Código de valores: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) abreviatura de valores: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) número de anuncio: 2022 – 065 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Anuncio de la resolución de la 72ª reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Junta:
El 9 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa Jintang Road de la zona de desarrollo económico de Zhangjiagang la 72ª reunión provisional del cuarto período de sesiones de la Junta Directiva (en adelante denominada “la empresa” o “la empresa”) (notificada por correo electrónico a todos los Directores el 6 de junio de 2022). La reunión estará presidida por el Sr. Zou chenghui, Presidente de la Junta, que asistirá a la reunión de nueve directores y nueve directores, de los cuales los directores independientes Geng naifan, he Qian y Yang shenggang asistirán a la reunión mediante votación por correspondencia, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta:
Tras deliberar, todos los Directores examinaron por votación secreta las siguientes propuestas:
En la reunión se aprobó la propuesta sobre la empresa y sus filiales controladoras para llevar a cabo el negocio del Grupo de activos mediante votación por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de la empresa y sus filiales Holding de llevar a cabo el negocio del Grupo de activos (número de anuncio: 2022 – 067). The Independent Director issued relevant independent Opinions on this Bill, which are detailed in the same day disclosed by the company in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the Resolution of the 72th Interim meeting of the Fourth Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la empresa convoque la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 en la tarde del 27 de junio de 2022 para examinar las cuestiones antes mencionadas que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
La circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la 72ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes pertinentes de los directores independientes sobre las resoluciones de la 72ª reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos. ¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
