Código de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura de valores: ST Chase Bulletin No.: 2022 – 040 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de junio de 2022, el Consejo de Administración de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (en lo sucesivo, « La empresa») envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa una notificación urgente de la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración. El 9 de junio de 2022, a las 15.00 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Shi Lijun, y en la reunión participarán siete directores y siete participantes reales. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley I. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar algunos artículos de los estatutos y presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio del plan de revisión de los estatutos publicado por la empresa el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Proyecto de ley II. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de directores y presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el reglamento interno de la Junta de directores publicado por la empresa el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Proyecto de ley III. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, publicado el mismo día por la empresa. La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Proyecto de ley IV. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa
Con el fin de lograr mejor los objetivos de desarrollo estratégico de la empresa, movilizar eficazmente el entusiasmo de trabajo de los directores independientes de la empresa y promover aún más la diligencia debida de los directores independientes, teniendo en cuenta la situación regional y operacional de la empresa, el nivel de las prestaciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria y la situación real de la empresa, se propone ajustar la norma de las prestaciones de los directores independientes a 120000 yuan por persona y año (antes de impuestos). El subsidio es la cantidad antes de impuestos, que es retenida y pagada por la empresa.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
El director independiente se abstuvo de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En quinto lugar, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, cuyo contenido detallado se detalla en la circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 publicada por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 9 de junio de 2022
