Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 037 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 26 de la plaza Dongshan, Guangzhou, por votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 6 de junio de 2022, respectivamente, y debería haber 7 directores presentes y 7 directores presentes. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Hong Jiangyou, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022”.
Tras la aprobación previa del director independiente y del Comité de auditoría de la empresa, y tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, se acordó que la empresa renovara su nombramiento como entidad de auditoría de la empresa en 2022, con una tasa de auditoría de 720000 yuan; Al mismo tiempo, se contrató a la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de 280000 Yuan. El plazo de nombramiento será de un año a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
El asunto ha sido aprobado por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el jueves 30 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa, 26 / F, edificio principal, Dongshan Square, no. 69, Sherry Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Provincia de Guangdong.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”.
De conformidad con las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para la auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones con un total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último año mediante un procedimiento Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En cuanto a la modificación de los Estatutos de la sociedad, la lista de referencia revisada y los estatutos revisados de la sociedad.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la modificación del reglamento interno del Consejo de Administración y el reglamento interno revisado del Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta Directiva
9 de junio de 2022
