Código de valores: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) abreviatura de valores: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) número de anuncio: p 2022 – 017 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 30 de mayo de 2022, la tercera reunión de la décima reunión de la Junta Directiva en 2022 se notificó por correo electrónico o por escrito y se celebró en la Sala de conferencias 1102, al este de la Sala de conferencias del primer piso del edificio de investigación científica de la industria de la aviación No.1, Parque Industrial de La aviación, distrito de Shunyi, Beijing, a las 16.30 horas del 9 de junio de 2022. Debería haber nueve directores, de hecho ocho. Zhang JIANYIN, Director de la empresa, encargó oficialmente al director independiente Xu lianghua que votara en su nombre y le autorizó a votar a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión. Los supervisores y altos ejecutivos de la sociedad asistirán a las reuniones sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Li Yi, Director General Adjunto de China Aviation Composite Co., Ltd. Y Pang baolin, Ministro de planificación y desarrollo, fueron invitados a asistir. La reunión fue presidida por el Presidente Li zhiqiang. Todos los proyectos de ley fueron cuidadosamente examinados por los directores participantes y se sometieron a votación por escrito para formar la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión y el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas por filiales de propiedad total, el contenido detallado figura en el anuncio Nº 2022 – 019 de la empresa, publicado el mismo día.
El caso se refería a transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados Li zhiqiang, Zhang Jun, Wang Jian, Jiang Bo y Cao Zhenghua se abstuvieron de votar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el plan de delegación de autoridad de la Junta de Síndicos a la dirección, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el sistema de reuniones de la Junta de Síndicos, que figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el sistema de seguimiento y evaluación posterior de las resoluciones de la Junta de Síndicos, que figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el sistema de garantía de los servicios de apoyo al desempeño de las funciones de los directores externos, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinaron y aprobaron las medidas de gestión de la planificación estratégica, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el sistema de gestión de las donaciones externas, que figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
