Código de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) número de anuncio: 2022 – 126 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anuncio de resolución de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 9 de junio de 2022, a las 15.00 horas;
Votación en línea: Jueves 9 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 9 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 9 de junio de 2022.
2. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan. 4. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente: Sr. Peng Qian, Presidente.
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
7. Asistencia a la reunión
El número total de acciones de la Junta General de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la empresa es de 278144.250 acciones, los accionistas que participan en la Junta General de accionistas y los representantes autorizados de los accionistas son 9, representando 9670041 acciones, representando el 347913% del número total de acciones de la empresa. De los cuales:
Cinco accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, que representan 95.451225 acciones, lo que representa el 343172% del total de acciones de la empresa; Cuatro accionistas votaron a través de Internet, representando 1318816 acciones, representando el 04741% del total de acciones de la empresa.
Un total de 6 accionistas minoritarios y agentes de accionistas con una proporción de acciones de la empresa inferior al 5%, que representan 2017750 acciones, lo que representa el 07254% del total de acciones de la empresa;
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas y asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley y adoptó una resolución mediante la combinación de la votación nominal escrita in situ y la votación en línea:
Examen de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen
Votación general:
De acuerdo con 95367196 acciones, que representan el 985503% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 1402845 acciones, que representaban el 1,44 97% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
614905 acciones, que representan el 30,47 48% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1402845 acciones, que representaban el 69,52% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022 fue aprobado por más de 2 / 3 de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con derecho de voto y el resultado de la votación fue aprobado.
Examen de la propuesta de “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022”
Votación general:
De acuerdo con 95367196 acciones, que representan el 985503% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 1402845 acciones, que representaban el 1,44 97% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
614905 acciones, que representan el 30,47 48% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1402845 acciones, que representaban el 69,52% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley sobre “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2022” fue aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación fue aprobado.
Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Votación general:
De acuerdo con 95367196 acciones, que representan el 985503% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 1402845 acciones, que representaban el 1,44 97% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
614905 acciones, que representan el 30,47 48% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1402845 acciones, que representaban el 69,52% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 ha sido aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación es aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Wu Ding y el abogado ganlini del bufete de abogados Dacheng de Beijing confirmaron la reunión de la Junta General de accionistas y emitieron un dictamen jurídico para la reunión, que considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos. El convocante de la Junta estará cualificado para convocar la Junta General de accionistas; Todas las personas que asistan a la reunión y asistan a ella sin derecho a voto estarán debidamente cualificadas; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido. The full text of the legal opinion was published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la Quinta junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal Opinion on the Fifth provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Beijing Dacheng law firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
