Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Sobre la modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), los valores de Shenzhen
Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones del GEM, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc., y las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración se modifican teniendo en cuenta la situación real, y la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebra el 9 de junio de 2022. Se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración. La información detallada sobre la revisión del reglamento de la Junta es la siguiente:
Artículo del reglamento interno del Consejo de Administración revisado
A fin de normalizar las deliberaciones y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (en adelante, “la empresa”), garantizar que el Consejo de Administración regule las deliberaciones y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, garantizar la eficiencia del trabajo y La adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, la eficiencia del trabajo y la adopción de decisiones científicas, De conformidad con los principios de la Ley de sociedades de la República Popular China (revisada en 2005, la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2005), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2014), Normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, normas para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y Hainan Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) \
Estas normas se formulan para regular el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “normas de creación”.
Estas normas se formulan de conformidad con las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) \
Artículo 5 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas (ⅰ) Convocar la Junta General de accionistas e informar sobre su labor a la Junta General de accionistas; Informar sobre el trabajo;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Iv) formular el plan presupuestario financiero anual de la empresa y iv) formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Formular el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (V) formular el plan de distribución de beneficios y la compensación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, y formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; Emisión de bonos u otros valores y plan de cotización;
Formular planes para la adquisición o adquisición importantes de la sociedad (ⅶ) formular planes para la adquisición o adquisición importantes de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución y modificación de las condiciones establecidas en los apartados i) y ii) del artículo 24 de los estatutos; La adquisición de acciones de la sociedad o la fusión, escisión, disolución y (ⅷ) la decisión sobre el plan de modificación de la forma de sociedad;
La inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos y (ⅷ) la adopción de decisiones sobre cuestiones como la garantía pública, la financiación Fiduciaria y las transacciones conexas en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas; La inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos y (Ⅸ) la determinación del establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Cuestiones relativas a las garantías externas, la gestión financiera encomendada, las transacciones con partes vinculadas, la donación externa (XXI) y el nombramiento o la destitución del Presidente de la empresa, as í como las donaciones del Consejo de Administración, etc.;
Secretario y Director Financiero; Sobre la base del nombramiento y la propuesta del Presidente, (Ⅸ) Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Nombrar o destituir al Vicepresidente de la empresa y a otros altos directivos, y (XXI) decidir nombrar o destituir al Presidente y al Director de la empresa y decidir las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones; Secretario del Consejo y Director Financiero; Formular el sistema básico de gestión de la empresa de acuerdo con el nombramiento y la presentación del Presidente; Decidir nombrar o destituir al Vicepresidente de la sociedad y a otros altos directivos (12) formular un plan de modificación de los Estatutos de la sociedad; Personal administrativo. Decide sobre cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y penas;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Proponer a la Junta General de accionistas que contrate o sustituya a (12) formular un plan de modificación de los Estatutos de la sociedad;
Una empresa contable auditada por la empresa; Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Escuchar el informe de trabajo del Presidente de la empresa e inspeccionar (14) el trabajo de solicitar la contratación o sustitución del Presidente a la Junta General de accionistas; Una empresa contable auditada por la empresa;
Autorizar a los directores (15) a escuchar el informe de trabajo del Presidente de la empresa y al Inspector General a ejercer las funciones y facultades pertinentes durante el período entre períodos de sesiones del Consejo de Administración.
Comprobar el trabajo del Presidente;
Las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o (16) autorizarán a los directores a delegar otras funciones y facultades en virtud de los presentes estatutos entre períodos de sesiones de la Junta. Un largo viaje lleva a cabo las funciones pertinentes.
Examinar las cuestiones relativas a las garantías externas y la asistencia financiera previstas en el artículo 44 de los Estatutos de la sociedad;
Otras funciones y facultades conferidas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
El Consejo de Administración de la empresa establecerá un Comité de auditoría y, cuando sea necesario
Se establecerán comités especiales pertinentes, como el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, etc. El Comité Especial será responsable ante el Consejo de Administración y desempeñará sus funciones de conformidad con los presentes estatutos y la autorización del Consejo de Administración, y la propuesta se presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión. Los miembros del Comité Especial están compuestos por todos los directores, entre ellos el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación en el que los directores independientes constituyen la mayoría y Act úan como convocantes, y los convocantes del Comité de auditoría son profesionales de la contabilidad. El Consejo de Administración se encarga de elaborar el reglamento de trabajo de los comités especiales y de regular su funcionamiento. El Consejo de Administración explicará a la Junta General de accionistas las opiniones de auditoría no estándar emitidas por la CPA sobre los informes financieros de la sociedad.
