Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Estatuto
9 de junio de 2002
Catálogo
CAPÍTULO I Disposiciones generales p 4 – 4 CAPÍTULO II Objetivos y ÁMBITO DE APLICACIÓN P 5 – 5 CAPÍTULO III acciones
Sección I emisión de acciones P 5 – 5 Sección II Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones P 5 – 6 Sección III transferencia de acciones p 6 – 6 Capítulo IV Junta General de accionistas
Sección I accionistas P7 – 9 Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas P9 – 11 Sección III convocatoria de la Junta General de accionistas P11 – 12 sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas P12 – 12 sección V Convocación de la Junta General de accionistas P12 – 14 Sección VI votación y resolución de la Junta General de accionistas P14 – 16 capítulo V Consejo de Administración
Sección I directores p16 – 18 sección II Consejo de Administración p18 – 23 sección III Secretario del Consejo de Administración y Oficina del Consejo de Administración P23 – 24 Capítulo VI directores y otros altos directivos P23 – 24 Capítulo VII Consejo de supervisión
Sección I supervisores p24 – 25
Sección II Junta de supervisores p25 – 26 Capítulo VIII Comité del partido P26 – 27 capítulo IX gestión democrática de los empleados y sistema de personal de trabajo p27 – 27 capítulo X sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría
Sección I Sistema de contabilidad financiera p27 – 29 sección II auditoría interna p29 – 30 sección III nombramiento de empresas contables p30 – 30 capítulo XI notificación y anuncio
Sección I notificación p30 – 31 sección II anuncio p31 – 31 Capítulo XII fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación
Sección I fusión, escisión, ampliación y reducción de capital p31 – 31 sección II disolución y liquidación p31 – 33 Capítulo XIII Modificación de los estatutos p29 – 29 capítulo XIV disposiciones especiales P33 – 34 Capítulo XV Disposiciones complementarias P34 – 34
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores, normalizar la Organización y el comportamiento de la sociedad, mantener y fortalecer la Dirección General del partido, adherirse al mecanismo de Gobierno de las personas jurídicas de la sociedad, que incluye la legalidad de la autoridad y la responsabilidad, la transparencia de la autoridad y la responsabilidad, la coordinación del funcionamiento y el control efectivo, perfeccionar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de la sociedad y construir un sistema moderno de empresas estatales con características chinas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), Los presentes estatutos se formulan de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), los estatutos del Partido Comunista de China (en adelante, la Constitución del partido) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
The Company was approved by Tong Zheng Fu (1988) No. 48 of Nantong Municipal People ‘s Government to initiate the Establishment; Se registró en la administración de Industria y comercio de Nantong, Provincia de Jiangsu, y obtuvo una licencia comercial.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 1.655500 acciones ordinarias de renminbi al público en general el 25 de diciembre de 1988, con la aprobación de la sucursal de Nantong del Banco Popular de China; El 15 de abril de 1994, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, se emitieron al público 20 millones de acciones ordinarias RMB, que se cotizaron en la bolsa de Shanghai el 20 de mayo de 1994. El 16 de mayo de 2000, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, se emitieron 50 millones de acciones comunes RMB al público en general; El 21 de abril de 2010, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la oferta pública inicial de 8051948 acciones comunes RMB; El 7 de diciembre de 2015, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, se emitieron 75.512061.900 acciones de acciones comunes de RMB.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
AVIC Aviation High Technology Co. Article 5 Company residence: No. 1 Yonghe Road, Nantong, Jiangsu Province
Código postal: 226011
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 1393049107 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, se establecerán organizaciones del Partido Comunista de China, se llevarán a cabo actividades del partido, se establecerán órganos de trabajo del partido y se asignará un número suficiente de funcionarios del Partido para salvaguardar los fondos de trabajo de las organizaciones del partido.
Artículo 11 la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado relativas a la supervisión y administración de los activos de propiedad estatal, aceptará la supervisión y administración de los órganos del Estado y las instituciones autorizadas y reforzará las restricciones financieras rígidas de las empresas de propiedad estatal. La empresa participa activamente en la competencia del mercado, en la competencia del mercado, la supervivencia del más apto, consolida la posición principal del mercado.
Artículo 12 la empresa cumplirá las leyes y reglamentos del Estado, respetará la moral social y comercial, mantendrá la seguridad del Estado y la seguridad económica nacional, dará prioridad a la realización de las tareas de investigación científica y producción del Estado, mantendrá secretos de Estado, cumplirá sus responsabilidades sociales y aceptará conscientemente la supervisión de los departamentos gubernamentales y el público en general. La empresa lleva a cabo el trabajo de gobernar la empresa de acuerdo con la ley, lleva a cabo la responsabilidad de la construcción del Estado de derecho, construye la empresa para convertirse en la empresa del Estado de derecho que gobierna la consumación, el cumplimiento de la gestión, la norma de gestión, la buena fe que respeta la Ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado, la empresa establecerá y mejorará el sistema de Finanzas, auditoría, asesoramiento jurídico general y supervisión democrática de los empleados, y reforzará la supervisión interna y el control de riesgos.
Artículo 13 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los miembros del Comité del partido, los directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, gerentes y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, gerentes y otros altos directivos. Artículo 14 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, al contable jefe y a otras personas designadas por el Consejo de Administración.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 15 el objetivo operativo de la empresa es: persistir en la normalización de la gestión, perseguir la innovación y el desarrollo, cumplir fielmente sus responsabilidades y recompensar activamente a los inversores y otras partes interesadas.
Artículo 16 Ámbito de actividad principal de la empresa: desarrollo de nuevos materiales aeronáuticos y tecnología de equipos inteligentes de alta gama, investigación y desarrollo, fabricación, venta y servicios técnicos de productos relacionados en esferas como la aviación, el transporte ferroviario, los automóviles, los instrumentos médicos y la fabricación de equipos; Capital de riesgo innovador.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 17 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 18 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 19 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 20 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 21 el número total de acciones ordinarias aprobadas por la sociedad será de 1393049107.
Artículo 22 todas las acciones de la sociedad serán acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas, con un total de 1393049107 acciones.
Artículo 23 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos. Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 24 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 25 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 26 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
Necesario para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
Artículo 27 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 26 de los presentes estatutos, las adquisiciones se efectuarán mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 28 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados i) y ii) del artículo 26 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En caso de adquisición de acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 26, la resolución se adoptará en la reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 26, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados 3, 5 y 6, el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 29 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley, siempre que se cumplan las disposiciones de los acuerdos pertinentes. Artículo 30 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 31 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 32 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones restantes después de la venta, la venta de las acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses.
