Director independiente
En cuanto a la aprobación previa de las transacciones con partes vinculadas en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración, como director independiente, emitimos la siguiente opinión de aprobación previa sobre las transacciones con partes vinculadas en las que el Consejo de Administración examinará los préstamos de la empresa al accionista mayoritario xuyang Holdings Limited:
Después de examinar cuidadosamente la información pertinente sobre el proyecto de ley relativo a la firma de un acuerdo complementario de préstamo y las transacciones conexas entre la empresa y los accionistas controladores, que se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen, creemos que las transacciones conexas mencionadas tienen un precio justo y razonable, no perjudican los intereses de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y la empresa no depende de las empresas vinculadas debido a las transacciones mencionadas.
Acordamos remitir las transacciones relacionadas con préstamos de la empresa al accionista mayoritario xuyang Holdings Limited a la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Xian guoming, fan dengyi, Li shengnan
8 de junio de 2022
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
Opiniones de los directores independientes sobre las transacciones conexas en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar, la Conferencia aprobó el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario de préstamo y transacciones conexas entre la empresa y los accionistas controladores.
Expresamos nuestra opinión independiente sobre el proyecto de ley mencionado como sigue:
1. Sobre el procedimiento de votación de las resoluciones.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen, xuyang Holding Co., Ltd. Es el accionista mayoritario de la empresa, ambas partes tienen relaciones conexas, y las transacciones con xuyang Holding Co., Ltd. Son transacciones conexas.
Durante el examen de las transacciones conexas mencionadas, los directores afiliados del Consejo de Administración, el Sr. Jia Yunshan, el Sr. Li Qinghua, el Sr. Yuan xixian y el Sr. Zhang Jianguo, se abstuvieron de votar, y los otros cinco directores no afiliados acordaron por unanimidad aprobar las transacciones conexas mencionadas, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
2. Sobre la equidad de las transacciones. El tipo de interés del préstamo estipulado en el Acuerdo de préstamo es el tipo de interés cotizado en el mercado de préstamos a un a ño (LPR) estándar publicado por el Centro Nacional de préstamos interbancarios en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de préstamo original (11 de marzo de 2022), que se ejecutará de conformidad con el principio de equidad y equidad. Las transacciones conexas mencionadas son beneficiosas para complementar el capital de trabajo de la empresa y para el desarrollo sostenible de la empresa, no perjudican los intereses de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas y redunden en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Directores independientes: Xian guoming, fan dengyi, Li shengnan
9 de junio de 2022
