Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), Shenzhen
Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de valores para la inclusión en la lista de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc., y Las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas se modifican teniendo en cuenta la situación real.
El 9 de junio de 2022, la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la propuesta de modificación de los accionistas.
Proyecto de reglamento de la Asamblea General. La información detallada revisada del reglamento interno de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Artículo del reglamento interno de la Junta General de accionistas revisado
Artículo 1 con el fin de regular el procedimiento de la Junta General de accionistas de la sociedad artículo 1 con el fin de regular el procedimiento de la Junta General de accionistas de la sociedad, el orden, la protección de los derechos e intereses de los accionistas, la garantía de que la Junta General de accionistas pueda salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas de conformidad con la ley, la garantía de que la Junta General de accionistas pueda ejercer sus facultades y facultades de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2005) (en adelante, el derecho de sociedades), En lo sucesivo, « el derecho de sociedades», « La Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2005) » (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), la sociedad cotizada (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada (en lo sucesivo, « el reglamento»), el reglamento de la Junta General (en lo sucesivo, « el reglamento»), Estas normas se formulan de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “normas de gobernanza cuasi empresarial” (en adelante denominadas “normas de gobernanza”) y los artículos de asociación de Hainan y sus artículos de asociación, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Reglamento.
Artículo 2 El Consejo de Administración de la sociedad cumplirá estrictamente las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas, y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. La empresa debe organizar la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad serán diligentes y responsables de la celebración normal de la Junta General de accionistas, velarán por que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y no impedirán que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley. Y ejercer sus funciones y facultades de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará una junta general provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño, en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. Deberá presentarse en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior.
La Junta General provisional de accionistas se celebrará de conformidad con las normas y los estatutos. La Junta General provisional de accionistas se celebrará de conformidad con los procedimientos establecidos en el reglamento, los estatutos y el presente reglamento. Y de conformidad con el procedimiento establecido en el presente reglamento.
Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la c
Artículo 6 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará abogados para que emitan dictámenes jurídicos sobre las siguientes cuestiones y, junto con las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración contratará abogados con cualificaciones en materia de valores para que asistan a la Junta General de accionistas y emitan dictámenes sobre las siguientes cuestiones (ⅰ) Si los procedimientos de convocatoria y convocación de la Junta se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos; Normas y anuncios de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada:
Si el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de los estatutos;
Ii) las calificaciones de los asistentes a la reunión, las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos del organizador;
Si la red es legal y válida;
Cualificación y convocatoria de los asistentes a la Conferencia
Si la calificación es legal y válida; Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Iv) a petición de la empresa, la validez de otras cuestiones pertinentes;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Las opiniones jurídicas emitidas por los abogados no pueden utilizarse como “opiniones jurídicas emitidas de conformidad básica”.
El Consejo de Administración también podrá contratar notarios públicos para que asistan a la redacción ambigua del contrato y del contrato no descubierto, y los dos miembros de la Junta General de accionistas notarán las cuestiones mencionadas de conformidad con la ley. El abogado en ejercicio y la persona a cargo del bufete de abogados firman y confirman la firma, colocan el sello del bufete de abogados y firman la fecha.
La empresa también puede contratar notarios para asistir a la Junta General de accionistas y notarizar las cuestiones mencionadas de conformidad con la ley.
