Código de valores: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) valores abreviados: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) número de anuncio: 2022 – 033 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la reunión de la Junta se notificará por correo o comunicación el 30 de mayo de 2022.
2. La reunión del Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ.
3. En esta reunión del Consejo de Administración participarán en la votación de nueve directores y nueve directores.
4. The board meeting was chaired by Mr. Ren hongjun, Chairman of the Board, and attended by Mr. Xiao Feng, Deputy General Manager and Secretary of the Board.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero;
Tras deliberar, a fin de aprovechar plenamente las ventajas de la política, los recursos y la orientación industrial de la empresa en combinación con sus propios antecedentes industriales, y desarrollar una mejor distribución estratégica en torno al ecosistema industrial de Internet de las cosas, en el que los sensores son el núcleo de la empresa, se acordó que la Empresa, junto con Ren hongjun, Xiao Feng, Gong chao y Guo Yi, invirtiera conjuntamente en el establecimiento de Beijing weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd. (nombre provisional, sujeto al nombre aprobado y registrado por la autoridad de registro industrial y comercial), Y firmar el Acuerdo de cooperación de accionistas. Como uno de los accionistas de Beijing weituo Private Equity Management Co., Ltd., el capital suscrito es de 8 millones de yuan y la proporción de capital suscrito es del 40%.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y las disposiciones pertinentes de los estatutos, esta transacción conexa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley y la organización patrocinadora de la empresa emitió una opinión de verificación. Véase el anuncio sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas con inversiones extranjeras y el contenido conexo publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Dado que el director era un Director Asociado del Ejército Rojo, se evitó la votación sobre el proyecto de ley y los otros ocho directores participaron en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Después de deliberar, con el fin de hacer pleno uso de la eficiencia de la producción de este proyecto de recaudación de fondos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, se acordó que la empresa cambiara el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos “Construcción de la línea de producción de sellado de sensores MEMS” de “No. 40 wutong Street, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Cluster Zone, Zhengzhou City” a “wutong Street South, Shinan Road West, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Development Zone” (hanwei Internet of things Science and Technology Industrial Park South Block) “. El cambio de la ubicación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado se ajusta a las necesidades reales de la empresa para la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado, y no hay ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, etc., los cambios en el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados Con fondos recaudados están dentro de los límites de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley, el patrocinador de la empresa emitió una opinión de verificación. El anuncio sobre el cambio de la ubicación de la ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el contenido conexo se divulgan en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 14.30 horas del 27 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la 5ª reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta; 2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
9 de junio de 2002
