Código de valores: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) abreviatura de valores: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) número de anuncio: p 2022 – 018 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la décima Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 30 de mayo de 2022, la tercera reunión de la décima Junta de supervisores de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) (la “empresa”) se notificó por correo electrónico o por escrito y se celebró en la Sala de conferencias 1102, al este de la Sala de conferencias del primer piso del edificio de investigación científica de la industria de La aviación no. 1, Parque Industrial de la aviación, distrito de Shunyi, Beijing, a las 17.30 horas del 9 de junio de 2022. Debería haber tres supervisores, de hecho, dos supervisores. Zhou xunwen, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, encargó al supervisor Liu junchao que presidiera la reunión de la Junta de supervisores en nombre de los funcionarios públicos, autorizándola a votar a favor de las cuestiones examinadas en la tercera reunión de la décima Junta de supervisores en 2022. El Secretario y Vicepresidente Liu xiangbing asistió a la reunión sin derecho a voto.
La reunión fue presidida por el supervisor Liu junchao. Los supervisores participantes estuvieron de acuerdo en que la Junta de supervisores había participado sin derecho a voto en la reunión anterior del Consejo de Administración y había supervisado el proceso de examen de las transacciones conexas por el Consejo de Administración. El proceso de examen por el Consejo de Administración de la “propuesta sobre la inversión y el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas por filiales de propiedad total” se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los directores afiliados se abstienen de votar y la decisión sobre la propuesta es legal y eficaz. La resolución es la siguiente:
Mediante votación a mano alzada, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en filiales de propiedad total.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de junio de 2022
