Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 número de anuncio: 2022 – 035 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 2 de junio de 2022 y se celebró en forma de reunión de comunicaciones el 9 de junio de 2022. La empresa tiene nueve directores y nueve directores que participan en la reunión. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar, la Conferencia aprobó el siguiente proyecto de ley:
1. Examen de la propuesta sobre la firma de un acuerdo complementario de préstamo y transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas controladores
Por 5 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
Tras el examen y la aprobación del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa debía pedir prestado dinero al accionista mayoritario xuyang Holding Co., Ltd. Para su uso diario en las actividades operacionales, y se revisó el Acuerdo de préstamo firmado el 11 de marzo de 2022. El importe del préstamo aumentó de 28 millones de yuan a 50 millones de yuan. El acuerdo complementario se ajustará únicamente al importe del acuerdo original, sin perjuicio de las demás disposiciones.
The above Bill is a related transaction, involving this Transaction related Director Mr. Jia Yunshan, Mr. Li Qinghua, Mr. Yuan xixian, Mr. Zhang Jianguo to avoid the vote.
The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views that agreed with the related transactions. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
2. Examen del proyecto de ley sobre el examen de algunos sistemas de gobernanza empresarial
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
De conformidad con las leyes y reglamentos recientemente revisados y las normas de supervisión, la empresa ha revisado algunos sistemas de gobernanza empresarial, y esta vez ha revisado el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, el sistema de gestión de las transacciones conexas, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones. El reglamento de la Junta de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores se presentarán a la Junta de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el aumento de los préstamos a los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 036) y el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 037), publicado por el Consejo de Administración el mismo día.
Se anuncia
Junta Directiva
10 de junio de 2022
