Código de valores Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 abreviatura de valores Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 número de anuncio 2022 – 037 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Nombre de la reunión: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) \ \ \ La 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de la empresa de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La reunión anual de la Junta General de accionistas de la sociedad se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 30 de junio de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. el 30 de junio de 2022 a 15: 00 p.m. el mismo día.
Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema anterior dentro del tiempo de votación especificado en la red.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir el sitio, uno de los métodos de votación de la red antes mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de junio de 2022
Vii) Participantes
1. A partir del miércoles 23 de junio de 2022, a las 15.00 horas, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada de China Securities Registration and Clearing Corporation tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo 1).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 9, edificio 1, no. 6, sihezhuang Road, distrito de Fengtai, Beijing.
La sociedad publicará un anuncio indicativo de votación en línea en la Junta General de accionistas en un plazo de tres días a partir de la fecha de registro de las acciones.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
4.00 propuesta sobre el importe del plan de financiación del crédito de la empresa 2022
5.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
7.00 firma de contratos entre la empresa y Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd
Propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones ordinarias con partes vinculadas
8.00 firma de un acuerdo de préstamo y transacciones conexas entre la empresa y el accionista Beijing Tianjin Culture
Proyecto de ley
9.00 firma de un acuerdo complementario de préstamo entre la empresa y el accionista mayoritario xuyang Holdings
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
10.00 modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
11.00 el número de subproyectos de proyectos de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gobierno corporativo como objeto de votación: (3)
11.01 propuesta de modificación del reglamento de la Junta de accionistas
11.02 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
11.03 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
2. Examen y divulgación de propuestas
Número de propuesta: fecha de publicación de las deliberaciones del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta 1 Examen y aprobación de 2022.4.29 en la 16ª Reunión de la décima Junta de Síndicos
Propuesta 2 Examen y aprobación por la décima reunión de la décima Junta de supervisores
Número de propuesta: fecha de publicación de las deliberaciones del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta 7 Examen y aprobación del informe 2022.2.10 y de la información sobre la marea en la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Propuesta 10 Examen y aprobación por la Junta de Síndicos en su 15ª reunión
Propuesta 8 examinada y aprobada por la 17ª Reunión de la Junta en su décimo período de sesiones 2022.6.2 http://www.c
Propuesta 9 Examen y aprobación por la Junta de Síndicos en su 18ª Reunión Com. Cn.) Anuncio pertinente de la propuesta 11
3. Cuestiones especiales
Los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre las transacciones conexas relacionadas con la propuesta de “la empresa y Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) \ \
La propuesta “propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la sociedad 2021” (Propuesta 3), “propuesta sobre el cambio del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos de la sociedad” (propuesta 10), “propuesta sobre la revisión de algunos sistemas de gobierno corporativo” (propuesta 11) Es una resolución especial que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Los directores independientes de la empresa serán informados en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Procedimientos de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una carta de presentación de la unidad sellada, una copia de la licencia comercial, un poder notarial del representante legal o un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física tienen su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones, y autorizan al agente encargado a llevar la tarjeta de identidad, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo 1 para más detalles) para su confirmación. Por favor, envíe la Carta y el fax anteriores al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 28 de junio de 2022.
2. Fecha de registro: 27 y 28 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas).
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa (Unidad 4, piso 8, edificio 1, edificio 6, sihezhuang Road, distrito de Fengtai, Beijing), por favor indique la palabra “Junta General de accionistas”, código postal: 100070.
Tel.: 010 – 63722821, fax: 010 – 63722131
Correo electrónico: bhny2018126.com. , persona de contacto: Sr. Hou xuzhi
4. Otros asuntos: la reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, las cuestiones relacionadas con la votación en línea se especifican (para más detalles, véase el anexo 2).
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 18ª Reunión de la Junta en su décimo período de sesiones.
Se anuncia
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
Junta Directiva
10 de junio de 2022
Anexo 1:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio de la Junta.
Nombre del cliente: número de identificación:
Número de acciones del cliente: cuenta de accionistas del cliente:
Firma del fideicomitente: (el fideicomitente es accionista de la persona jurídica, debe sellar la unidad)
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Fecha de envío:
Instrucciones de votación del ordenador sobre las cuestiones que se examinan
Una column a marcada con un código anti – rechazo puede votar en contra de una propuesta.
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
4.00 propuesta sobre el importe del plan de financiación del crédito de la empresa 2022
5.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
7.00 la empresa y Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd. Firmaron 2022
Propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
8.00 sobre la relación entre la empresa y
