Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Cuestiones relativas a la primera reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Opinión independiente
La primera reunión del sexto Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022, y el Consejo de Administración eligió al Sr. Tao xucheng Presidente del sexto Consejo de Administración. A propuesta unánime de todos los directores, se propone nombrar al Sr. Tao xucheng Director General de la empresa; Nombrado por el Sr. Tao xucheng, Director General de la empresa, el Sr. Yu Bin y el Sr. Zhang shipeng serán nombrados directores generales adjuntos de la empresa y la Sra. Wang shuyi será nombrada Directora Financiera de la empresa. Nombrado por el Sr. Tao xucheng, Presidente de la Junta, el Sr. Zhang shipeng fue nombrado Secretario de la Junta Directiva.
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los artículos de asociación, etc., como directores independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa, con una actitud seria y responsable, sobre la base de una posición independiente, prudente y objetiva, En la primera reunión del sexto Consejo de Administración se examinó cuidadosamente la propuesta relativa al nombramiento del personal directivo superior de la empresa y se expresaron las siguientes opiniones independientes:
Todos los altos directivos contratados por la empresa en este momento tienen las calificaciones de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa prescritas por las leyes y reglamentos administrativos, no existen casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa prohíban el Empleo, no existen casos en que la c
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Tao xucheng Director General de la empresa. Acepta que el Sr. Yu Bin y el Sr. Zhang shipeng sean nombrados Directores Generales Adjuntos y la Sra. Wang shuyi sea nombrada Directora Financiera de la empresa (CFO); Mr. Zhang shipeng was agreed to be appointed Secretary of the Board of Directors of the company.
Director independiente: Tong lizhong, Guo Zhonglin, Li Ning
9 de junio de 2022
