Código de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura de valores: ST Chase Bulletin No.: 2022 – 044 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: el Décimo Consejo de Administración de la empresa, tras su examen y aprobación en la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, decide convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Cumplimiento de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 27 de junio de 2022, a partir de las 14.50 horas;
Fecha y hora de la votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 3: 00 p.m. el 27 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 27 de junio de 2022.
5. Convocación de reuniones y votación: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 21 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: piso 19, Torre Este, edificio Kaixuan, no. 43 Donghai West Road, distrito de Shinan, Qingdao.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta:
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta √
3.00 propuesta de ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
Propuesta de votación acumulativa
4.00 votación acumulativa sobre el número de candidatos no independientes a las empresas (3)
Propuesta de los directores
4.01 propuesta de elección de Wang wanhong como director no independiente
4.02 propuesta de elección de Dong guoping como director no independiente
4.03 propuesta de elección de Li husgang como director no independiente
5.00 votación acumulativa sobre el número de miembros independientes de la empresa (2)
Propuesta de resolución
5.01 propuesta de elección de Qi ershi como director independiente
5.02 propuesta de elección de Yang lifang como director independiente
6.00 número de candidatos a la elección de los supervisores de las empresas mediante votación acumulativa (2)
Propuesta
6.01 propuesta de elección de Sun Haishan como supervisor
6.02 propuesta de elección de Jin Xiang como supervisor
2. Divulgación de información
The above proposals have been considered and adopted by the 20th meeting of the 10th Board of Directors, and considered and adopted by the 15th meeting of the 10th Board of Supervisors. The specific contents of the proposals are detailed in the China Securities News, the Securities Times, Shanghai Securities News and the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 15ª reunión del Décimo Consejo de supervisión y Otros anuncios pertinentes. Nota especial: la enmienda a los Estatutos de la propuesta 1.00 requiere una resolución especial de la Junta General de accionistas para su examen y aprobación; La propuesta 4.00 se refiere a la elección de los directores no independientes de la empresa (tres personas), que se someterán a votación punto por punto mediante votación acumulativa; La propuesta 5.00 se refiere a la elección de los directores independientes de la empresa (dos personas), que se someterán a votación punto por punto mediante votación acumulativa; La propuesta 6.00 se refiere a la elección de los supervisores de las empresas (dos personas), que se someterán a votación punto por punto utilizando el sistema de votación acumulativa. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro de la Junta General de accionistas in situ: si los accionistas corporativos están representados por un representante legal en la Junta, los procedimientos de registro de la Junta se llevarán a cabo con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado de representante corporativo y la tarjeta de identificación personal. Si el agente autorizado está presente, el original del poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identificación de los asistentes también se llevarán a cabo. Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro de la Junta, y los agentes de los accionistas a los que se ha confiado la asistencia también deben tener el poder notarial original (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 22 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 horas; 13: 00 – 5: 00 horas).
3. Lugar de registro: piso 19, Torre Este, edificio Kaixuan, no. 43 Donghai West Road, distrito de Shinan, Qingdao.
4. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes.
5. Información de contacto de la reunión
Contacto: Wu wentao
Tel.: 0755 – 26926508
Fax: 0755 – 26910599
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Vota en línea. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 9 de junio de 2022 anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360038; Votación abreviada: votación Chase.
2. Rellene el dictamen de votación:
Las propuestas de votación no acumulativa examinadas en esta reunión se presentarán con el dictamen de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
En el caso de las propuestas de votación acumulativa examinadas en la presente reunión, el número de votos electorales emitidos por los accionistas para un candidato determinado se limitará al número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si El número de votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas supera el número de candidatos elegidos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de supervisores
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 27 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 27 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a un representante (unidad / persona) a asistir a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Las instrucciones de voto delegado de mi / mi organización sobre las cuestiones concretas que se examinarán en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 son las siguientes:
Código de la propuesta
Derecho de contraparte
Marcado en esta columna
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta √
3.00 propuesta de ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
