Código de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) número de anuncio: 2022 – 072 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 18ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa, piso 34, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63 Xuefu Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o fax a todos los directores el 31 de mayo de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán a la reunión (los directores Wang xuefen, Zhang Bo, Wang yutao toman parte en la votación por correspondencia, los otros directores toman parte en la votación in situ), los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y los estatutos. El Presidente Tong Yongsheng presidió la reunión y los directores presentes aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de opciones sobre acciones a los beneficiarios de incentivos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, tras deliberar, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, determina que la fecha de la primera concesión es el 9 de junio de 2022 y concede 18.142 millones de opciones de compra de acciones a 605 sujetos de incentivos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El anuncio de la primera concesión de opciones de acciones a los sujetos de incentivos se publicó el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la garantía de la empresa para la solicitud de crédito bancario de una filial de propiedad total” a fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de una filial de propiedad total, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la filial de propiedad total solicitara a los bancos pertinentes una línea de crédito global; Al mismo tiempo, la empresa garantiza a Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) \
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La línea de crédito y el plazo de crédito de la solicitud anterior se basarán en la línea de crédito y el plazo de crédito realmente aprobados por el Banco. El uso de la línea de crédito del Banco incluye, pero no se limita a, préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias, derivados de cobertura de divisas (incluyendo la Liquidación y venta de divisas a la vista y a plazo), etc. el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de operación de la empresa, y prevalecerá el importe real de la financiación entre el Banco y Zhuzhou.
El Consejo de Administración autorizó al Sr. Tong Yongsheng, Presidente y Director General de la empresa, a actuar en nombre de la empresa en la línea de crédito mencionada y a firmar los contratos y documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
10 de junio de 2022
