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Información sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 junio de 2022
Catálogo
Notas para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022… Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la segunda fase del plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa… Anexo 1: plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)… Anexo 2: informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente 166.
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Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de conformidad con las Disposiciones pertinentes antes de asistir a la reunión.
Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que participen en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
3. A fin de garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada en el lugar de reunión a otras personas no relacionadas, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta, a los directores, supervisores, altos directivos, abogados contratados por la sociedad, a los representantes de las organizaciones patrocinadoras y a otras personas invitadas por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración adoptará las medidas correspondientes para poner fin a la injerencia en la Junta General de accionistas, crear problemas y violar los derechos e intereses legítimos de los accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para que investiguen y resuelvan los problemas, si es necesario.
Con el fin de garantizar los derechos e intereses de cada accionista participante, se invita a los participantes a mantener el orden de la reunión durante la reunión, no se muevan libremente, los teléfonos móviles se sintonizan en modo silencioso, durante la reunión se niegan a grabar, grabar y tomar fotos, los participantes no tienen ninguna razón especial Para salir de la reunión después de la reunión.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas de conformidad con el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
6. Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Al participar en la Junta General de accionistas, los accionistas y sus agentes ejercerán y cumplirán seriamente sus derechos y obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta.
Los accionistas y sus representantes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones y preguntas de los accionistas deben estar relacionadas con el tema de la Junta General de accionistas, ser concisas y concisas, y cada declaración no debe exceder de 5 minutos en principio.
8. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra cuando se vote la propuesta de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
10. Esta Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea, la empresa anunciará la votación in situ y publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en combinación con los resultados de la votación in situ y la votación en línea.
11. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas se enumeran en el mismo voto. Los accionistas presentes en el lugar deberán cumplimentarlas punto por punto y firmar el nombre del accionista. Se considerará que se ha abstenido toda persona que no haya sido rellenada, rellenada incorrectamente, ilegible, firmada o no votada por el votante.
12. The meeting shall be witnessed and issued Legal Opinions by the Law Firm employed by the company.
13. Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General serán sufragados por los propios accionistas, y la empresa no será responsable de organizar el transporte de ida y vuelta y el alojamiento de los accionistas participantes.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 040), publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 2 de junio de 2022.
Recordatorios especiales:
Con el fin de mejorar la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y proteger la salud de los inversores, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos sobre el terreno para aceptar la verificación de la identidad y el registro de la información, la detección de la temperatura corporal, la presentación del Código de viaje, el Código de salud y el certificado de detección de ácido nucleico, etc. El día de la reunión la temperatura corporal es normal, el Código de salud muestra el Código verde sólo puede asistir a la reunión; Rechazar a todo el personal de las zonas de riesgo medio y alto que asista a las reuniones sobre el terreno; El personal de las zonas no de riesgo medio y alto que asista a las reuniones sobre el terreno deberá tener un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 72 horas. Por favor, use máscaras durante toda la reunión y mantenga la distancia necesaria de acuerdo con el horario de la reunión. Si la reunión se celebra el día en que los departamentos gubernamentales locales y otros órganos competentes promulguen nuevas normas de prevención de epidemias, la empresa tiene derecho a solicitar la cooperación de los participantes en la aplicación. Los accionistas que no cumplan los requisitos de la política de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión, pero todavía pueden votar a través de la votación en línea.
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Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión in situ: viernes 17 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de la reunión: Sala de conferencias (ⅲ), piso 15, edificio HENGXIN, 588 Jiangnan Avenue, distrito de Binjiang, Hangzhou
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 17 de junio de 2022 al 17 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 17 de junio de 2022.
Programa del período de sesiones
Inscripción y registro de los participantes
Ii) Apertura de la reunión por el Presidente
Iii) El Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y el número de acciones representativas que asistirán a la reunión in situ e introducirá a los participantes y participantes en la reunión in situ.
