Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 038
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 9 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa no. 6, yaogu Third Road, yaogu Industrial Park, Haikou National High and New Technology Industry Development Zone, mediante comunicación y votación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y por escrito el 6 de junio de 2022, respectivamente, tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán efectivamente a ella, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos. La reunión fue presidida por el Sr. Gao hongchang, Presidente de la Junta de supervisores. Tras un examen cuidadoso, todos los supervisores presentes en la reunión aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022”.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: la empresa está de acuerdo en renovar el nombramiento de la sociedad de auditoría zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de 720000 yuan; Al mismo tiempo, se contrató a la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de 280000 Yuan. El plazo de nombramiento será de un año a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) La Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a las acciones que no superen los 300 millones de yuan y no superen el 20% de los activos netos al final del último año mediante un procedimiento sumario. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otros requisitos jurídicos, la empresa revisa las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa a la luz de la situación real.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y los estatutos revisados.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), y teniendo en cuenta el desarrollo real de la empresa, a fin de normalizar el funcionamiento, seguir mejorando el sistema de gobernanza empresarial y el funcionamiento de la Junta General de accionistas, la empresa revisó el reglamento de la Junta General de accionistas. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
De conformidad con la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, y en combinación con el desarrollo real de la empresa, a fin de normalizar el funcionamiento y seguir mejorando el sistema de gobernanza empresarial y el funcionamiento de la Junta de supervisores, la empresa revisó las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores y el reglamento interno revisado de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta de supervisores
9 de junio de 2022
