Código de valores: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) abreviatura de valores: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
Reunión sobre el terreno: viernes 10 de junio de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 10 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, y 13: 00 – 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Tiempo específico para la votación en línea: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022.
3. Método de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
4. Lugar de celebración de la reunión: 5, 56f, China Energy Storage Building, no. 3099, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen. Moderador: Sr. Zeng Hao, Presidente y Director General de la empresa
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes, y las resoluciones adoptadas en la Junta General de accionistas son legales y válidas.
7. Asistencia a la reunión
Asistencia General: asistieron a la reunión 7 accionistas y representantes de los accionistas, representando 169695.173 acciones, representando el 59,98% del total de 282880.000 acciones con derecho a voto.
Entre ellos: los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa, además de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa que cotiza en bolsa por separado o en conjunto) 5 personas, representando 264795 acciones, representando el 00936% del total de 282880.000 acciones con derecho a voto de la empresa. Situación de los accionistas presentes y votantes en línea
Dos accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, representando 16940378 acciones, representando el 598948% del total de 282880000 acciones con derecho a voto. Cinco accionistas participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas, representando 264795 acciones, representando el 00936% del total de 282880.000 acciones con derecho a voto.
Los directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración, personal directivo superior y abogados testigos asistirán a la Junta General de accionistas o asistirán a ella sin derecho a voto. The Lawyers of Guangdong Xinda law firm witnessed this Shareholder meeting and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 1.6967768 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 17.405 acciones, que representaban el 00103% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 247390 acciones, lo que representa el 934270% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 17.405 acciones, lo que representa el 6,57,30% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 1.6967768 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 17.405 acciones, que representaban el 00103% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 247390 acciones, lo que representa el 934270% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 17.405 acciones, lo que representa el 6,57,30% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Examen y aprobación del informe y resumen anuales 2021
Resultado de la votación: 1.6967768 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 17.405 acciones, que representaban el 00103% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 247390 acciones, lo que representa el 934270% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 17.405 acciones, lo que representa el 6,57,30% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 1.6967768 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 17.405 acciones, que representaban el 00103% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 247390 acciones, lo que representa el 934270% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 17.405 acciones, lo que representa el 6,57,30% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Examinó y aprobó la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022.
Resultado de la votación: 1.6967768 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 17.405 acciones, que representaban el 00103% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 247390 acciones, lo que representa el 934270% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 17.405 acciones, lo que representa el 6,57,30% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 1.6967768 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 17.405 acciones, que representaban el 00103% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 247390 acciones, lo que representa el 934270% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 17.405 acciones, lo que representa el 6,57,30% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: se acordó que 169676968 acciones, que representaban el 999893% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opone a 18.205 acciones, que representan el 00107% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 246590 acciones, lo que representa el 931249% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 18.205 acciones, lo que representa el 6.8751% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta de renovación de las empresas contables
Resultado de la votación: se acordó que 169678873 acciones, que representaban el 999904% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 16.300 acciones, que representan el 00096% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
Acordaron 248495 acciones, lo que representa el 938443% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 16.300 acciones, lo que representa el 6.1557% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
En la reunión, el Sr. Zeng Hao, la Sra. Yu Xin y el Sr. Yu Rong fueron elegidos por votación acumulativa como directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyos resultados fueron los siguientes:
Número de serie del formulario válido para los accionistas minoritarios
Proporción de las acciones de los candidatos (votos)
Mr. Zeng Hao 16967769999897% 247391934274%
Ms. Yu Xin 16967768999897% 247390934270%
Mr. Yu Rong 16967768999897% 247390934270%
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
El Sr. Li Tianming y el Sr. Liu Yong fueron elegidos por votación acumulativa como directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Número de serie del formulario válido para los accionistas minoritarios
Proporción de las acciones elegidas
Mr. Li Tianming 16967769999897% 247391934274%
Mr. Liu Yong 16967768999897% 247390934270%
El número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos de la empresa, as í como representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores.
En la reunión, la Sra. Li Dan y el Sr. Zheng xiancheng fueron elegidos por votación acumulativa como supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, cuyos resultados son los siguientes:
Número de serie del formulario válido para los accionistas minoritarios
Proporción de las acciones de los candidatos a supervisores
Ms. Li Dan 16967769999897% 247391934274%
Mr. Zheng xiancheng 16967768999897% 247390934270%
La Sra. Li Dan y el Sr. Zheng xiancheng no han sido directores ni altos directivos de la empresa en los dos últimos años. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda law firm;
2. Nombre del abogado: Song xingxing, Shi Li;
3. Testimonios: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) \ \ \ \ \ \ \ 202 La resolución de la junta general anual de accionistas de Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Shenzhen Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) shares
