Código de valores: Alpha Group(002292) abreviatura de valores: Alpha Group(002292) número de anuncio: 2022 – 038 Alpha Group(002292)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Contenido importante
1. No se ha denegado ni modificado ninguna propuesta en esta reunión.
2. On 26 May 2022, the Board of Directors of the company received the letter on the provisional proposal of addressing the 2021 Annual Shareholder meeting submitted by Mr. Cai Dongqing, The Controller and actual Controller of the company, which proposed to increase deliberation on the proposal of changeing the Use of some funds raised by the company at The 2021 general Shareholder Meeting on 9 June 2022. Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado; El 28 de mayo de 2022, la empresa emitió el anuncio sobre la propuesta provisional adicional de la Junta General de accionistas 2021 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas.
3. La presente reunión no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
4. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado.
Convocación de la Conferencia
Duración de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 9 de junio de 2022, a las 14.30 horas;
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9 de junio de 2022, de 9: 15 a 15: 00 en cualquier momento.
Lugar de celebración: Sala de conferencias a, 37 / F, qiaoxin International Financial Center, no. 62, JinSui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong;
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea;
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
Presidente de la reunión: Sr. Cai Xiaodong, Vicepresidente;
Vi) Fecha de registro de las acciones: Jueves 2 de junio de 2022;
El texto completo del anuncio y la notificación de la reunión de esta propuesta conexa se detallan en la publicación por la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) los días 30 de abril y 28 de mayo de 2022. Anuncios y documentos relacionados en el Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
Legitimidad de la Junta: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, etc. Asistencia a la reunión
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Situación general de los accionistas que participan en la Junta:
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y agentes de los accionistas 66, representando 687515.870 acciones, representando el 46,49% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y los agentes de los accionistas 5, representando 671204.177 acciones, representando el 453915% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 61 accionistas votaron a través de Internet, representando 16.311693 acciones, representando el 1.1031% del total de acciones con derecho a voto.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas 62, representando 16.311793 acciones, representando el 1.1031% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: a través de la votación sobre el terreno, 1 agente de accionistas minoritarios, representando 100 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. A través de la votación en línea, 61 accionistas minoritarios, representando 16.311693 acciones, representando el 1.1031% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión.
Examen de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Votación general:
Conviene en que 685494.770 acciones representen el 99,70% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1852100 acciones, que representaban el 02694% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 169000 acciones, lo que representa el 00246% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 14.290693 acciones, que representaban el 87,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1852100 acciones, que representaban el 113544% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 169000 acciones, lo que representa el 1.0361% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación general:
Se acordó que 6.78015670 acciones representarían el 98,61 82% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 933120 acciones, que representaban el 1.3572% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 169000 acciones, lo que representa el 00246% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 6.811593 acciones, que representaban el 41,75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 9331200 acciones, que representaban el 572052% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 169000 acciones, lo que representa el 1.0361% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen.
Votación general:
Conviene en que 685495.870 acciones representen el 99,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1850400 acciones, que representaban el 02691% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 169600 acciones, lo que representa el 00247% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 14.291793 acciones, que representaban el 87,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1850400 acciones, que representaban el 113439% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 169600 acciones, lo que representa el 1.0397% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Votación general:
Conviene en que 685496.470 acciones representen el 99,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1853400 acciones, que representan el 02696% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 166000 acciones, lo que representa 00241% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 14.292393 acciones, que representaban el 87,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1853400 acciones, que representaban el 113623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 166000 acciones, lo que representa el 1,0177% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021.
Votación general:
Conviene en que 685583.570 acciones representen el 99,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1915000 acciones, que representan el 02785% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 17.300 acciones, lo que representa el 00025% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 143794.493 acciones, lo que representa el 881540% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1915000 acciones, que representan el 11,74% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 17.300 acciones, lo que representa el 0.1061% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Votación general:
Conviene en que 677993.170 acciones representen el 98,61% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 9357400 acciones, que representaban el 1,36% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 165300 acciones, lo que representa el 00240% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 6789093 acciones, que representan el 416208% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 9357400 acciones, que representaban el 573659% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 165300 acciones, lo que representa el 1,0134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados.
Votación general:
Conviene en que 685644.970 acciones representen el 99,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1853600 acciones, que representaban el 02696% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 17.300 acciones, lo que representa el 00025% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 14440893 acciones, que representan el 885304% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1853600 acciones, que representaban el 113636% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 17.300 acciones, lo que representa el 0.1061% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado.
Votación general:
Conviene en que 685539.070 acciones representen el 99,71% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1940300 acciones, que representan el 02822% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 36.500 acciones, lo que representa el 00053% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 14334993 acciones, que representan el 878812% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1940300 acciones, que representaban el 118951% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 36.500 acciones, lo que representa el 02238% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Testimonios de abogados
Nombre del bufete de abogados: Shanghai jintiancheng (Beijing) bufete de abogados
Witness Lawyers: Shen linping, Wu shaoqing
Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que el resultado de la resolución de la Junta General de accionistas de 2021 es legítimo y válido en virtud de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, como el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa convocante y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
The Legal opinion of Shanghai jintiancheng (Beijing) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of Alpha Group(002292) 2021.
Se anuncia
Consejo de Administración
10 de junio de 2002
