Código de valores: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) valores abreviados: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) número de anuncio: 2022 – 027
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos funcionarios
Anuncio del personal directivo, el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la expiración del mandato del quinto Consejo de Administración y de la Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), la sociedad convocó la junta general anual de accionistas de 2021 el 9 de junio de 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, examinó y aprobó las propuestas relativas a la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, eligió a los directores no independientes del sexto Consejo de Administración, Director independiente y supervisor no representativo del personal de la Sexta Junta de supervisores.
El mismo día, la empresa convocó la primera reunión del sexto Consejo de Administración, examinó y eligió al Presidente del sexto Consejo de Administración y a los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración, y nombró al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero (Director Financiero), al Secretario del Consejo de Administración y al representante de valores. El sexto Consejo de supervisión de la empresa está compuesto por los supervisores representativos de los trabajadores elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa y los supervisores representativos de los trabajadores no elegidos por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. La empresa celebró la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores el mismo día y eligió al Presidente de la Sexta Junta de supervisores. La información pertinente se anunciará como sigue:
Composición del sexto Consejo de Administración de la empresa
1. Miembros de la Junta
El sexto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Los miembros son los siguientes:
Directores no independientes: Sr. Tao xucheng (Presidente), Sr. Wang Weiming, Sra. Wang shuyi, Sr. Xiong ruixin, Sra. Luo Yu y Sr. Jiang zhiqiang.
Director independiente: Sr. Tong lizhong, Sr. Guo Zhonglin, Sr. Li Ning.
El nombramiento de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa surtirá efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, con un mandato de tres a ños. En la primera reunión del sexto Consejo de Administración, el Sr. Tao xucheng fue elegido Presidente del sexto Consejo de Administración. El número total de directores en el Consejo de Administración que también actuaron como altos directivos y representantes de los empleados no excedió de la mitad del número total de directores de la empresa. The number of Independent Directors shall not be less than one third of the Total number of Directors of the company, and the position Qualifications and independence of the independent Directors candidates have been examined and examined by Shenzhen Stock Exchange.
2. Miembros del Comité Especial de la Junta de Síndicos
Comité de estrategia de la Junta: Sr. Tao xucheng (Presidente), Sr. Xiong ruixin, Sr. Tong lizhong; Comité de auditoría de la Junta: Sr. Tong lizhong (Presidente), Sr. Guo Zhonglin, Sr. Wang Weiming; Comité de nombramientos del Consejo de Administración; Sr. Li Ning (Presidente), Sr. Guo Zhonglin y Sra. Luo Yu;
Comité de remuneración y evaluación de la Junta: Sr. Guo Zhonglin (Presidente), Sr. Tong lizhong, Sr. Xiong ruixin.
El mandato de los miembros anteriores comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Sexta Junta y terminará en la fecha de expiración de la Sexta Junta.
Composición de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
La Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por cinco supervisores, de los cuales tres son supervisores no representativos de los trabajadores y dos son supervisores representativos de los trabajadores. Los detalles son los siguientes:
Supervisor no representativo del personal: Sr. Wu Di (Presidente de la Junta de supervisores), Sra. Yang meiying, Sr. Zhong Hongrui. Supervisor representante del personal: Sr. Zhang Wenjie, Sra. Pan yunlu.
El nombramiento de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, con un mandato de tres a ños. En la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores, el Sr. Wu Di fue elegido Presidente de la Sexta Junta de supervisores. El número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no ha superado la mitad del número total de supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no superan la mitad del número total de supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa; La proporción de supervisores representativos de los trabajadores no es inferior a un tercio.
Nombramiento de altos directivos y secretarios de la Junta de directores por la empresa
1. Nombrar al Sr. Tao xucheng Director General de la empresa.
2. Nombrar al Sr. Yu Bin Director General Adjunto de la empresa.
3. Nombrar a la Sra. Wang shuyi Directora Financiera de la empresa (CFO).
4. Nombrar al Sr. Zhang shipeng Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Dirección de la Oficina y datos de contacto del Sr. Zhang shipeng, Secretario de la Junta:
Office address: No. 624, xisi Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
Código postal: 257081
Tel: 0546 – 7778611
Fax: 0546 – 7782476
Correo electrónico: [email protected].
El Secretario del Consejo de Administración de la empresa ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen, tiene la experiencia de trabajo y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar las funciones de Secretario del Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, y su nombramiento se ajusta a las disposiciones de La Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes.
El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de la resolución aprobada en la primera reunión de la Junta en su sexto período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su sexto período de sesiones. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the appointment of the above – mentioned Senior Management.
Empleo de representantes de valores
El Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Wang Jianguo representante de valores de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha de expiración del mandato del sexto Consejo de Administración. Mr. Wang Jianguo has obtained the Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and his Qualification is in accordance with relevant laws and Regulations, such as the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange.
Dirección de la Oficina y datos de contacto del Sr. Wang Jianguo, representante de valores:
Office address: No. 624, xisi Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
Código postal: 257081
Tel: 0546 – 7778611
Fax: 0546 – 7782476
Correo electrónico: [email protected].
