Código de valores: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) valores abreviados: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) número de anuncio: 2022 – 035 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Anuncio sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de la inversión extranjera
1. Hanwei Electronics Group Corporation(300007) (en lo sucesivo denominada ” Hanwei Electronics Group Corporation(300007) ” o “la empresa”) y Ren hongjun, Xiao Feng, Gong Chao, Guo Yi se proponen invertir conjuntamente para establecer Beijing weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing weituo”, El nombre de la empresa es tentativo, sujeto a la aprobación final de la autoridad de registro industrial y comercial), y firmar el Acuerdo de cooperación de accionistas. La empresa tiene la intención de ser uno de los accionistas de Beijing weituo, utilizando sus propios fondos para suscribir una contribución de 8 millones de yuan, la proporción de aportación de capital suscrito es del 40%. En el futuro, BHT actuará principalmente como administrador de la asociación, incluido el Fondo de la industria de sensores, que fue iniciado por Hanwei Electronics Group Corporation(300007) . Beijing weituo no ha sido registrado en la administración de Industria y comercio, y no ha sido registrado como gestor de fondos privados por la Asociación China de fondos de inversión de valores. 2. Los accionistas de Beijing weituo son las personas físicas asociadas de las empresas del Ejército Rojo y Xiao Feng, y esta transacción constituye una transacción relacionada. Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, no constituye una reorganización de la cotización en bolsa y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes.
3. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, los estatutos y otros documentos pertinentes, las cuestiones mencionadas se examinaron y aprobaron en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 19ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, en la que Ren hongjun, Director Asociado, se abstuvo de votar, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. China Securities Co.Ltd(601066) (en adelante Información básica sobre las partes vinculadas en esta transacción
1. Mr. Ren hongjun, Born in 1967, Chinese Nationality, EMBA, Senior Engineer, holding Shareholder and actual Controller, currently Chairman of the Fifth Board of Directors of the company, is a related natural person of the company. Después de la investigación, el Sr. Ren no fue ejecutado por deshonestidad.
2. Mr. Xiao Feng, Born in 1982, Chinese Nationality, University Degree, currently Deputy General Manager of the company, Secretary of the Fifth Board of Directors, the company related Natural Persons. After inquiry, Mr. Xiao Feng is not the person who fails to believe to be executed. Información básica sobre el objeto de la inversión
1. Modalidades y fuentes de financiación
La empresa con una moneda de 8 millones de yuan para suscribir el 40,00% de las acciones de Beijing weituo, la fuente de fondos para sus propios fondos.
2. Información básica sobre el objeto de la inversión
Nombre de la empresa: Beijing weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd. (nombre provisional, sujeto a la aprobación final de la industria y el comercio) Duración de la empresa conjunta: a menos que el Acuerdo de inversión de los accionistas estipule la terminación anticipada o la prórroga, a partir de la fecha de obtención de la licencia comercial para el funcionamiento a largo plazo.
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Capital social: 20 millones de yuan
Dirección registrada: Beijing
Representante legal propuesto: Guo Yi
Ámbito de actividad: gestión de fondos de capital privado, servicios de gestión de fondos de capital riesgo (sujeto a la aprobación de la autoridad de supervisión del mercado, el ámbito de actividad debe estar marcado con las palabras “servicios de gestión de fondos de capital privado” o “servicios de gestión de fondos de capital privado, servicios de gestión de fondos de capital riesgo” que reflejen las características de la gestión fiduciaria de fondos de capital privado, y las actividades comerciales mencionadas sólo pueden llevarse a cabo tras el registro de la Asociación China de fondos de inversión en valores)
Estructura de propiedad:
Porcentaje de la cantidad suscrita por el nombre del accionista (10.000 yuan)
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 800.00 40.00%
Ren Ejército Rojo 400,00 20,00%
Xiao Feng 560,00 28,00%
Gong Chao 200,00 10,00%
Guo Yi 40,00 2,00%
Total 200000 100,00%
El establecimiento conjunto de Beijing WETO, cada parte de la contribución de capital con sus propios fondos, y de acuerdo con la proporción de la contribución de capital para determinar la proporción de acciones de cada Parte en la nueva empresa, el precio es justo, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Contenido principal del Acuerdo de transacción propuesto
1. Estructura orgánica
El objeto de la inversión está compuesto por la Junta de accionistas, el Director Ejecutivo, los supervisores, la dirección de operaciones y los departamentos profesionales.
