromisos de rendimiento de las filiales controladoras y la firma de los acuerdos complementarios pertinentes, que debía presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021. Además de las cuestiones mencionadas anteriormente, la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, el lugar de celebración, la fecha de registro de las acciones y otras propuestas de la Junta no se modificarán.
Anuncio sobre la cancelación de algunas propuestas de la junta general anual de accionistas de 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas
Ver empresa el 11 de junio de 2022 en Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Y los anuncios publicados en Shanghai Securities News, China Securities News y Securities Times.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2002