Situación del personal saliente
El Sr. Zhang ruji, el Sr. Zhao Gang, la Sra. Chen Jia y el Sr. Liu ao, los directores no independientes de la Quinta Junta de directores, ya no ocupan puestos en los comités especiales de la Junta de directores de la empresa ni en los comités especiales pertinentes de la Junta de directores. A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Zhang, el Sr. Zhang ruji, el Sr. Zhao Gang, la Sra. Chen Jia y el Sr. Liu ao no tienen acciones en la empresa.
La empresa expresa su sincero agradecimiento al Director saliente por su trabajo diligente durante su mandato y por su papel activo en el desarrollo saludable y el funcionamiento normal de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. Resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa; 3. Resolución de la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del sexto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 9 de junio de 2022
Anexo:
Miembros del sexto Consejo de Administración de la empresa
Mr. Tao xucheng: born in April 1971, Chinese Nationality, Graduate Education, no Overseas Residence right.
Ha sido Secretario del Consejo de Administración de Chongqing Dongyuan, Director General de Dongfang gaosheng Investment Consulting Co., Ltd., Shanghai Company, socio de la Sede de Beijing, Director General Adjunto de Hunan dongneng Investment Group, Director General Adjunto de tianfu Fund y Director General de Changan Trust Capital Market. Actualmente es Presidente y Director General de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Tao xucheng no posee ninguna participación en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Wang Weiming: born in June 1979, Chinese Nationality, University Degree, without Overseas Residence right. Ha trabajado en la sucursal de la Oficina Central de Chengdu, la sucursal de Chengdu y tianfu Fund Management Co., Ltd. Y ahora es Vicepresidente y Director de wanteng Industrial Group Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Wang Weiming no posee acciones en la empresa; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Ms. Wang shuyi: born in September 1981, Chinese Nationality, University Degree, without Overseas Residence right. Ha sido gerente financiero de Sichuan fengsheng Real Estate Co., Ltd., Director Financiero de Chengdu Palm Spring lianying Real Estate Co., Ltd. Y Director Financiero de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Actualmente es Director y Director Financiero de la empresa. Hasta la fecha, la Sra. Wang shuyi no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Xiong ruixin: born in September 1975, Chinese Nationality, University Degree, no Overseas Residence right. De 2005 a 2015, trabajó en la Oficina General del Gobierno Popular de Chengdu. Actualmente es Director, Secretario del Consejo de Administración y Director de wanteng Industrial Group Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Xiong ruixin no posee acciones en la empresa; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Ms. Luo Yu: born in December 1982, Chinese Nationality, University Degree, without Overseas Residence. Desde enero de 2016 hasta la fecha, ha sido Secretario superior de la Oficina del Consejo de Administración y Director Adjunto de la Oficina del Consejo de Administración de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Y actualmente es Director de la empresa.
Hasta la fecha, la Sra. Luo Yu no posee ninguna participación en la empresa; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Jiang zhiqiang: born in October 1976, Chinese Nationality, Bachelor degree, without Overseas Residence right. Ha sido empleado del Departamento Jurídico del Grupo top, del Departamento de gestión integral de CITIC Real Estate Chengdu Company, del Departamento de cumplimiento legal de la sucursal de Sichuan de China, y actualmente es empleado del Centro de gestión de riesgos de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Y Director de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Jiang zhiqiang no posee acciones en la empresa; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Tong lizhong: born in February 1969, Ph.D. in Economic Management, Professor of Sichuan University, Expert Committee member of China Brand Promotion Association, Expert Committee member of Sichuan Military and civil Integration Industry Alliance. Desde julio de 1999 hasta la fecha, la escuela de Negocios de la Universidad de Sichuan se dedica a la enseñanza y la investigación científica en finanzas corporativas y gestión financiera.
Hasta la fecha, el Sr. Tong lizhong no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Guo Zhonglin: born in February 1963, Chinese Nationality, Master in Engineering, no Overseas Residence. Desde 1986, ha sido profesor de Ingeniería Minera y Director del Instituto de investigación de la Universidad de Ciencia y tecnología de Kunming. De 2012 a 2020 fue asesor técnico y Director Técnico de China Polymetallic Mining Co., Ltd. (Código de acciones: 02133), cotizada en Hong Kong. De 2017 a 2021, también fue director independiente del sexto y séptimo Consejo de Administración de Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Guo Zhonglin no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Li Ning: born in July 1964, American Nationality, Ph.D., former Special Professor and Ph.D. Supervisor of Xiamen University, holds the Certificate of Independent Director Accredited by csrc; También fue investigador asociado en el MIT y Profesor a tiempo parcial en la Universidad de Nevada en las Vegas. Ex Decano de la facultad de energía de la Universidad de Xiamen y Director Adjunto del Departamento de ingeniería; También es Director Adjunto del Comité Especial de energía nuclear de la Asociación China de investigación energética y miembro del Comité Especial de energía renovable.
