Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 040
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras deliberar y aprobar en la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala de juntas de la empresa, 26 / F, edificio principal, East Hill Plaza, 69 Sherry Middle Road, distrito de Yuexiu, Guangzhou, Provincia de Guangdong, el jueves 30 de junio de 2022. La Junta General de accionistas adoptará el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. De conformidad con las disposiciones pertinentes, se publicará la siguiente información pertinente sobre la Junta General de accionistas:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión general de accionistas fue examinada y aprobada por la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022, a partir de las 15.30 horas.
Votación en línea: 30 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 30 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación en línea y en el lugar.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (véase el anexo 3).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 24 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
En la tarde del viernes 24 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 26, edificio principal, Dongshan Plaza, no. 69, xianlie Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong. 2. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas:
1. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El director independiente llevará a cabo la declaración anual en esta junta general de accionistas, y el contenido detallado del informe de declaración del director independiente en 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examen del informe anual 2021 y su resumen;
4. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2021;
5. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
6. Examinar el proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras;
7. Examinar el proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022;
8. Examinar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario;
9. Examinar la propuesta de modificación de los estatutos;
10. Examinar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
11. Examen de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta;
12. Examinar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Los proyectos de ley anteriores han sido examinados y aprobados en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el 7 de abril de 2022. El anuncio de resolución de la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 025), el anuncio de resolución de la 18ª reunión del 5º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 024) y los anuncios conexos se publicaron en la reunión anterior.
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado el mismo día por la Comisión Reguladora de valores de China. El anuncio de resolución de la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 037), el anuncio de resolución de la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 038) y los anuncios conexos se publicaron en la reunión anterior.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores deben contabilizarse y revelarse por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, es decir, los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, independientemente o conjuntamente.
Los proyectos de ley 8 – 12 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general: contiene todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 examen del informe anual 2021 y su resumen
4.00 examen del informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 examen del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
7.00 examen de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
8.00 examen de la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
9.00 examen de la propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
11.00 examen de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta
12.00 examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Métodos de inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del principal y tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. El fax o la Carta se entregarán o enviarán por fax al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de junio de 2022 y no se aceptará el registro telefónico.
Por favor, envíe una carta al Ministerio de Asuntos de valores, no. 6, yaogu Third Road, yaogu Industrial Park, Haikou National High and New Technology Development Zone, Provincia de Hainan, código postal: 570311 (por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en el sobre).
2. Tiempo de registro: 27 de junio de 2022, 9: 00 – 17: 30.
3. Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores, no. 6, yaogu No. 3 Road, yaogu Industrial Park, National High and New Technology Development Zone, Haikou, Hainan Province.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo 1. Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Lu fangmei
Tel: 0898 – 66812876
Fax: 0898 – 66812876
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta de Síndicos en sus sesiones 23ª y 25ª;
2. Resoluciones de las reuniones 18ª y 20ª de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta Directiva
9 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350086” y la abreviatura de votación es “kangzhi voting”. 2. Rellene el número de votos o dictámenes electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, la decisión se adoptará sobre la base del cuadro del proyecto de ley general.
