Código de valores: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) valores abreviados: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) número de anuncio: 2022 – 034 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se notificará por correo o comunicación el 30 de mayo de 2022.
2. La reunión se celebró en forma de reunión sobre el terreno el 9 de junio de 2022.
3. En esta reunión participarán tres supervisores de votación y tres supervisores de votación.
4. La reunión de la Junta de supervisores fue presidida por la Sra. Zhang yanli, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Sr. Xiao Feng, Director General Adjunto y Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero;
Tras deliberar, el establecimiento de la empresa conjunta y las transacciones conexas en el marco de la inversión extranjera es propicio para el diseño estratégico de las principales empresas de la empresa, la creación de un mayor valor para la empresa y los intereses a largo plazo de la empresa. En el proceso de votación del Consejo de Administración de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar de conformidad con la ley, y el proceso de votación cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el establecimiento de la empresa conjunta y las transacciones conexas en esta inversión extranjera.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Tras deliberar, el cambio de parte de la ubicación de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto, de conformidad con las necesidades estratégicas de desarrollo de la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de capital recaudado ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
1. Resolución de la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de junio de 2002