El Presidente da lectura a las instrucciones de la Junta General de accionistas
Examen de proyectos de ley uno por uno
Número de serie nombre de la propuesta
Propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley sobre la segunda fase del plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada
Proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa
Anexo
Declaraciones y preguntas de los accionistas y sus representantes
Nombramiento y elección de los escrutadores y escrutadores
Voto de los accionistas participantes sobre diversas propuestas
Ⅸ) aplazamiento, resultado estadístico de la votación
X) se reanuda la sesión y el Presidente anuncia el resultado de la votación sobre el terreno.
Testimonio de la opinión del abogado en la Junta General de accionistas
Xii) Firma de los documentos de la Conferencia
Xiii) El Presidente declara clausurada la reunión sobre el terreno
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 43 [2013] y otras disposiciones pertinentes, a fin de aclarar el rendimiento razonable de la inversión de la empresa para los accionistas, Además, el artículo sobre la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la sociedad se detalla, aumenta la transparencia y la maniobrabilidad de la decisión de distribución de beneficios, facilita a los accionistas supervisar la gestión de la sociedad y la distribución de beneficios, la Empresa estudia y demuestra la cuestión de la distribución de dividendos de los accionistas y formula el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años.
Para más detalles, véase el anexo “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)”.
Propuesta del Consejo de Administración de 17 de junio de 2022
Accionistas:
De acuerdo con la propuesta del Sr. Tan Guanghua, Presidente de la Junta Directiva y controlador real de la empresa, la empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la licitación centralizada. El contenido principal del Plan de recompra de acciones de la empresa es el siguiente:
1. Propósito de la recompra de acciones: todas las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones en el momento adecuado en el futuro, y se transferirán en un plazo de tres años a partir del anuncio de los resultados de la recompra de acciones y el cambio de acciones; Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de tres a ños a partir de los resultados de la recompra de acciones y del anuncio de cambio de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado ajusta las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas;
2. Escala de recompra: el capital total de recompra no será inferior a 10 millones de yuan (incluido) ni superior a 20 millones de yuan (incluido);
3. Precio de recompra: no más de 12 Yuan / Acción (incluida), el precio no es superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración de la empresa;
4. Plazo de recompra: en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra;
5. Fuentes de financiación de la recompra: la fuente de financiación de la recompra de acciones es el exceso de fondos de oferta pública inicial de la empresa.
Con el fin de completar con éxito, de manera eficiente y ordenada la recompra de acciones de la empresa, la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones. El contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
1. Establecer una cuenta especial de recompra de valores y otras cuestiones conexas;
2. Dentro de los límites permitidos por las leyes, reglamentos y documentos normativos, formular y ajustar el plan de ejecución específico de la recompra de acuerdo con las condiciones específicas de la empresa y el mercado durante el período de recompra, incluidas, entre otras cosas, las cuestiones relacionadas con la recompra, como el momento de la recompra, el precio de la recompra y la cantidad de recompra;
3. Tramitar las cuestiones relativas a la solicitud de aprobación, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación, autorización, firma y ejecución de todos los documentos, contratos y acuerdos necesarios relacionados con esta recompra de acciones; Sobre la base de la recompra real
Modificación de los estatutos y de cualquier otra información o documento que pueda entrañar cambios; Manejar la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
4. En caso de cambios en la política de recompra de acciones o en las condiciones del mercado por parte de las autoridades reguladoras, se autorizará a la dirección de la empresa a realizar los ajustes correspondientes a las cuestiones pertinentes, como el plan específico de recompra de acciones, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a las leyes, reglamentos y artículos de asociación pertinentes que deban ser objeto de una nueva votación por el Consejo de Administración;
5. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras aplicables, se ocuparán de otras cuestiones no enumeradas anteriormente que sean necesarias para la recompra de acciones.
El período de validez de la autorización anterior comenzará a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe el plan de recompra hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
Proyecto de ley 3: sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa, todos los accionistas:
La empresa preparó el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” y contrató a Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para que emitiera el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados y el informe de garantía hasta el 31 de marzo de 2022” para el contenido detallado, véase el anexo.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
