Código de valores: Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) valores abreviados: Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) número de anuncio: 2022 – 024
Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: medios de comunicación (III) accionistas comunes que asistan a la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 12
De los cuales: número de accionistas de acciones a 10
Número de accionistas extranjeros (acciones b) 2
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión
De las cuales: el número total de acciones poseídas por los accionistas de acciones a es de 5.08234053
Número total de acciones poseídas por accionistas extranjeros que cotizan en bolsa en China (acciones b) 27562983
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 573097
De los cuales: participación de los accionistas en el número total de acciones (%) 543615
Participación de los accionistas extranjeros en el número total de acciones cotizadas en China (%) 2.9482
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Yin Jun, Presidente de la Junta. La votación de la reunión de comunicación y la votación en línea se combinaron para cumplir con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1, 8 directores en ejercicio de la empresa, 7 asistentes, Paul rafinscroft no pudo asistir a la reunión debido al software de la reunión; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. Asistencia del Secretario de la Junta; El Director Financiero asiste a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) propuesta de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Total de acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000:
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Total de acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000: 3. Nombre de la propuesta: texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Total de acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000:
4. Nombre de la propuesta: informe financiero final de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero anual 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000 total: 5. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Total de acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000:
Plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021: el dividendo en efectivo de 0,35 Yuan (impuestos incluidos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 934916069 acciones. Sobre la base de este cálculo, el dividendo en efectivo de La empresa se distribuirá por un total de 3.272062,42 Yuan (impuestos incluidos), lo que representa el 30,66% de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos, se propone mantener la distribución total sin cambios y ajustar la proporción de distribución por acción en consecuencia, y se anunciará por separado el ajuste específico. Este año no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, no se entregarán acciones rojas.
Las medidas específicas de aplicación y el calendario del programa se anunciarán por separado. 6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000: 7. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable y la determinación de su remuneración anual
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
Total de acciones comunes 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 87 00000: 8. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a las instituciones financieras
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 507490 753998 537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 630000
Acciones b 275629831000000000000000000000
9. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la adquisición de 100% de acciones de Guilin Pilkington Security Glass Co., Ltd. Y Tianjin Nippon Security Glass Co., Ltd. Y la absorción de capital adicional de Pilkington
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 1191760969938027433 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 8 00000
Acciones B 0000000000000000
Combinación de acciones comunes
