Código de valores: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) abreviatura de valores: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) número de anuncio: 2022 – 025 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas de 2021 el 9 de junio de 2022 y eligió a los miembros del sexto Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y coherencia de la labor del Consejo de Administración, la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 9 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia in situ. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Tao xucheng, Director elegido por todos los directores, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Después de que los directores participantes deliberaran y votaran todos los proyectos de ley uno por uno, la reunión aprobó los siguientes proyectos de ley: 1. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Tao xucheng será elegido Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará al expirar el mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles sobre el currículum del Sr. Tao xucheng, véase la publicación de información en la red de información de la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la Sexta Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que los miembros de los comités especiales de la Junta serán:
Comité de estrategia de la Junta: Sr. Tao xucheng (Presidente), Sr. Xiong ruixin, Sr. Tong lizhong; Comité de auditoría de la Junta: Sr. Tong lizhong (Presidente), Sr. Guo Zhonglin, Sr. Wang Weiming; Comité de nombramientos del Consejo de Administración; Sr. Li Ning (Presidente), Sr. Guo Zhonglin y Sra. Luo Yu;
Comité de remuneración y evaluación de la Junta: Sr. Guo Zhonglin (Presidente), Sr. Tong lizhong, Sr. Xiong ruixin.
El mandato de los miembros de los comités especiales mencionados es de tres años, desde la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa, y los currículos de los miembros de los comités especiales se detallan en la misma fecha en que se divulga la información designada en la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó nombrar al Sr. Tao xucheng Director General de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion, and the curriculum vitae of Mr. Tao xucheng was detailed in the same day Disclosure in the company designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acepta nombrar al Sr. Yu Bin Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director expressed the independent opinion agreed, Mr. Yu Bin ‘s curriculum vitae details see the same day Disclosure in the company designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó nombrar a la Sra. Wang shuyi Directora Financiera de la empresa (CFO) por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa. The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion, Ms. Wang shuyi ‘s curriculum vitae detailed in the same day Disclosure in the company designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Mr. Zhang shipeng was agreed to be appointed Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors for a term of three years from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the term of the Sixth Board of Directors. The Independent Director expressed the agreed Independent Opinion, the curriculum vitae of Mr. Zhang shipeng See the same day in the company designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordó nombrar al Sr. Wang Jianguo representante de valores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles sobre el currículum del Sr. Wang Jianguo, véase la publicación de información en la red de información de la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, secretarios de la Junta y representantes de valores. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura interna de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del sexto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
9 de junio de 2022