Artículo 9 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad, y la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política empresarial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política empresarial y el plan de inversión de la empresa; Elegir y reemplazar a los directores, decidir sobre los directores pertinentes (ⅱ) elegir y reemplazar a los directores y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Elegir y reemplazar a los supervisores que no sean representantes de los trabajadores (ⅲ) elegir y reemplazar a los supervisores que no sean representantes de los trabajadores y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores; Los supervisores decidirán las cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Deliberar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (ⅵ) deliberar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de casos y cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa y (VII) Examinar y aprobar la política de distribución de beneficios o el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Su plan de ajuste, el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas; Tomar una decisión sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad (ⅷ) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Aprobar resoluciones;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Tomar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución o liquidación de la sociedad (XXI) sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa;
Modificar los Estatutos de la sociedad; Modificar los Estatutos de la sociedad;
Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable (12) tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable; Adoptar resoluciones;
Examinar y modificar la dirección de inversión de los fondos recaudados; Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (14) examinar los elementos previstos en el artículo 10 del presente reglamento;
Examen de las cuestiones relativas a la garantía externa (14) de conformidad con el artículo 10 (15) del presente reglamento, examen de las cuestiones relativas a la compra y venta de garantías y a la financiación de la empresa en el plazo de un año;
Cuando los activos materiales superen los activos totales auditados de la empresa en el último período (15), se considerará que la empresa ha comprado y vendido el 30% de los activos en el plazo de un año; Examinar otras cuestiones importantes que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período (16);
(incluidas, entre otras cosas, las inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, el examen y la aprobación de las leyes, los reglamentos administrativos y los préstamos departamentales confiados por el Comité (XVI)), la prestación de asistencia financiera, el arrendamiento de activos, la hipoteca, las normas, los documentos normativos y Los estatutos de la sociedad, que serán donados y donados por los accionistas, la reestructuración de los derechos de los acreedores y la deuda, el total de los préstamos anuales, la garantía externa, la asistencia financiera externa, la delegación conexa y la contratación fiduciaria examinadas por la Asamblea General, Transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, transacciones importantes, etc.;
Transferencia, firma de un acuerdo de licencia, etc.): (XVII) Examen del plan de incentivos de capital y la participación de los empleados
En caso de que más del 50% de los activos totales auditados en el primer período se refieran a (18) la consideración de que el valor contable y el valor de evaluación de los activos totales de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos de la sociedad existen simultáneamente, las disposiciones se tomarán como datos de cálculo para la Adquisición de las acciones más altas de la sociedad que decida la Junta General de accionistas; Cuestiones pendientes;
2. El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social) podrá autorizarse en la última junta general anual de accionistas de la sociedad contable (XIX).
Los ingresos anuales de explotación conexos representan más del 50% de los ingresos anuales auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período de sesiones de la Junta; 3. Las acciones objeto de negociación (por ejemplo, las acciones) que sean el 20% de los activos netos de la sociedad cotizada al final del último ejercicio contable expirarán en la fecha de la última reunión contable de la sociedad cotizada en la que el beneficio neto correspondiente al año de la Junta General de accionistas del año siguiente sea igual o inferior a 300 millones de yuan; Más del 50% de los beneficios netos auditados anuales y una cantidad absoluta (XIX) superior a 3 millones de yuan para examinar leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales; 4. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) Otros asuntos.
Representa más del 50% de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período;
5. Los beneficios generados por las transacciones representan más del 50% de los beneficios netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último ejercicio contable, y la cantidad absoluta supera los 3 millones de yuan.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Examinar el plan de incentivos de capital;
Examinar las transacciones conexas entre la empresa y los directores, supervisores, altos directivos y sus cónyuges.
Examinar otras cuestiones que la Junta General de accionistas determine de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos.
Artículo 10 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Cuando el importe de una sola garantía supere el último período de auditoría de la empresa (ⅰ) la garantía proporcionada por la empresa estará garantizada por el 10% de los activos netos contables de los directores; Divulgación oportuna después de la deliberación. Las siguientes situaciones de garantía externa (2) la garantía externa total 1 de la sociedad y sus filiales controladoras será examinada y aprobada por la Junta General de accionistas después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, superando el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período.
Cualquier garantía posterior; 1. Una sola garantía que supere el último período auditado de la empresa (III) es una garantía del 10% de los activos netos del objeto de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
Garantías proporcionadas; 2. El importe total de la garantía externa de la empresa y de sus filiales controladoras (IV) durante 12 meses consecutivos, el importe de la garantía superará el importe de la empresa y superará el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
30% del activo total auditado en el último período; Cualquier garantía posterior;
