Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 041 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto, completo y no falso.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
La 25ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), Las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”); las normas para la auditoría de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la auditoría de la cotización”); Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos, como las normas detalladas para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la emisión y suscripción de valores”), as í como las disposiciones de autorización de los Estatutos de la sociedad, El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir sumariamente la emisión de acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año a determinados objetos, y el plazo de autorización será Desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022 (en adelante, “la emisión”). El asunto de la autorización debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen, y los detalles se anunciarán como sigue:
Contenido específico
1. Confirmar si la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Autoriza al Consejo de Administración a que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de Administración del registro, las normas de examen de la inclusión en la lista y las normas detalladas para la ejecución de las actividades de emisión y suscripción de valores, as í como las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, examine la situación real y las cuestiones de la sociedad y juzgue si la sociedad cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
2. Tipos y cantidades de acciones emitidas
El tipo y la cantidad de esta emisión son las acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en el territorio de China con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último a ño. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de Los fondos recaudados por el precio de emisión y no superior al 30% del total de las acciones de la empresa antes de la emisión. El valor nominal de cada acción es de 1 Yuan.
3. Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
Esta emisión de acciones adopta el método de emisión no pública a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y los objetos de emisión son personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan las normas de supervisión de valores y otros objetos específicos que no excedan de 35. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas.
4. Método de fijación de precios o intervalo de precios
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (primer día de emisión). El precio final de emisión y la cantidad de emisión se determinarán sobre la base de los resultados de la investigación y previa consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas.
5. Período de restricción de la venta
Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para el registro, las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, las acciones emitidas por los destinatarios de la reducción de las acciones suscritas se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
Esta autorización al Consejo de Administración para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario no dará lugar a cambios en el control de la empresa.
6. Utilización de los fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajustará a las siguientes disposiciones:
De conformidad con las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la protección del medio ambiente y la administración de la tierra; Los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
7. Período de validez de la resolución
La resolución será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
8. Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Tras la emisión de acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad en proporción a las acciones emitidas.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
10. Delegación de autoridad al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión
Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con esta emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
Manejar los asuntos de declaración de esta emisión, incluyendo la producción, modificación, firma y declaración de los documentos de declaración pertinentes y otros documentos legales;
Dentro de los límites permitidos por las leyes, reglamentos, disposiciones pertinentes de la c
Elaborar, modificar y presentar el plan de emisión actual y los materiales de declaración de cotización de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y otros órganos reguladores y departamentos gubernamentales pertinentes, tramitar los procedimientos pertinentes y llevar a cabo otros procedimientos relacionados con la emisión y cotización de acciones, como La restricción de la venta, y tramitar las cuestiones relativas a la divulgación de información de conformidad con los requisitos reglamentarios;
Firmar, modificar, complementar, completar, presentar y ejecutar todos los acuerdos, contratos y documentos relativos a la emisión (incluidos, entre otros, los acuerdos de recomendación y suscripción, los acuerdos relativos a la recaudación de fondos, los acuerdos de suscripción con inversores, los anuncios públicos y otros documentos de divulgación);
De conformidad con los requisitos de la c
Contratar agencias de recomendación (aseguradores principales), empresas de contabilidad, bufetes de abogados y otros intermediarios y firmar los acuerdos de servicios correspondientes, as í como ocuparse de otras cuestiones relacionadas con ellas;
Una vez concluida la emisión, modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los resultados de la emisión, y tratar con las autoridades de supervisión del mercado y otros departamentos pertinentes cuestiones relacionadas con el registro de cambios en las nuevas acciones, el registro y la custodia de las nuevas acciones, etc.;
En los casos en que las leyes y reglamentos pertinentes y las autoridades reguladoras tengan disposiciones y requisitos actualizados para el reembolso al contado de la refinanciación, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras en ese momento, seguir analizando, estudiando y demostrando la influencia de la emisión en los indicadores financieros al contado y el reembolso al contado de los accionistas de la empresa, formular y modificar las medidas y políticas de reembolso pertinentes y ocuparse plenamente de otras cuestiones pertinentes;
En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la aplicación de la presente oferta o que, aunque puedan aplicarse, tengan consecuencias adversas para la empresa, o de cambios en las políticas pertinentes, podrá decidirse, según proceda, prorrogar la aplicación del presente plan de emisión o seguir tramitando la cuestión de la presente oferta de conformidad con La nueva política de emisión;
Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la emisión de acciones, el aumento del capital social y otras razones antes de la emisión, el Consejo de Administración está autorizado a ajustar el límite máximo de emisión de la presente emisión en consecuencia;
Manejar otros asuntos relacionados con esta emisión.
Procedimientos de examen y opiniones de los directores independientes
Deliberaciones del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores
El 9 de junio de 2022, la compañía convocó la 25ª reunión de la 5ª Junta Directiva y la 20ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, ambas deliberaron y aprobaron la “propuesta de presentar a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario”, y acordaron presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la compañía 2021 para su examen y aprobación.
Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, los tres directores independientes convinieron en que:
1. De conformidad con las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para la auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones con un total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del año más reciente a determinados Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
2. Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Indicación del riesgo
Las cuestiones relativas a la autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario deben ser examinadas por la Junta General de accionistas de 2021 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa examinará el plan de emisión específico dentro del plazo autorizado de acuerdo con las necesidades de financiación de la empresa, lo presentará a la bolsa de Shenzhen para su examen y registro antes de su aplicación por la c
Por favor, preste atención al riesgo de inversión. Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; Resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta Directiva
9 de junio de 2022
