Código de valores: Shanghai Morn Electric Equipment Co.Ltd(002451) valores abreviados: Shanghai Morn Electric Equipment Co.Ltd(002451) número de anuncio: 2022 – 027
Shanghai Morn Electric Equipment Co.Ltd(002451)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de junio de 2022, la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de Shanghai Morn Electric Equipment Co.Ltd(002451) (en adelante, “la empresa”) se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa, y la reunión se celebró en forma de reunión de emergencia, en la que participaron siete directores que votaron y siete directores que asistieron a la reunión. La notificación de la reunión se hizo por teléfono y correo electrónico a todos los directores el 6 de junio de 2022. La reunión estuvo presidida por la Sra. Zhu zhilan, Presidenta. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos. Tras deliberar, los directores presentes en la reunión adoptaron la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la “propuesta de aumentar el importe de la garantía para las filiales controladoras”
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Las objeciones y abstenciones son todas nulas.
Con el fin de satisfacer aún más las necesidades de producción y funcionamiento de Jiangsu, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad total de garantía de 20 millones de yuan sobre la base de la cantidad de garantía original de 30 millones de yuan, y la cantidad total de garantía no excederá de 50 millones de yuan, que se utilizará para proporcionar garantía a las instituciones financieras y financieras, como los bancos, etc., cuando soliciten financiación y las necesidades diarias de funcionamiento. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente o al representante autorizado por escrito del Presidente de la empresa a que se ocupen de cuestiones específicas de firma dentro del límite de garantía mencionado anteriormente.
El anuncio sobre el aumento del importe de la garantía para las filiales controladas se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Examen y aprobación de la propuesta sobre el alquiler de algunas instalaciones ociosas al extranjero
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Las objeciones y abstenciones son todas nulas.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los activos de la empresa, la empresa tiene la intención de alquilar un total de 7.784,8 metros cuadrados de su planta ociosa en el No. 268 tianxue Road, Lingang Heavy Equipment Park, Pudong New Area, Shanghai a Shanghai leyi Supply Chain Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “leyi supply chain”). El período de arrendamiento es del 1 de julio de 2022 al 30 de septiembre de 2031, con un precio unitario de 1,4 Yuan / día / Ping. El alquiler total del contrato es de 40.415044,05 Yuan.
El anuncio sobre el alquiler de algunas fábricas ociosas se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
