Código de valores: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) valores abreviados: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) número de anuncio: 2022 - 037 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
El lunes 27 de junio de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y se proporcionará el método de votación en línea. Las cuestiones pertinentes se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 27 de junio de 2022, 14: 30
Votación en línea: lunes 27 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 27 de junio de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: miércoles 22 de junio de 2022.
7. Participantes:
A las 15: 00 horas del 22 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa estaban registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista y vote por escrito (anexo II: poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 310, Edificio 7, hanwei International sensor Industrial Park, 169 Cedar Road, zona de desarrollo de alta tecnología de Zhengzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 19ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 9 de junio de 2022, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el proyecto de ley. Anuncios relacionados en. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de control y negociación de las transacciones conexas de las empresas, los accionistas afiliados a la propuesta deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Explicación de voto:
1. El proyecto de ley mencionado es un proyecto de resolución ordinario que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de 1 / 2 del derecho de voto de los accionistas presentes;
2. De conformidad con los requisitos jurídicos pertinentes, como la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., el proyecto de ley que se examina contará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 23 de junio de 2022 9: 00 - 12: 00, 14: 00 - 17: 00;
2. Lugar de registro: Departamento de inversión de valores de la empresa no. 169 Xuesong Road, zona de desarrollo de alta tecnología de Zhengzhou;
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física registrada deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para registrarse; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y poder notarial.
Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica;
Los accionistas podrán registrarse por carta o fax (que se notificará o enviará por fax a la sociedad antes de las 17.00 horas del 23 de junio de 2022) y cumplimentarán cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III), junto con una copia de su tarjeta de identidad y de su tarjeta de cuenta, a fin de permitir la confirmación de la inscripción (el sobre llevará la indicación "Junta General de accionistas") y no aceptarán la inscripción por teléfono.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Jiang Yuhui;
Información de contacto para la reunión: tel.: 0371 - 67169159, fax: 0371 - 67169196, dirección de correo electrónico: [email protected]. N.
Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
5. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos de la votación en línea en la Junta General de accionistas
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
9 de junio de 2002
Anexo I
Procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, el proceso de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 35007; Votación abreviada: votación hanway.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00, 27 de junio de 2022. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 27 de junio de 2022 y terminará a las 15: 00 del 27 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mí (la empresa) en la primera junta general extraordinaria de accionistas de Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 2022 y a que ejerzan su derecho de voto en su nombre (la empresa). Instrucciones de votación: (Nota: en cada columna de votación, para las propuestas de votación no acumulativa, el "consentimiento" se expresa con "√" y el "no" se expresa con " ×” Representación; Las abstenciones se expresan en "0"; No se cumplimentará ninguna renuncia. Para las propuestas de votación acumulativas, rellene el número de votos. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Observaciones
Nombre de la propuesta la columna marcada con el Código de rechazo puede votar en contra
Sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
1.00 √
Proyecto de ley
Firma (o sello) del accionista encargado:
Número de identificación o licencia comercial:
Número y naturaleza de las acciones confiadas a los accionistas:
Si el accionista autorizado tiene derecho de voto:
Número de cuenta de acciones del accionista autorizado:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Nota:
1. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del presente mandato hasta el final de la Junta General de accionistas;
2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo III
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre y número de identificación
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
