Código de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura de valores: ST Chase Bulletin No.: 2022 – 043 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la propuesta del accionista Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión serán reelegidos de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección del nuevo período de sesiones de la Junta
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el 11º Consejo de Administración de la empresa estará integrado por cinco directores, incluidos tres directores no independientes y dos directores independientes. Tras la recomendación del accionista Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa fue examinado y aprobado en la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración. El Sr. Wang wanhong, el Sr. Dong guoping y el Sr. Li hugang fueron nombrados candidatos para el 11º Consejo de Administración de La empresa, y el Sr. Qi ershi y la Sra. Yang lifang fueron nombrados candidatos para el 11º Consejo de Administración de la empresa, de los cuales Yang lifang era un profesional contable. El mandato será de tres años a partir de la fecha de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022. (se adjunta el currículum vitae del candidato a Director)
Tras la verificación, los candidatos a los directores mencionados (incluidos los directores independientes) no están autorizados a actuar como directores de conformidad con el derecho de sociedades, no han sido castigados por la c
Las cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración se presentarán a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes aún no han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen.
Todos los directores del Décimo Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones y obligaciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones. Todos los directores del Décimo Consejo de Administración fueron diligentes y concienzudos durante su mandato, y la empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Elección de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, la 11ª Junta de supervisores de la empresa estará integrada por tres supervisores, uno de los cuales será elegido por el Congreso de los trabajadores. Por recomendación del accionista de la empresa Qingdao yaxing Industrial Co., Ltd., la 15ª reunión de la 10ª Junta de supervisores fue examinada y aprobada, y Sun Haishan y Chang jiancai fueron nombrados como candidatos a supervisores de la 11ª Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la tercera Junta provisional de accionistas en 2022. (se adjunta el curriculum vitae del candidato a supervisor)
Tras la verificación, los candidatos a los supervisores mencionados no están autorizados a actuar como supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, no han sido castigados por la c
Todos los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones y obligaciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. Todos los supervisores de la décima Junta de supervisores fueron diligentes y concienzudos durante su mandato, y la empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los supervisores por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Las cuestiones relativas a la elección de los supervisores se presentarán a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y los dos supervisores elegidos formarán la undécima Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los empleados elegido por la Junta General de representantes de los empleados de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Currículum vitae del candidato a Director de la Junta el 9 de junio de 2022:
1. Wang wanhong, varón, nacido en 1962, graduado, Profesor asociado Ingeniero Senior. He was executive president of Longde Group, Deputy General Manager of PPP Business Department of China Construction First Bureau, executive president of Qingdao Datong Yingtai Asset Management Co., Ltd., and Supervisors.
Mr. Wang wanhong did not hold shares of the company, did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company who hold more than 5 per cent of the shares of the company, did not be in the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, did not have been banned by the c
2. Dong guoping, varón, nacido en 1979, Licenciado en derecho. He served as Director of Jiangsu Regulatory Bureau of c
Mr. Dong guoping did not hold the shares of the company, Except as General Manager in shenzhen xindatong capital Co., Ltd., a Shareholder of Qingdao yaxing Industry Co., Ltd., and did not have any Relationship with other Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than five per cent of the shares of the Company, and did not belong to the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, and did not have been imposed by the c
3, Li Hu Gang, varón, nacido en 1981, licenciatura. Fue asistente del gerente general de Surabaya haiqing Properties Co., Ltd. Y Gerente de Operaciones de planificación de Qingdao Datong Yingtai Asset Management Co., Ltd.
Actualmente es Director General Adjunto de la filial Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) .
Mr. Li hugang did not hold the shares of the company, did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company who hold more than 5 per cent of the shares of the company, did not belong to the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, did not have the circumstances that could not be nominated Directors, did not have been subjected to the penalty of No existe ninguna situación en la que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su inspección por sospecha de violación de la ley o de la ley, ni una person a que haya incumplido su promesa, y que cumpla los requisitos de Las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas para la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
4. Yang lifang, Female, Born in 1964, Professor, Ph.D., Master Supervisor, Dean of International Business School, Tianjin University of Finance and Economics, cgma global Chartered Management Accountant, CCE global Professional Planner. Ha sido galardonado con la medalla de trabajo del día de mayo de Tianjin, el primer premio del quinto concurso de habilidades básicas de los profesores universitarios de Tianjin, los diez mejores instructores de la ACCA nacional y los excelentes instructores de la CFO nacional. Visiting Scholar of the University of Beijing and Visiting Scholar of the University of California. Ha participado durante mucho tiempo en la investigación teórica y la práctica contable. Actualmente es director independiente y director independiente.
La Sra. Yang lifang no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, no puede ser nombrada Directora, no ha sido castigada por la c
5. Qi ershi, Male, Born in 1953, Ph.D., Professor, Ph.D. supervisor. Ha sido Decano de la escuela de gestión de la Universidad de Tianjin y director independiente. Actualmente es Presidente del Instituto de innovación en gestión de la Universidad de Tianjin.
Mr. Qi ershi did not hold the shares of the company, did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company who hold more than 5 per cent of the shares of the company, did not nominate as Directors, did not have been punished by c
1. Sun Haishan, nacido en 1973, se graduó de la Universidad de Ciencia y tecnología de Macao. Ha sido Director y Vicepresidente de Qingdao Silver Zhejiang Sunrise Garment Group Co.Ltd(605138) Co., Ltd. Qingdao Haidu Group Co., Ltd. General Manager of Real Estate; Qingdao yuejing Venture Property Co., Ltd. General Manager; Qingdao haishi Rubber Co., Ltd. General manager. Actualmente es Director General de Qingdao Datong Yingtai Construction Project Management Co., Ltd.
Mr. Sun Haishan did not hold the shares of the company, Except as General Manager of Datong Yingtai, a Shareholder of Qingdao yaxing Industry Co., Ltd., and did not have any Relationship with other Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and did Not belong to the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, and did not have been imposed by c
2. Jin Xiang, varón, nacido en 1990, licenciatura. Ha sido asistente del Director de operaciones estratégicas y ahora es Director Adjunto de operaciones estratégicas.
El Sr. Jin Xiang no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no se encuentra en las circunstancias especificadas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes y no ha sido objeto de sanciones disciplinarias por la bolsa de valores, No existe ninguna situación en la que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su inspección por sospecha de violación de la ley o de la ley, ni una person a que haya incumplido su promesa, y que cumpla los requisitos de Las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas para la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
