Código de valores: Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) valores abreviados: ST Marine Medical Bulletin No.: p 2022 – 029 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 30 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: 899 sanshahong Road, Chongming District, Shanghai (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de junio de 2022
Hasta el 30 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; A través de (VI) procedimientos de votación para el préstamo de valores, la transferencia de fondos, el Acuerdo de recompra de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Sobre las pérdidas no compensadas de la empresa en 2021 que superan las acciones efectivamente pagadas
Un tercio de este total
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa
7 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
8 la empresa cancelará la recompra de acciones y reducirá el capital social
Proyecto de ley
9 sobre el cambio de la participación de los accionistas controladores y las partes vinculadas en los fondos no operativos
Proyecto de ley con compromisos conexos
Además, la reunión también escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1, 3 – 8 anteriores han sido examinados y aprobados en la 22ª reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de Ley 2 ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 22ª reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa publicado por la empresa (número de anuncio: p 2022 – 017). El contenido de la propuesta 9 se detalla en el anuncio de progreso de la empresa sobre la ocupación de fondos no operativos por los accionistas controladores y las partes vinculadas (anuncio no.: p 2022 – 026). 2. Proyectos de resolución especiales: 8
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 7, 9
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Shanghai Lanhai Investment Co., Ltd., Shanghai lanhaishou Medical Industry Co., Ltd., Shanghai Life Insurance Co., Ltd. 5
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) ST Medicine 2022 / 6 / 23
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas legales que deseen asistir a la reunión in situ participarán en la reunión con una tarjeta de cuenta de valores, una copia de la licencia comercial, un certificado de representante legal (si el representante legal está presente) o un poder notarial (si el representante legal está presente en persona) (véase el anexo 1) y una tarjeta de identificación de los participantes.
Los accionistas individuales que asistan a la reunión in situ deberán llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado asistirá a la reunión con su tarjeta de identidad, tarjeta de identidad del cliente, poder notarial (véase el anexo 1) y tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Antes de las 14.00 horas del 30 de junio de 2022, los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno entrarán en la reunión y presentarán los documentos pertinentes; el convocante y el abogado verificarán conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas sobre la base del registro de accionistas proporcionado por la institución de Registro y liquidación de valores, y registrarán el nombre o el nombre de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. La inscripción en la reunión se cancelará antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto. Antes de la votación, el Presidente de la reunión anunciará que el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto estarán sujetos al registro de la reunión.
Los accionistas o representantes de los accionistas podrán inscribirse en la reunión, y el registro de la participación no será una condición necesaria para que los accionistas participen en la reunión in situ de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley. Los métodos de inscripción son los siguientes:
1. Los accionistas corporativos que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar una tarjeta de cuenta de valores, una copia de la licencia comercial, un certificado de representante legal (si el representante legal está presente) o un poder notarial (si el representante legal está presente en persona) (véase el anexo 1) y la tarjeta de identidad de los participantes para el registro de la participación;
2. Los accionistas individuales que asistan a la reunión in situ deberán llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para tramitar los procedimientos de registro de la participación. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax;
3. Lugar de registro: Shanghai Weiyi software Co., Ltd., 4th Floor, no. 29, Lane 165, anbang Road, dongzhu, Changning District, Shanghai;
4. Teléfono de contacto; 021 – 52383315;
5. Fecha de registro: 24 de junio de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.30 a las 17.30 horas. Registro de códigos QR: durante el período de registro mencionado, los accionistas de una cuenta privada de acciones también pueden escanear los siguientes códigos QR para el registro de autoayuda:
Otros asuntos
Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Para hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19 y garantizar la salud y la seguridad de los participantes, la empresa alienta a los accionistas y a los representantes de los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces, cooperarán en el registro de la participación, presentarán el “Código de solicitud” y el “Código de viaje”, as í como el certificado negativo de ácido nucleico prescrito por el Gobierno y las pruebas de temperatura corporal, etc. Use una máscara facial y mantenga la distancia de asiento necesaria durante toda la reunión. Los accionistas o representantes de los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en la reunión. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ entrarán en la reunión de acuerdo con el principio de “firmar primero, entrar primero”. Si el número de participantes en la reunión in situ ha alcanzado el límite máximo establecido por los departamentos gubernamentales pertinentes el mismo día de la reunión de accionistas de acuerdo con Los requisitos de prevención y control de epidemias, los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión de seguimiento no podrán entrar en la reunión.
De conformidad con las disposiciones sobre prevención y control de epidemias emitidas por los departamentos gubernamentales pertinentes, la empresa puede tener que ajustar la forma en que se celebrará la Junta General de accionistas. En caso de ajuste, la empresa revelará oportunamente la información.
Información de contacto
Dirección de contacto: 20th Floor, 201 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai
Código postal: 200120
Tel.: 021 – 50293023 se anuncia.
Junta de Síndicos 11 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 30 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Sobre el exceso de pérdidas no compensadas de la empresa en 2021
5.
Proyecto de ley por el que se paga un tercio del capital social total
6 propuesta de informe anual de la empresa 2021
Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
7 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Proyecto de ley
Propuesta de la empresa de cancelar la recompra de acciones y reducir el registro
8.
Propuesta de capital
Sobre el cambio no operativo de los accionistas controladores y las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre compromisos relacionados con la ocupación de fondos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
