Beijing Times jiuhe Law Firm
Sobre Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, el bufete de abogados Shidai jiuhe de Beijing (En lo sucesivo denominado “el bufete”) aceptó el encargo de Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) de nombrar abogados baolin. El abogado Zhang Youwei (en lo sucesivo denominado “el abogado de la bolsa”) asistió a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) y emitió el presente dictamen jurídico.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad y exactitud de los hechos identificados en la presente opinión jurídica. Las observaciones finales formuladas son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos del testimonio de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y no se utilizará para ningún otro fin. Los abogados de la bolsa están de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se publique junto con otros documentos como documento necesario para la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y asuman las responsabilidades jurídicas pertinentes de conformidad con la ley.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado examinó los siguientes documentos proporcionados por la empresa, entre ellos: Los estatutos de la sociedad;
2. Documento de anuncio de la resolución de la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
3. Documento de anuncio de la resolución de la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
5. Documento de anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
6. Documento de anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
7. The Company was published on 13 May 2022 in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, the Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la resolución de la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración y el anuncio de la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicado el 20 de mayo de 2022; 8. Los registros de registro y los documentos justificativos de los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
9. Documentos de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado las cuestiones pertinentes convocadas y convocadas por la Junta General de accionistas y los documentos pertinentes proporcionados por la empresa, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
El 12 de mayo de 2022, la 26ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa adoptó una resolución sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se acordó que la empresa revelara la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas después de que la bolsa de Shenzhen examinara y verificara Las calificaciones de los candidatos a directores independientes y no formulara objeciones. La notificación de la reunión anual de accionistas de 2021 se publica en el Diario de valores y en la red de información de la gran marea.
En el anuncio mencionado se notifica la hora de la reunión, el método de la reunión, el lugar de la reunión in situ, el método de participación en la reunión, el orden del día principal, el personal que asiste a la reunión, el método de registro para asistir a la reunión in situ y el procedimiento de votación para participar en la votación en línea.
El 9 de junio de 2022, la Junta General de accionistas se celebró de acuerdo con la hora y el lugar del anuncio y completó el programa establecido en el anuncio.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Cualificación del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Asistieron a la reunión in situ de la Junta de accionistas 2 accionistas y agentes de accionistas, con un total de 96.701130 acciones, lo que representa el 158008% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Sobre la base del examen de los documentos de identidad y los certificados de autorización de los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas, los abogados de la bolsa confirmaron que todos los accionistas mencionados eran accionistas registrados o agentes autorizados legalmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores en la Fecha de registro de acciones, y que todos ellos poseían documentos de certificación válidos.
Además de los accionistas y agentes de los accionistas mencionados, el Secretario del Consejo de Administración, los directores, supervisores y abogados de la empresa asistieron a la reunión in situ, y el Director y otros altos directivos asistieron a la reunión in situ sin derecho a voto.
La empresa proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 9 de junio de 2022. Según las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 14 accionistas votaron directamente a través de la Plataforma de votación en línea en el tiempo efectivo, con un total de 446737 acciones, lo que representa el 00730% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
The Lawyers of the exchange confirm that the qualifications of the above – mentioned participants meeting persons are in conformity with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association.
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración. The Lawyers of the exchange confirm that the qualification of the summoner of the above – mentioned Shareholder meeting is in conformity with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha examinado las siguientes propuestas anunciadas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
7. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
8. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
9. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
10. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
11. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores representativos no empleados
Además de las propuestas anteriores, esta junta general de accionistas no ha examinado otras propuestas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas votará sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio mediante votación in situ y votación en línea. Después de la verificación, los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas votaron por votación registrada sobre las propuestas enumeradas en el anuncio. Después de la votación registrada, los representantes de los accionistas, los supervisores de la empresa y los abogados de la bolsa son responsables del recuento y la supervisión de los votos.
Después de la verificación, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Después de la votación en línea, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona a la empresa el número total de derechos de voto y Los datos estadísticos de los resultados de la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Después de la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidó y contó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea, como sigue:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Situación de la votación: se acordó que 971412.267 acciones, que representaban el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 6.600 acciones, lo que representa el 00068% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Situación de la votación: se acordó que 971412.267 acciones, que representaban el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 6.600 acciones, lo que representa el 00068% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Situación de la votación: se acordó que 971412.267 acciones, que representaban el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 6.600 acciones, lo que representa el 00068% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Situación de la votación: se acordaron 96.883467 acciones, lo que representa el 997278% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 264400 acciones, que representan el 02722% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
5. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Situación de la votación: se acordó que 971412.267 acciones, que representaban el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 6.600 acciones, lo que representa el 00068% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Situación de la votación: se acordó que 971412.267 acciones, que representaban el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 6.600 acciones, lo que representa el 00068% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
7. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Situación de la votación: se acordó que 971412.267 acciones, que representaban el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 6.600 acciones, lo que representa el 00068% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
8. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Situación de la votación: se aprobaron 971281.167 acciones, lo que representa el 99,97% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 19.700 acciones, que representan el 0023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
9. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
9.01 Tao xucheng, Director no independiente
Situación de la votación: el número de acciones acordadas es de 97178253, lo que representa el 1000313% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Tao xucheng fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
9.02 Wang Weiming, Director no independiente
Situación de la votación: se acordaron 96.950263 acciones, lo que representa el 997966% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Wang Weiming fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
9.03 Wang shuyi, Director no independiente
Situación de la votación: se acordaron 96.950273 acciones, lo que representa el 997966% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Wang shuyi fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
9.04 Xiong ruixin, Director no independiente
Situación de la votación: se acordaron 96.950283 acciones, lo que representa el 997966% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Xiong ruixin fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
9.05 Luo Yu, Director no independiente
Situación de la votación: se acordaron 96.950293 acciones, lo que representa el 997966% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Luo Yu fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
9.06 Jiang zhiqiang, Director no independiente
Situación de la votación: se aprobaron 969503 acciones, lo que representa el 997966% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Jiang zhiqiang fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
10. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
10.01 Tong lizhong, director independiente
Situación de la votación: se aprobaron 970643 acciones, lo que representa el 999140% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Tong lizhong fue elegido director independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
10.02 Guo Zhonglin, director independiente
Situación de la votación: se aprobaron 969503.343 acciones, lo que representa el 997967% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Guo Zhonglin fue elegido director independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
10.03 Li Ning, director independiente
Situación de la votación: se aprobaron 969503.343 acciones, lo que representa el 997967% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Li Ning fue elegido director independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
11. Sobre las elecciones no electivas