La Junta de accionistas se encargará de la gestión interna de los asuntos de la empresa y representará a la empresa en el extranjero. Los accionistas gozarán de los derechos y asumirán las obligaciones que les incumben en virtud de la parte de las acciones que posean; Salvo lo dispuesto en las leyes y reglamentos, ninguno de los accionistas podrá retirar sus acciones sin el consentimiento de los demás accionistas, ni hacer aportaciones de capital a terceros, ni hipotecar, pignorar, donar, transferir o mantener en fideicomiso las acciones de la sociedad; Las acciones pueden transferirse con el consentimiento de otros accionistas, y los accionistas originales gozan de prelación. Los procedimientos y disposiciones para el consentimiento de los accionistas se regirán por el derecho de sociedades. Tras la firma del Acuerdo de inversión, todas las Partes respetarán las disposiciones del Acuerdo de inversión y decidirán las cuestiones relativas a la empresa sobre la base de la proporción de las contribuciones pagadas por las partes.
Beijing weituo no tiene Junta de directores, sino un Director Ejecutivo.
Beijing weituo no tiene Junta de supervisores, sino un supervisor.
El Director Ejecutivo de Beijing WETO será responsable de la formación de la dirección de operaciones, un Director General y un director financiero, el Director General será nombrado o destituido por el Director Ejecutivo, el Director Financiero será nombrado por el Director General y el Director Ejecutivo decidirá el nombramiento o destitución.
2. Derechos y obligaciones
La Junta de accionistas es la autoridad más alta de la sociedad y tiene el poder de decisión final sobre el desarrollo y el funcionamiento de la sociedad. El Director Ejecutivo será responsable de la Junta de accionistas y ejercerá las siguientes funciones: convocar la Junta de accionistas e informar al respecto; Aplicar las resoluciones de la Junta de accionistas; Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Elaborar el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Formular planes para la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de sociedad; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decide nombrar o destituir al Director General de la empresa y su remuneración, y sobre la base del nombramiento del Director General, decide nombrar o destituir al Director General Adjunto y al Director Financiero de la empresa y su remuneración; Establecer el sistema básico de gestión de la empresa.
El Director General es plenamente responsable de la gestión empresarial, la mano de obra administrativa, las finanzas industriales y comerciales, los recursos, el desarrollo del mercado, las negociaciones comerciales, la aplicación sobre el terreno, etc.
El Director Financiero, bajo la dirección del Director Ejecutivo y el Director General, se encarga de la contabilidad, los estados financieros y el presupuesto de la empresa. Responsable de la planificación de los beneficios de la empresa, la inversión de capital, la planificación financiera, las perspectivas de ventas, el presupuesto de gastos o las normas de costos. Elaborar y gestionar programas y procedimientos de política fiscal. Establecer y mejorar la Organización, la orientación y el sistema de gestión de datos de la contabilidad interna de la empresa, as í como las normas y reglamentos de contabilidad y gestión financiera. Organizar los departamentos pertinentes de la empresa para llevar a cabo el análisis de las actividades económicas, organizar la preparación del plan financiero de la empresa, el plan de costos, esforzarse por reducir los costos, aumentar los ingresos y reducir los gastos, mejorar los beneficios, etc.
3. Responsabilidad por incumplimiento del contrato
El incumplimiento por un accionista de cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo se considerará un incumplimiento por ese accionista en virtud del presente Acuerdo. Si la parte que incumple el contrato causa pérdidas a la empresa o a la parte que no cumple el contrato debido a su incumplimiento del contrato, la parte que incumple el contrato indemnizará a la empresa o a la parte que no cumple el contrato por las pérdidas directas.
4. Condiciones y tiempo de entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor una vez firmado y sellado por todas las Partes, y la firma del presente Acuerdo estará sujeta a la consideración y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Propósito de la transacción, riesgo y efecto en la empresa
1. Finalidad de la transacción
El objetivo de esta inversión en el extranjero es establecer Beijing weituo como el futuro administrador de la asociación, incluido el Fondo de la industria de sensores, iniciado por 30007 \ \ \ Aprovechar las oportunidades de rápido desarrollo en el campo de los sensores y la Internet de las cosas y consolidar la posición de liderazgo de la industria.
Esta inversión se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa y a la dirección de la inversión, ayuda a acelerar la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa, ayuda a la distribución de la cadena industrial de la empresa, mejora aún más el ecosistema industrial de la empresa, mejora la competitividad básica de la empresa.