Las cuestiones que excedan del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 7 el Consejo de Administración tendrá autoridad para ejercer las siguientes inversiones en el extranjero, la venta de activos adquiridos, la hipoteca de activos, la siguiente inversión en el extranjero, la venta de activos adquiridos, la hipoteca de activos, la gestión financiera confiada y las transacciones conexas, como se estipula en los Estatutos de la sociedad, y establecerá procedimientos de examen y adopción de decisiones sobre cuestiones estrictamente garantizadas en el extranjero, la gestión financiera confiada y las transacciones conexas; Más allá de esa autoridad y de la cual deben establecerse procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones; Los proyectos de inversión importantes que vayan más allá de este derecho estarán sujetos a la Organización de expertos y profesionales pertinentes, as í como a otros proyectos de inversión importantes, para su examen y aprobación por el personal pertinente, y se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación. Expertos y profesionales para llevar a cabo la evaluación, y presentar a la Junta General de accionistas para su aprobación (ⅰ) para su examen y decisión en el plazo de un a ño para la compra y aprobación de la empresa.
La venta de activos importantes es inferior al capital total auditado de la empresa en el último período (ⅰ) y la decisión sobre la compra y el 30% de los activos de la empresa en el plazo de un año; La venta de activos materiales inferiores al capital total auditado de la empresa en el último período no incluye la compra del 30% de las materias primas;
Los materiales, el combustible y la energía, as í como la venta de bienes, productos básicos y otros bienes relacionados con la compra o venta de los bienes antes mencionados no incluyen la compra o venta de bienes relacionados con la compra de materias primas para el funcionamiento diario, pero los materiales, el combustible y la energía, as í como la venta de productos, productos básicos y otros bienes relacionados con la compra o venta de bienes relacionados con el funcionamiento diario en relación con la sustitución de activos, pero siguen incluidos. La compra o venta de esos activos en relación con la sustitución de activos (ⅱ) examina y decide las siguientes transacciones importantes (incluidas las actividades de inclusión).
Incluye, entre otras cosas, las inversiones en el extranjero (incluidas las inversiones financieras confiadas, los préstamos confiados (ⅱ) las transacciones realizadas por la empresa (garantías y retiros), la prestación de apoyo financiero, el arrendamiento de activos, la hipoteca, la donación, la prestación de apoyo financiero, las transacciones conexas, la donación de activos en efectivo y la adquisición de
El Consejo de Administración deliberará sobre la transferencia de proyectos de gestión, investigación y desarrollo contratados por encargo si la donación, la reestructuración de la deuda, el importe total de los préstamos anuales, el alivio de la deuda confiado, etc.) cumplen uno de los siguientes criterios:
Firmar un acuerdo de licencia, etc.); El importe total de los activos involucrados en la transacción representa más del 10% de los activos totales auditados de la empresa en el último período. Si el importe total de los activos involucrados en la transacción es superior al 5% de los activos totales auditados y inferior al 50% de los activos totales auditados durante el período de los activos, el valor contable y el valor de evaluación existen simultáneamente, lo que es más fácil; Como base de cálculo;
El importe de las transacciones (incluidas las deudas y los gastos asumidos) representa el 5% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y representa más del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y menos del 50% de las transacciones importantes; Y la cantidad absoluta supera los 10 millones de yuan;
Los beneficios generados por las transacciones representan más del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y más del 10% de los beneficios netos auditados en el último ejercicio contable, y el importe absoluto es superior a 1 millón de yuan, inferior al 50% o inferior a 3 millones de yuan;
Transacciones importantes por valor de 10.000 yuan; Objeto de la transacción (por ejemplo, acciones) en el último ejercicio contable (4) objeto de la transacción en el ejercicio contable más reciente