La inversión extranjera y las transacciones conexas se financian con cargo a fondos propios, que no tienen un impacto significativo en las finanzas y el funcionamiento de la empresa a corto plazo, no afectan a las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Riesgos existentes
No está claro si la Asociación China de fondos de inversión de valores registrará a Beijing como gestor de fondos privados. Además, hay cierta incertidumbre en el funcionamiento futuro de la empresa, que puede verse afectada por factores como la macroeconomía, el entorno de la industria y los cambios del mercado, etc. la empresa puede correr el riesgo de no realizar los ingresos de inversión esperados. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
3. Impacto en la empresa
Esta inversión conjunta establece Beijing weituo, cada parte de inversión invierte con sus propios fondos, y de acuerdo con la proporción de inversión determina la proporción de acciones de cada Parte en la nueva empresa, el precio es justo, no hay situación que dañe los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La fuente de capital de la inversión extranjera es el capital propio de la empresa, la cantidad de inversión es controlable y no afectará negativamente a la situación financiera de la empresa ni a su producción y funcionamiento. En el futuro, junto con el desarrollo coordinado de las empresas de ambas partes, tendrá un impacto positivo en el rendimiento de la empresa en este a ño y años subsiguientes.
7. The total amount of all kinds of related transactions that have occurred with related Persons from the beginning of this year to the disclosure date, the company has not occurred related transactions with related Persons in this Transaction from the beginning of this year to the disclosure date.
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente
The Company has submitted the content of this bill to the Independent Director for Review and received Advance approval, The Independent Director Based on the position of Independent Judgment, The following views on this Bill:
1. Dictamen de aprobación previa
Tras una cuidadosa verificación, el establecimiento de la empresa conjunta y las transacciones conexas en el marco de la inversión extranjera tiene por objeto aprovechar las ventajas de la política, los recursos y la orientación de la industria en combinación con las ventajas de los propios antecedentes industriales de la empresa, desarrollar una mejor distribución estratégica en torno al ecosistema Industrial de la Internet de las cosas, en el que los sensores son el núcleo de la empresa, contribuir a la realización de la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, servir a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. No afectará a la independencia de la empresa y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Los directores independientes acordaron por unanimidad presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero.
2. Opinión independiente
Al examinar esta transacción conexa, el Consejo de Administración se abstuvo de votar, y el procedimiento de adopción de decisiones y el método de votación del Consejo de Administración se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de control y negociación de las transacciones conexas de la empresa. El establecimiento de la empresa conjunta y las transacciones conexas en el marco de la inversión extranjera tiene por objeto aprovechar plenamente las ventajas de la política, los recursos y la orientación industrial de la empresa en combinación con sus propios antecedentes industriales, y desarrollar una mejor distribución estratégica en torno al ecosistema industrial de Internet de las cosas, en el que los sensores son el núcleo de la empresa, lo que contribuirá a la realización de la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no tendrá efectos negativos en las finanzas y el funcionamiento de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los directores independientes acordaron por unanimidad que la empresa establecería una empresa conjunta y transacciones conexas en esta inversión extranjera.
Examen por la Junta
En la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 9 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y las disposiciones pertinentes de los estatutos, esta transacción conexa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores, celebrada el 9 de junio de 2022, la Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero. La Junta de supervisores consideró que el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero era beneficioso para el diseño estratégico de las principales empresas de la empresa, la creación de un mayor valor para la empresa y los intereses a largo plazo de la empresa. En el proceso de votación del Consejo de Administración de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar de conformidad con la ley, y el proceso de votación cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa establezca una empresa conjunta y transacciones conexas en esta inversión extranjera.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado el establecimiento de la empresa conjunta y las transacciones conexas en el marco de la inversión extranjera de la empresa; Cuando el Consejo de Administración examina el proyecto de ley de transacciones conexas, el Director Asociado se abstiene de votar, el director independiente examina el proyecto de ley antes de que se resuelva el asunto y emite una opinión independiente de acuerdo, y cumple los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Cumple los requisitos de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – el comercio y las transacciones conexas, etc. Las transacciones conexas se ajustarán a los principios de conformidad con la ley, igualdad y voluntariedad y redundarán en interés de la empresa y los accionistas.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a las cuestiones relativas al establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas en la inversión extranjera de la empresa. Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la 5ª reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores; 3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 4. Independencia
